עבירות מס

גאידמק זוכה ב-2011 ע"י בית המשפט לערעורים בפריז מרוב סעיפי האישום נגדו בפרשת "אנגולה גייט", הורשע רק בסעיף של עבירת מס והלבנת הון, ונידון ל-3 שנות מאסר

"מכת מדינה": רשות המסים עיקלה מיליוני שקלים מבעל חברה החשוד בהפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף כ-45 מיליון שקל

הצעת החוק לחייב גופים פיננסיים בדיווח חודשי לרשות המסים לא תסייע לרשות במאבקה

רשות המסים דרשה מבעל עסק שדיווח על עסקה שלא כראוי כופר בסך 270 אלף שקל כדי להימנע מכתב אישום ■ ביהמ"ש קנס אותו בקנס סמלי בלבד של 250 שקל

ביהמ"ש נענה לבקשת מע"מ והורה לבטל את הליך פשיטת-הרגל של שלמה הרי עזרן, שהורשע בביצוע מאות עבירות מס וחייב עשרות מיליוני שקלים לרשות המסים

עיקר האישומים נגד שירזי נגעו למתן הלוואות בריבית קצוצה ולאספקת חשבוניות פיקטיביות ללווים בסך כ-25 מיליון שקל ■ בנוסף הורשע בהלבנת הון בסך כ-14.5 מיליון שקל ■ השופט: "שירזי היווה יעד משטרתי ראשון במעלה"

יעקב דיין וחברת עד-על שבשליטתו עסקו בארגון טיסות לצורך השתלות איברים פרטיות ■ ביהמ"ש הרשיע אותם בריבוי עבירות של השמטת הכנסות באמצעות "מצג שקרי ובדוי" על קשרים עם שורת חברות שנפסק שהן חברות-קש

ארגון FATF, שבו חברות רק 34 מדינות, קובע את הסטנדרטים המחייבים את כל מדינות העולם בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור ■ משלחת של בכירי הארגון תיפגש עם הדרגים הבכירים בישראל, כחלק מהליך הצטרפותה לארגון

השופט בדימוס פרופ' דן ביין אמר את הדברים בדיון בסוגייה האם יש לסווג את עבירות המס כעבירות מקור, במסגרת ועידת המסים השנתית של ישראל

הנאשמים הם מאיר ענבי, אלון ארבוב וחברת ארבוב גרופ בע"מ, יוראי בורוכוב וחברת סבן סטארס דיאמונדס בע"מ, ציון בצלאל וחברת דיאמנטי בע"מ וגבריאל יוסיפוב וחברת ג.י יוסיפוב יהלומים בע"מ

בעל חברת דפוס מירושלים, שכבר ב-2004 נקלע לקשיים כלכליים וחשבונותיו הוגבלו, לא דיווח על הכנסות בשנים 2005-2008

היום נכנס לתוקפו הצו המחייב עו"ד ורו"ח לבצע הליך בירור זהות לקוחותיהם לצורך מניעת הלבנת הון ■ ראש הרשות: "המידע יסייע למניעת מצבים שבהם נותני השירות העסקי ינוצלו לרעה ע"י לקוחותיהם למטרות לא חוקיות"

רשות המסים: ואל אל צנאע הפיץ במשך שנים חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של למעלה מ-167 מיליון שקל, ובכך גרף לכיסו כ-20 מיליון שקל

מרפורמת "המעקב הבנקאי", דרך הגדרת עבירות מס כעבירות הלבנת הון ועד חובת דיווח על קבלת חוות-דעת מקצועית ■ מומחי מס יוצאים למתקפה על רשות המסים בעקבות התיקונים: "היא דורסת את הנישומים הקטנים"

הפרק כולל צעדים שיסייעו לרשות המסים במאבק בתכנוני המס האגרסיביים, בעבירות המס ובהלבנת ההון וכן צעדים לייעול הדיווח ■ בין היתר מוצע לקבוע חובת דיווח מיוחדת לגופים פיננסיים לגבי חשבונות עסקיים

157 ביקורות נערכו בשבוע שעבר אצל בעלי צימרים ביישובים בצפון ■ ההסברים מגוונים: "הראש לא עובד במשך השבוע, בשבת אני בודק ורושם"