עבירות מס

בעלי שליטה ומנהל בחברה ליבוא אוטובוסים נעצרו בחשד להגשת הצהרות יבוא כוזבות למכס, כדי להתחמק מתשלום מס של כ-15 מיליון שקל • החשודים הצהירו על כ-200 אוטובוסים שיוצרו באיחוד האירופי, למרות שהורכבו במרוקו

עופר שבת, הבעלים של חברת עופר שיווק ופיתוח, המקדמת פרויקטים בערים אשדוד, בת ים וכפר סבא, נעצר בחשד להעלמת העסקאות ושוחרר בתנאים מגבילים • יזם הנדל"ן חשוד גם בכך שהעלים עסקאות על־ידי הוצאת חשבוניות מס זיכוי פיקטיביות

משטרת המחוז הצפוני בשיתוף רשות המסים חוקרות חשד כי עובד לשעבר במועצת טובא זנגריה גנב כ-1.5 מיליון שקל מהמועצה וביצע עבירות מס והלבנת הון • בין היתר נחקר חשד כי העובד דיווח על עובדים פיקטיביים, שאת שכרם העביר לבני משפחתו

בפרק מיוחד בדוח מבקר המדינה על מערך החקירות ברשות המסים, מפרט המבקר שורה של ליקויים הפוגעים בהרתעה ובאכיפת חוקי המס, כאשר אחד המרכזיים בהם הוא היעדר תקנים לחוקרים • עוד עלה בביקורת כי מערך המודיעין של רשות המסים מתפקד בצורה לקויה, וכי גם הטיפול בנושא החשבוניות הפיקטיביות לוקה בחסר

שכנאי הורשע על-פי הודאתו בעבירות מס במסגרת שירותים שסיפקה חברה בבעלותו למשרד ההגנה הגיאורגי • מכתב האישום המתוקן שהוגש נגד שכנאי עולה כי במהלך השנים 2009-2008 הכנסות החברה שנאמדו בכ-5.4 מיליון שקל, הועברו לחשבונות בשוויץ מבלי ששכנאי דיווח עליהן למס הכנסה • משפטו של גל הירש, שותפו של שכנאי, נמצא לפני שלב ההוכחות

בני המשפחה מואשמים כי מסרו מידע כוזב לפקיד השומה, במטרה להסתיר את הקשר של החברות לישראל ולהתחמק מתשלום מס בישראל • גם רואה החשבון של בני המשפחה מואשם באי-דיווח

לפי דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2022 המתפרסם היום, הונאות בינלאומיות הן כיום עבירות הלבנת ההון הנפוצות ביותר • תחומי עבריינות משמעותיים נוספים שזיהתה הרשות הם עבירות מס ומע"מ, ניהול ארגוני פשיעה ועבירות מימון טרור

רשות המסים חוקרת חשד לפיו בעל חברת הייטק, שמרבית מניותיה נמכרו לקרן השקעות בחו"ל, רכש מעובדיו אופציות שקיבלו והגיש דיווח כוזב לרשות המסים לפיו הרכישה בוצעה במועד מאוחר יותר, על-מנת לאפשר לעובדים לשלם שיעור מס מופחת • שם החברה ושמות החשודים נאסרו לפרסום

נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר, שרגא ברוש, הורשע בעבירות של זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות • בכתב האישום יוחסו לברוש ולרואה החשבון מיכאל בר-לבב שייצג אותו, עבירות של העלמת מס, בין היתר באמצעות זיוף מסמך שהגישו לרשות המסים

תשלום כופר מהווה את אחת הדרכים לסיום תיקי חקירה בחשד לעבירות מס, כחלופה להליך הפלילי • קובץ החלטות ועדות הכופר לשנת 2021 שפורסם היום חושף לא מעט מעלימי מס בתחום הנדל"ן, כחלק ממאבק שהכריזה רשות המסים נגד משכירי דירות

אהוד כדור נעצר אתמול ע"י רשות המסים בחשד שלא דיווח על הכספים, שמוחזקים בחשבון בנק בספרד, בכוונה להתחמק ממס • שמו של כדור כבר עלה לכותרות בנסיבות פליליות כאשר הורשע בעבר בהריגת שלושה בני משפחה בתאונה קטלנית • בשנים האחרונות מנוהלות עשרות חקירות נגד ישראלים שנחשדו בהסתרת נכסים בחו"ל

בר רפאלי לא לבד: פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד יזם הנדל"ן הישראלי רונן מרדכי גרין, בטענה כי ניסה להתחמק ממס בטענה כי הוא אינו תושב ישראל • גרין: מלוא החיוב במס הוסדר

בלשי היחידה הכלכלית בלהב 433 וחוקרי מס הכנסה ת"א עצרו הבוקר מספר עורכי דין בחשד לביצוע שיטתי של עבירות מרמה הונאה, עבירות מס והלבנת הון עבור לקוחותיהם בישראל ובחו"ל ■ הפרשה נחשפה בעבר בגלובס

בנוסף למאסר בפועל, ביהמ"ש גזר על כהן קנס בגובה 80 אלף שקל ומאסר על-תנאי, לאחר שהורשע בהשמטת הכנסות בגובה כ-9.4 מיליון שקל והשמטת מע"מ בסך כ-2 מיליון שקל • בטיעונים לעונש ציינה הפרקליטות כי העבירות בוצעו מתוך בצע-כסף והתאפיינו בתכנון מוקדם, בתחכום ובשיטתיות

רשות המסים עצרה שלושה חשודים בחשד לדיווח כוזב על עסקת מקרקעין במטרה להקטין את תשלום מס השבח ומס הרכישה • הרשות נעזרה בתצלומי אוויר שהוכיחו כי הייתה בנייה במגרש כבר בשנת 2020

רשות המסים חוקרת חשד לפיו בעל חברת פרסום העלים מס בהיקף מיליוני שקלים בסיוע רואה החשבון שלו • דיווח הוצאות חריג הדליק נורות אדומות ברשות ודחף לפתיחת החקירה