עבירות מס

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת את הדוח השנתי שלה לשנת 2021, ממנו עולה כי הונאה, מרמה וזיוף הם עדיין תחומי העבריינות הפופולריים בקרב מלביני הון

המחוזי דחה את ערעורו של ניסים דז'לדטי על ההחלטה לגבות ממנו חוב מס של חברה שהייתה בשליטתו, וקבע: "ראוי כי מי שפועל באמצעות חברה בע"מ, תוך מעשי מרמה, עורמה ותחבולה שמטרתם העלמת מס, יידע כי מסך ההתאגדות לא ישמש עבורו כהגנה" • פסק הדין מצטרף לחיובו של דז'לדטי באפריל השנה בתשלום מס על הכנסות בהיקף כ-33 מיליון שקל

בכיר ברשות המסים לגלובס: "הרשות והמשטרה חשפו בפשיטה ארגון פשיעה שנחשב לאחד ממחוללי הפשיעה הגדולים בארץ עם היקף פעילות פלילית שנאמד בכ-600 מיליון שקל בחמש השנים האחרונות"

הפרקליטות לא ערערה על החלטת ביהמ"ש לפרסם את שמו של עד המדינה בפרשת גל הירש: עו"ד גור פינקלשטיין, שהורשע בניסיון שידול לרצח • פינקלשטיין שימש כעורך דין של חברת דיפנסיב שילד והיה מעורב בחלק גדול מהעסקאות של הירש ושותפיו

עו"ד אברהם אוחנה, ששימש כסנגור ציבורי בשירות משרד המשפטים במקביל לעבודתו כעורך דין פרטי, הורשע בהעלמת הכנסות בהיקף מאות אלפי שקלים באמצעות אי-רישום חשבוניות ואי-דיווח על ההכנסות • בין היתר ציינה השופטת כי "יש לתת משקל גם לעובדת היותו של הנאשם עורך דין ולכך שהוא עוסק בתחום הפלילי"

בית משפט השלום בת"א אישר לפרסם את שמו של עד המדינה בפרשת גיל הירש, אך ההחלטה מעוכבת עד ל-6 לספטמבר לצורך לצורך שקילת הגשת ערר ע"י הפרקליטות • השופט שאול אבינור: "חששות סובייקטיביים לא יכולים להוות מבחן מכריע לאיסור פרסום פרטיו"

לפי החשד, השלושה השתמשו במטבעות דיגיטליים כדי להסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם • בנוסף, החקירה עוסקת בחשד להונאה רחבת-היקף כלפי אוצר המדינה בצרפת שהתבצעה מישראל, גניבת מיליוני אירו והלבנת הכספים באמצעות המרתם למטבעות קריפטוגרפיים

לפי החשד, במהלך מערכת הבחירות לרשויות המקומיות ב-2018, בעלי עניין העבירו כספים בסך מאות אלפי שקלים לקמפיין הבחירות של המועמד דאז לראשות העיר, ובתמורה לכך הוא הבטיח להם כי יפעל לקידום ענייניהם הכלכליים לאחר היבחרו

בדוח החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי לשנת 2020 שהתפרסם עתה, מופיעות 79 החלטות שסך העיצום הכספי בגינן עומד על כ-2 מיליון שקל • מחצית מהסכום הוטלה כעיצום על מפר בודד

לאחר שנחקר ביחידה הארצית לפשיעה כלכלית בחשד לביצוע עבירות של סחיטה באיומים והלבנת הון לפני כחודשיים, איש העסקים עודד שריקי נעצר בחשד ליבוא רכב יוקרה תוך הצהרה כוזבת

בקשתו של עו"ד יוסי שגב למשפט חוזר בנוגע להרשעתו בעבירות מע"מ נדחתה ע"י בית המשפט העליון • בכך הגיעה לסופה סאגת עבירות המס של עו"ד שגב, שהחלה בשנת 2010

ועדה בראשות שופט עליון בדימוס עסקה בהפרת חובות של נושאי משרה בבנק הפועלים בפרשת העלמות המס בארה"ב, שגררה קנס עצום בסך 875 מיליון דולר • אבל הוועדה לא פעלה בתקיפות נגד נושאי המשרה האחראיים, להפך

יניב אדם הורשע בעבירות מס בהיקף 3.6 מיליון שקל במסגרת פרשת "דיפנסיב שילד", שבה נאשמים גם עודד שכנאי, גל הירש ומיכאל בנימיני בעבירות מס

כתב אישום הוגש נגד אחמד קסאס, יוסף מנצורה, ראלב אבו עג'וואה, ושורת נאשמים נוספים, ביניהם גם יורם קצב וחברת "בוני הארץ י.ק" במסגרתה פעל, בגין הפצת חשבוניות מס כוזבות וניכוי חשבוניות מס כוזבות בסך של כחצי מיליארד שקל, הלבנת הון, סחיטה באיומים, מעשי מרמה ועבירות נוספות 

שריקי, יזם נדל"ן מנתיבות, הוא הקבלן המוכר מאזור הדרום שנחקר בחשד לעבירות של סחיטה באיומים, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה וחשבוניות פיקטיביות

32% מכלל השומות הפיקטיביות אשתקד הגיעו מענף הבנייה, כשהמקור העיקרי להון השחור בענף הוא מהעסקת שוהים בלתי חוקיים • בימים אלה ברשות המסים מקדמים תיקון תקנות מע"מ למאבק בתופעה ולצמצומה • גם לנוכח המצב הפוליטי, ברשות אופטימיים ביחס לקידום המהלך