עבירות מס

עפ"י החשד, קבלן חשמל מהצפון "ניפח" חשבוניות שקיבל עבור עסקאות אמיתיות במאות שקלים נוספים - וגזל למעלה מ-2 מיליון שקל מקופת המדינה

על-פי מכתב השימוע, בין 2005-2009 הגיש פרץ דוחות כוזבים לפקיד השומה, השמיט מהם הכנסות של כ-5 מיליון שקל וכן שלח מסרון מאיים לאמרגנו יוחאי יעיש

עפ"י כתב האישום, ארגון הפשיעה ביצע עבירות כלכליות, עבירות הונאה ועבירות של סחיטה ואיומים, וזאת במסגרת חברת שמירה בשם "האחים מור ביטחון אזרחי"

לפי כתב האישום, הכפוף לשימוע, עו"ד שמעון צבר הבטיח למשקיעים, מרביתם קרובי משפחתו, כי ישקיע את כספם וכי הם יזכו לתשואות גבוהות - אך בפועל השיב להם רק כ-7.3 מיליון שקל ולקח את יתרת הכספים לכיסו הפרטי

תשלומים במזומן, חשבוניות פיקטיביות, נאמנויות עלומות וחצרות רבנים ■ ככל שהמשבר עמוק יותר, כך הופכת הקרקע שעליה צומחים העשבים השוטים של כלכלת הצללים לעשירה יותר ■ אז איפה באמת מסתתר הכסף?

מדובר בפרשה בעלת ההיקף הכספי הגדול ביותר שנחקרה עד כה ברשות המסים, עם היקף עסקאות של כ-3.5 מיליארד שקל, ושהמע"מ בגינן הוא כ-600 מיליון שקל

על-פי הערכות, הבדיקה מתמקדת בדיווח כוזב לכאורה של אותו בכיר על רישום מקום מגוריו במטרה ליהנות מהקלות מס

על-פי החשד, כוכב ברצלונה ואביו השתמשו בחברות בחו"ל על מנת למכור את הזכויות המסחריות של הכדורגלן

בפעילות עוכבו לחקירה כ-18 מעורבים, בהם מומחי אמנות ואנשי כספים, זאת עקב חקירה סמויה של יחידת להב 433 יאח"ה בשיתוף המשטרה הפדרלית הגרמנית

רשות המסים עיכבה לחקירה את איש העסקים, בחשד כי לא דיווח על הכנסות של מיליוני שקלים מעסקי נדל"ן והשקעות שהיו לו בארץ ובחו"ל

הזמר הים-התיכוני הפופולרי והמצליח ואמרגנו אמנון זינדני מואשמים כי לא דיווחו לרשויות המס על חלק מההכנסות מהופעות בשנים 2007-2009, ואילו על חלק אחר הוציאו חשבוניות מס המשקפות רק חלק מהתמורה שהתקבלה

‏היל הודתה ב-3 סעיפי אישום של אי-הגשת דוחות מס על הכנסות של יותר מ-1.8 מיליון דולר ב-2005-2007 - עבירה שהעונש עליה עשוי להגיע ל-3 שנות מאסר

בנובמבר 2012 נדרשה גוגל על ידי פרלמנט בריטניה לענות על השאלה איך זה שחברה כמותה גורפת מיליארדי דולרים בהכנסות בבריטניה אך משלמת מעט מאוד מס חברות

קיבל את ערעור המדינה על גזר דינו של יוסף קניבי שהורשע בהעלמת מס על תקבולים בסך 5 מיליון שקל, והורה להחמיר את עונשו משנה לשנה וחצי מאסר בפועל ■ בנוסף יחויב הנאשם בקנס לקופת המדינה בסך 400 אלף שקל

לטענת רשות המסים, החשוד השתמש בצ'קים של חברות אותן הוא מייצג לתשלום דמי ביטוח לאומי עודפים לבני משפחתו ■ חשוד בזיוף, מירמה וגניבה בידי מורשה

(עדכון) - זאת בכפוף לשימוע ■ ‎לפי האישום, לחיאני קיבל שוחד בסך 900 אלף שקל מגורמים עסקיים, וכן אילץ עובדי עירייה ליטול הלוואות עבורו ■ מואשם גם בהעלמת הכנסות ■ דורש לקיים את השימוע בפני וינשטיין ולא בפני לדור