עבירות מס

בהמשך לתיק החקירה המתנהל ביחידה הארצית לפשיעה כלכלית בלהב 433, המשטרה עיכבה לחקירה קבלן נדל"ן מוכר ומשמעותי מאזור הדרום • החקירה מתמקדת בחשד לביצוע עבירות של סחיטה באיומים, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה ועבירות נוספות שבוצעו תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות

ביהמ"ש, שדן בשני ערעורי מס שהגיש איש העסקים נגד רשות המסים, קבע כי מדובר ב"מקרה קיצון של בעל דין אשר לא ניתן לתת אמון בעדותו", ודחה את הערעורים • דז'לדטי הורשע ב-2016 ו-2017 בהשתלטות על עסקי האוליגרך אלכסיי זכרנקו ובכך שהפיק רווחים של 40 מיליון שקל מחברות קש

במסגרת המאבק של משטרת ישראל ורשות המסים במחוללי פשיעה בחברה הערבית נעצרו הבוקר 21 חשודים בביצוע שלל עבירות פליליות, בהן סחיטה באיומים, שימוש בחשבוניות פיקטיביות והלבנת הון בהיקף כולל של כחצי מיליארד שקל

רשות המסים עצרה חשוד נוסף בהעלמות מס, בחברה שמספקת שירותי שליחויות לחברות וביניהן וולט • במהלך החקירה התברר כי ספרי הנהלת החשבונות של החברה הועלמו, אך בפשיטה נתפסו מחשבים אשר מהם שוחזרו מרבית החשבוניות הפיקטיביות לכאורה

שנתיים וחצי אחרי הגשת כתב אישום, החלו היום דיוני ההוכחות במשפטה של יזמת הנדל"ן ענבל אור, הנאשמת במרמה ובעבירות מס • בפתח הדיון אור צעקה על השופטת דנה אמיר: "את לא שופטת, את שחקנית" - והורחקה מהאולם • התובעת: "אור בחרה להתעלם מהדין כשהתנגש עם האינטרסים הכלכליים שלה. ידה הייתה בכל"

רשות המסים ומשטרת ישראל מנהלים חקירה נגד "ראיסים", ראשי קבוצות של עובדים, בחשד שהשתלטו על טריטוריות שמירה של אתרי בנייה ברחבי הארץ וכפו על קבלני בניין את שירותי האבטחה שלהם תוך סחיטה באיומים

לפי החשד, החשודים הצליחו לזייף אישורי פטור מתשלום מס של רשות המסים, וכך הצליחו להוציא עבור לקוחותיהם מיליוני שקלים מקופות פנסיה וקרנות השתלמות מבתי השקעות ללא תשלום מסים • מהחקירה עולה כי החשודים העיקריים גנבו חלק מכספי הקופות

בעלים של חברת הנדסה נעצר בחשד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-34 מיליון שקל, שהונפקו בשנה אחת בלבד

הדיווח המאוחר איפשר לבני הזוג שמכרו את הבית לקבל פטור ממס שבח בגין המכירה • רשות המסים מייחסת להם עבירה של דיווח כוזב במטרה להתחמק מתשלום מס

רשות המסים מפרסמת היום את קובץ החלטות ועדות הכופר לשנת 2019, בו מככבים - ולא בפעם הראשונה - מעלימי מס מהשכרת דירות • הכופר הגבוה ביותר עומד על 1.125 מיליון שקל

הקבלן חיים אליעזר פישר, עורך דינו ו"איש קש" בשם יוסף דב חיים שטיגליץ נעצרו בחשד לביצוע שיטתי של עבירות מס • החשד: מימשו עסקאות מקרקעין שלא דווחו כחוק לרשויות בגובה מיליוני שקלים, בין היתר באמצעות אנשי קש

המנהלים חשודים בביצוע הנמכה של מחירי דירות ששיווקה החברה, עריכת חוזים כוזבים לעניין שווי העסקאות, דיווחים כוזבים למס הכנסה ומיסוי מקרקעין אודות שווי העסקאות וכן בקבלת תשלום במזומן בניגוד לחוק עבור ההפרש בין השווי המדווח לתמורה האמיתית • עוה"ד של החברה ומשפחת גבאי: "אנו סמוכים ובטוחים שבסיום החקירה יתברר כי התנהלותם הייתה ללא דופי, וכי לא נפל בה כל פגם"

הרופא, ששמו אסור לפרסום בשלב זה, נעצר לאחר שהוא ובנו התגוררו בדירות וביאכטה של החברה שבבעלותו, מבלי לדווח על קבלת ההטבה ומבלי לשלם על כך מס • לטענת הפלסטיקאי, הדירות שרכשה החברה והיאכטה שימשו להפקת הכנסות במסגרת הקליניקה שלו

מנכ"ל משרד האוצר, רם בלינקוב, ומנהל רשות המסים, ערן יעקב, השתתפו לפנות בוקר בפעילות מבצעית שערכו רשות המסים ומשטרת ישראל באום אל פאחם, במסגרת המאבק בפשיעה הכלכלית בחברה הערבית

חוסר היכולת להילחם בכסף השחור בישראל מאיימת על כל היבט בחיינו

נכון להיום, רק עובדים שכירים זכאים לתשלומי דמי אבטלה וחל"ת מהמוסד לביטוח לאומי • מנגד, עצמאים זכאים להחזרי מע"מ, ניכוי הוצאות והסדרים אחרים מול רשות המסים • במסגרת חקירה המתנהלת כיום נגד תושב בני ברק, עולה החשד כי הוא ניסה ליהנות מכל העולמות - גם של השכירים וגם של העצמאים - באופן בלתי חוקי