הונאה

[למדור שוקי עולם] ה"דיילי מייל" מזכיר את שמו של אברהם הוכמן, בכיר לשעבר במוסד, כאחד החשודים בפרשה השישה חשודים בהרצת מניות של חברה בריטית בשם Langbar, בשנים 2003-2005

[למדור שוקי עולם] ביום ו' פתחה משטרת סראסוטה בחקירה, בעקבות תלונה שהתקבלה על היעלמות "מאות מיליוני דולרים" מן הקרנות שניהל ארתור ניידל

רוברט ג'פה, ידיד ושותף עסקי חשוב של ברנרד מיידוף, חשוד שסייע להונאה שלו כשפעל להפנות משקיעים אל הקרן שניהל מיידוף - וגרם להם בכך לאובדן של מיליארדי דולרים

החשוד, אילן מורגן, פעל עד לפני שנתיים תחת השם אילן מיקא ארבל - ואף הורשע בארה"ב תחת שמו הקודם בעבירות ני"ע וריצה עונש מאסר עפ"י החשד, מורגן שכנע את קורבנותיו כי מדובר בהשקעה נטולת סיכון, וכי בכל מקרה קיימים בטחונות להחזרת הכסף

[למדור שוקי עולם] השר לענייני תאגידים, צ'ואנג גופטה: "היעד הראשון של הדריקטוריון החדש יהיה כמובן להחזיר את אמון המשקיעים והלקוחות וכן את המורל של העובדים"

הונאת "סאיטאם" ההודית היא פעמון אזעקה מצווח כנגד היסוד האחרון שעוד בטחנו בו

לפני 9 שנים כתב מרקופולוס ל-SEC מכתב ובו הסביר שלב אחר שלב את הונאת מאדוף

האיש שהוביל את ההונאה נעצר לפני שבועיים והוא מחכה למשפטו הרשויות: הברוקר השתתף בהתחזות תמורת 100 אלף דולר ל"פגישת עבודה"

החוקרים מנסים להגיע לרישומים מהימנים של פעילות ההשקעות של החברה, לאחר שהמסמכים שנמצאו עד כה התבררו כמזויפים רואה החשבון החתום על הדו"חות זומן לחקירה

מן, שהפעיל משרד עורכי דין בעפולה ונהג בין היתר לייצג לקוחות בעסקאות מקרקעין, מואשם ב-15 אישומים של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות וכן בכמה אישומים של הוצאת צ'ק בלי כיסוי

במסגרת התנאים המתוקנים לשחרור בערבות, למיידוף יוצמדו אזיקים אלקטרוניים, והוא יורשה לעזוב את ביתו רק לפגישות שהוסדרו מראש עם הרשויות

כריסטופר קוקס: "תלונות שהגיעו ל-SEC כבר ב-1999 לא זכו להתייחסות ראויה" הכריז על חקירה פנימית שתבדוק את הגילויים "המטרידים מאד" שהולכים ומתרבים מאז נעצר מאדוף בחשד להונאת "פונזי" בהיקף 50 מיליארד דולר

לפי התקדימים, כל רווח שהצטבר ממשחקי פונזי אינו נחשב מבחינה חוקית ל"רווח נאות" מהשקעה הערכות: קרובי משפחה עשויים למצוא את עצמם תובעים זה את זה

נזכיר כי בסוף השבוע נחשף כי קרן ניהול התיקים של ברנרד מאדוף הונתה את משקיעיה בכ-50 מיליארד דולר בהונאת "פונזי"

משקיעים בעולם מיהרו ביום ו' להעריך נזקים אפשריים מהפרשה, שעשויה להפוך להונאה הגדולה בתולדות וול סטריט - הונאה בעשרות מיליארדי דולרים שיזם לכאורה ברנרד מאדוף, מנהל השקעות ידוע ובעבר יו"ר בורסת נאסד"ק

שווי הנכסים שניהלה חברת הייעוץ של מאדוף הסתכם ב-17.1 מיליארד דולר, אך משקיעים רבים נחשפו באופן בלתי-ישיר לברנרד מאדוף באמצעות השקעות שבוצעו דרך קרנות גידור ולקוחות אחרים של החברה