עבירות מס

פתיחת החקירה נגד בעלי "הגרה אופנת מעצבים" החלה מחשבונית "תמוהה" מבית בד שעוררה את חשד החוקרים

רשות המסים ביצעה 234 ביקורות באזור חיפה והקריות - ב-10% מהעסקים שנבדקו התגלה כי הם אינם רושמים הכנסות

החשד: בעלי החברה רכשו חשבוניות לעסקאות שלא בוצעו ואף הנפיקו ללקוחות שרכשו מהם דלק חשבוניות מנופחות, באופן שיצר מצג-שווא כלפי רשות המסים ■ 10 חשודים נעצרו, ועשרה עוכבו לחקירה בסיוע כוחות מג"ב

עו"ד מוטי מאיר בניטה מאשקלון חשוד כי לפחות מאז שנת 2010 ועד היום הוא העלים במירמה הכנסות של מאות אלפי שקלים שקיבל מלקוחותיו

רשות המסים: "ממצאי המבצע אמש בת"א ובחיפה מצביעים כי 9% מבעלי העסקים שבוקרו אינם רושמים את ההכנסות בהתאם לדרישות החוק"

ביקורת של מס הכנסה ב-140 עסקים בדרום ת"א גילתה כי 7% ביצעו עבירות מס ■ בעל מוסך לפחחות לא רשם הכנסות בכ-3,500 שקל "כי לא חש בטוב"

לשופט ולרעייתו, חברת מועצת העיר עכו, מיוחסות עבירות מס בקשר עם חשבון בנק סודי ב-UBS שווייץ ■ חוקרי רשות המסים ערכו חיפוש בביתם ■ השופט יצא לחופשה לאחר חקירתו, מערכת בתי המשפט לא הוציאה הודעה

לפי האישום, במהלך תקופה של כ-15 שנים נהג עו"ד כהן לגנוב מלקוחותיו בשיטתיות את כספי הנאמנות שהפקידו בידיו ■ מואשם גם בעבירות מס

מלכה הורשע בכך שבהיותו רואה החשבון של יניב בן-דוד, אסיר שהורשע במגוון עבירות של העלמת מס והקמת חברות-קש, סייע ביודעין לביצוע עבירות אלה ואף סייע לאחיו של לקוחו להשמיד ראיות המעידות על ביצוע העבירות

ארנון פרי וחברת פרימטלס שבבעלותו הורשעו בכך שערכו עסקאות לרכישת פסולת מתכת, אשר במסגרתן הוצאו להן 592 חשבוניות פיקטיביות

עמאר חרחש, המפעיל עשרות מוניות, קיבל מבית המשפט "חלון התאווררות" של שעתיים ביום, שהוארך ל-3 שעות ■ קיבל - ומעל באמון שניתן בו

רשות המסים: שרחביל עלי, בן 37 מוואדי אל-ג'וז, וחסן סלמן, בן 76 מבית צפאפא, העלימו הכנסות במיליוני שקלים ממכירת והשכרת דירות

עו"ד דוד לוי ייצג את רשות המסים במשך כעשור בשלל תיקי הוצאה לפועל לשם גביית חובות מנישומים, ונחשב מקורב לראשי הרשות ■ לפי כתב האישום, לוי גנב כספי תמורה שקיבל בנאמנות ממימוש נכסי חייבים ולא העבירם לרשות המסים

כהן, הנשיא המושעה של בית המשפט המחוזי בנצרת, עומת ע"י החוקרים עם העדויות לפיהן הטריד מינית מספר נשים ■ נחקר גם בחשד לעבירות מס

לפי החשד, הרשת הבינ"ל פעלה להלבנת כספים שמקורם בסחר בסמים ובעבירות נוספות ■ 14 חשודים נעצרו בישראל, ועוד 7 חשודים עוכבו לחקירה ■ חקירה בינ"ל הובילה גם למעצר של חשודים בחו"ל, בהם 8 חשודים בבלגיה

יוסף שחם ונאוה אנוש הורשעו ברישומים כוזבים במסמכי תאגיד בסכום של מעל 100 מיליון שקל ועבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים