אלה לוי-וינריב

לדברי מקורבים לחקירה, עם קבלת תשובות ממדינות שונות בנוגע לשותפיו לעסקים של גל הירש עולה תמונה בעייתית הדורשת בדיקה נוספת באשר למעורבותו, ככל שקיימת כזו, במעשים פליליים

צחי כהן, שניהל את תיק המניות של "עמיתים - קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר", הורשע עפ"י הודאתו בהרצת מניות, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, מירמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירת איסור הלבנת הון

הרשות טוענת בין היתר כי "אמיר ברמלי לא עמד בהתחייבויותיו כלפי מספר לא מבוטל של משקיעים וחרף דרישתם ממנו לא השיב לידיהם את כספם בהיקף של מיליוני שקלים"

ימין הורשע בשורה ארוכה של עבירות קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות וכן בעבירות קבלת תמריצים אסורים בקשר עם ניהול תיקים ■ בנוסף ישלם קנס בסך 75 אלף שקל וכן פיצוי לנפגעי העבירה בסך חצי מיליון שקל

עו"ד ליאת בן ארי-שווקי, פרקליטת מחוז ת"א מיסוי וכלכלה, שנמצאת בחוד החנית של המאבק בעבריינות הכלכלית: "המסר נגד השחיתות עובר בקול רם. מבינים שאנו עם היד על הדופק" ■ עם זאת היא קובעת: "המדינה שלנו לא מושחתת"

במסגרת ההליך הוגשו עד כה יותר מ-3,800 בקשות שחשפו הון לא מדווח של יותר מ-10.6 מיליארד שקל

קורא למצות את הדין עם גורמים נוספים במערכת אכיפת החוק שסרחו לדבריו: "ישנם גורמים נוספים ביאח"ה, בלהב 433 ובגופים נוספים שסייעו למלכה והיו מעורבים במעשים בהם הורשע, ושטרם נחקרו"

עם זאת, מלכה, שסחר במידע מודיעיני משטרתי בתמורה לשוחד, קיבל מעמד של עד מדינה, וזכויותיו הפנסיוניות לא ייפגעו ■ ביהמ"ש: "ניתן להרוס את אמון הציבור במחי יד. מלכה עשה זאת בשתי ידיים, פעם אחר פעם"

הרשות מזהירה את הציבור מפני השקעה בקרן קלע מקבוצת רוביקון של אמיר ברמלי: "קרן קלע נחקרת כיום בחקירה פלילית בחשד להפרת דיני ני"ע והונאת משקיעים" ■ רוביקון: "הקרן עומדת בכל התחייבויותיה כלפי המשקיעים"

חאלד כבוב הוא מהשופטים הכלכליים הבולטים בארץ. בנו הבכור ווליד יצא השבוע לעצמאות ■ בראיון ל"גלובס" מדבר כבוב הבן על החלום להידמות לאביו, על סגירת פירצות בשוק ההון, על הגזענות כלפי ערבים ועל "החיידק הכבובי"

ליאור ולירון חורב הגישו בקשה לייצוגית בהיקף מוערך של עשרות מיליוני שקלים בעקבות המעילה של גיא ממן ■ "ממן ופלג ניצלו באופן שיטתי ומתוכנן את הפעילות של ממן מכוח תפקידו ומעמדו במגדל ואת כוח הקנייה והמכירה של מגדל"

הודעתה של שרת המשפטים שקד על הארכת ההתמחות בעריכת דין מתקבלת באהדה בקרב רוב עורכי הדין הוותיקים ■ מנגד, אנשי הפקולטות למשפטים באוניברסיטאות ובמכללות והסטודנטים עצמם הרבה פחות נלהבים

לטענת רשות המסים, העסקה שבמסגרתה הוקצו לקרן באטרי 17% מהון המניות של חברת הביטוח היא עסקת מכר החייבת במס ■ ביטוח ישיר: מדובר בעסקת הקצאת מניות שאינה חייבת במס

אריסון, בעלת השליטה בחברת מלח הארץ, מבקשת מביהמ"ש לאשר לחברה לבצע חלוקת דיבידנד מתון הון המניות והפרמיה על המניות ■ החברה אינה עומדת במבחן הרווח, ולכן נדרש אישור ביהמ"ש

מרדכי כהן, ליעם ישראל ואריה נחום נעצרו בחשד כי ביצעו אלפי עסקאות תרמיתיות שהובילו ליצירת רווח של כ-3 מיליון שקל ■ בננוסף הם חשודים בעבירות הלבנת הון

חיה שרה אבן טוב, מנהלת החשבונות של קיבוץ רמת הכובש, לא הצליחה לשכנע את ביהמ"ש כי נסיבותיה האישיות - ובהן מצב כלכלי קשה לאחר גירושים ובת שהידרדרה לסמים - קשורות לנסיבות ביצוע העבירה