עבירות מס בחדשות - עמוד 7

סוכן חדשות
 
יעקב שמואל / צילום: אייל פישר
קנס של מיליון ש' למפיץ חשבוניות פיקטיביות בסך מיליארד ש'
מאחורי הקלעים של הרשתות העברייניות להפצת חשבוניות פיקטיביות: ביהמ"ש אישר הסדר טיעון עם יעקב שמואל, שהפיץ 2,486 חשבוניות פיקטיביות ■ במסגרת ההסדר הופחת "מעמדו" מראש הארגון ל"מסייע"
  
 
פרדי רובינסון / צילום: אמיר מאירי
"פרדי רובינסון חשוד בקבלת שירות מארגון פשיעה"
ל"גלובס" נודע כי אלה הם החשדות המוטחים בפני איש העסקים, במסגרת חקירתו בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון
  
 
סמסונג / צילום: רויטרס
יו"ר סמסונג נחשד בהשתמטות ממס של 7.5 מיליון דולר
המשטרה אמרה כי לא ניתן לתשאל את קון-הי לי בשל מצבו הבריאותי, וסמסונג סירבה להגיב
  
 
פשיטה על ספינת הימורים / קרדיט: דוברות המשטרה
11 ישראלים חשודים בניהול הימורים והלבנת הון באילת
משטרת ישראל ורשות המסים שיתפו פעולה בחקירת הלבנת הון מהימורים לא חוקיים ■ במסגרת החקירה פשטו שוטרים על ספינת הימורים באילת ועצרו את בעל הספינה
  
 
גדי רייבוך/ צילום: אמיר מאירי
אישום נגד בכיר במשרד השיכון: שוחד ועבירות מס במיליונים
גדי רייבוך, מנהל החטיבה הטכנית במחוז מרכז במשרד הבינוי והשיכון, מואשם כי נטל ונתן כספי שוחד, הלבין הון והשמיט הכנסות בגובה של מיליוני שקלים, הטה מכרז ואף הדיח עדים ■ הפרקליטות ביקשה לחלט לרייבוך נכס בנתניה, 3 נכסים ברעננה, מגרש, רכבים וכספים
  
 
אריה דרעי / צילום: שלומי יוסף
אריה דרעי נחקר היום פעם נוספת במשרדי להב
בין הפרשיות שהשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה נחקר בהן - החשד כי הועברו כספים ממשרדו לעמותות בהן בני משפחתו עובדים בשכר, תוך שדרעי עצמו מצוי בניגוד עניינים לכאורה ■ דרעי: "עניתי על כל השאלות שנשאלתי. הכול טוב"
  
 
בניין רשות המיסים בירושלים /  צילום: איל ישראל
בכירים במכון לב נעצרו בחשד לעבירות מס במאות אלפי שקלים
יו"ר חבר הנאמנים, קולב סנפורד, והרקטור במוסד האקדמי, מנחם שטיינר, נעצרו ושוחררו בערבות ■ היו"ר חשוד כי שילם לרקטור בעבור ויתור על שנת כהונה בתפקיד והצהיר על מתן שירותי ייעוץ
  
 
עו"ד שלא רשם צ'קים בסך 45,000 ש': "חשבתי שהצ'קים יחזרו"
מבצע אכיפה של רשות המסים שהתקיים בנצרת ובסביבתה העלה ממצאים מדאיגים, לפיהם יותר מרבע מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין
  
 
כספת  / צלם: save as
חשד: דירקטורים ובעלי מניות העלימו מיליונים במקלטי מס
החקירה והמעצרים במסגרתה בוצעו על רקע של מידע שנחשף במסגרת מסמכי פנמה, שחשפו אלפי חשבונות בנק של ישראלים במקלט המס
  
 
אזיקים / צילום: שאטרסטוק
חשד: פתח תיקים במע"מ ע"ש אחיו וצבר חוב של כ-1.6 מ' ש'
משרדי מע"מ בטבריה פתחו בחקירה נגד החשוד, ולאחר שזה סירב לשתף פעולה, הגישו בקשת מעצר שאושרה
  
 
תיק מנהלי חברות הדלקים שהלבינו הון: נאשם רביעי נשלח לכלא
פרשת "אור הגנוז": 36 חודשי מאסר נגזרו על אברהם דינו, שלקח חלק במנגנון להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, העלמת מס בהיקף עשרות מיליונים והעלמת מע"מ בהיקף מיליוני שקלים, כל זאת תוך ביצוע הלבנת הון ■ 3 מעורבים כבר נשלחו לכלא, ואחד לעבודות שירות
  
 
זנות (צילום: רויטרס)
המאבק בשירותי המין: לא רק ת"א - גם ירושלים על הכוונת
בסוף השבוע הוגש כתב אישום נגד שני גברים ירושלמים בגין החזקת והפעלת בתי בושת ■ פעלו ב-6 דירות שכורות בבירה ולא דיווחו על הכנסות של מאות אלפי שקלים ■ בשבוע שעבר נעצרו 10 חשודים בניהול בתי בושת בתחנה המרכזית בת"א
  
 
הונאה / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
רו"ח מהצפון חשוד בביצוע עבירות מס בעשרות מיליוני שקלים
חוקרי משטרת ישראל ורשות המסים עצרו הבוקר רואה חשבון ובת זוגו בחשד לעבירות מרמה, זיוף והונאת מס הכנסה
  
 
בתי הבושת ברחוב ארלינגר בתל אביב / צילום: אמיר מאירי
"מחפשים את הכסף הגדול. רק כך נפגע בלב הפועם של הזנות"
עפ"י ההערכות של גורמי האכיפה, תעשיית הזנות בישראל מגלגלת כ-1.3 מיליארד שקל בשנה ■ הבוקר פשטו עשרות חוקרים על בתיהם של גורמים חשודים באזור התחנה המרכזית הישנה בת"א
  
 
רשות ניירות ערך / צילום: תמר מצפי
בעלי ומנכ"ל אינובטיב נעצר בחשד לביצוע עבירות ני"ע ומס
עפ"י החשד, רון חן, בעל השליטה בחברה העוסקת בפיתוח וקידום פטנטים, גייס כ-24 מיליון שקל ממשקיעים - והשתמש בכספים לצרכיו האישיים
  
 

<    123456789101112131415    >

   נמצאו 648 כתבות   |   עמוד 7 מתוך 41

צרו איתנו קשר *5988