הונאה

נחשף בנק שני שהלך שולל אחר מגייס הכספים למפלגה הדמוקרטית בארה"ב, חסן נמזי ■ הערכות: נמזי פרע הלוואה מסיטיגרופ בכסף שקיבל במרמה מ-HSBC ■ שמו של בנק שלישי שהיה מעורב בפרשה נותר בגדר תעלומה ■ HSBC סירב לייחס קשר בין הודעתו מהבוקר להונאת סיטי מלפני חודש

בית המשפט העליון של קונטיקט מצא ראיות אפשריות לכך ש-UBS השתמש במידע פנימי חסוי שהשיג במסגרת קשריו עם חברות דירוג האשראי מודי'ס ו-S&P כדי לבצע הונאה בעסקאותיו עם קרן הגידור פרסוט פרטנרס

מנהל כספים מברוקלין נעצר והואשם כי ניהל הונאת פונזי במשך 30 שנה ■ כונס הנכסים: "הוא ניהל את תוכניות ההשקעה עבור משקיעים קטנים ולא מתוחכמים יחסית. לרוע מזלם, הוא רימה אותם"

החשד: הציג לסיטיבנק ערבויות פיקטיביות על מנת להשיג הלוואה בהיקף 74 מיליון דולר

"ניו-יורק פוסט": מיידוף חולה בסרטן הלבלב, ולא היה לו מה להפסיד כשהתוודה על ההונאה הגדולה בהיסטוריה ■ שירות בתי-הסוהר בוושינגטון: "אנו יכולים לומר לכם שמיידוף אינו חולה במחלה סופנית, ולא אובחן אצלו סרטן"

אילן מורגן חשוד בהונאת ענק במגזר החרדי, במסגרתה פעל בתרמית כלפי משקיעים מבלי שהיה לו רישיון לעסוק בניהול תיקים, ותוך יצירת מצגי-שווא כאילו ישיג עבורם תשואה פנטסטית של 36% בשנה

התביעות נגד החברה וראשיה, שאוחדו לתביעה ייצוגית אחת, מאשימות את תרו בהונאת משקיעיה בנוגע לביצועי החברה ■ הפיצוי שיתקבל בפועל יהיה בממוצע 12 סנט למניה

הכרטיס של הרמטכ"ל, הונאת כרטיסי האשראי בארה"ב - כך לא תהיה הבא בתור

עפ"י החשד גנבו האקרים פרטים של כ-130 מיליון כרטיסי אשראי וחשבונות בנק, לאחר שפרצו למחשבים של כספומטים ומרכולים ברחבי ארה"ב ■ החשודים - אלברט גונזלז ממיאמי ושני האקרים רוסים - הועמדו היום לדין

מהחקירה עולה חשד כי סוכן המכס שטיפל במסמכי הייבוא הגיש מסמכים כוזבים למכס, כשהוא משתף פעולה עם גורמים נוספים, תוך ניצול מעמדו וסמכויותיו כסוכן מכס הנאמן על-ידי מדינת ישראל

תושבת חולון חשודה כי במשך חודשים נהגה להתקשר לסניפים שונים של הבנק ולהתחזות למנהלת אשראי, זאת כדי לאפשר לעצמה למשוך כספים מעבר למגבלות חשבונה ■ האישה מוכרת למשטרה מעבירות מירמה קודמות

יו"ר לשעבר של חברת בנייה נטל הלוואות עבור החברה והשתמש בכסף לצרכיו ■ האיש נמלט מהרשויות אך ככל הנראה נתפס

פרשת הונאת המס ישראל-ארה"ב: מעצרו של ה"מוח" בחבורה, מרווין ברקוביץ', הוארך ב-8 ימים ■ כתב האישום נגד ברקוביץ' ונגד שניים מבניו, חתנו ונאשמים אחרים הוגש בפברואר בשיקגו אך הותר לפרסום רק כעת

(עדכון) - היקף ההונאה, שזכתה לכינוי "אמריקן פאי", מוערך בעשרות מיליוני דולרים ■ עפ"י החשד, אזרח ארה"ב שעמד בראש הקבוצה הוציא במירמה החזרי מס שהיו מיועדים לאסירים פדרליים והעביר את הכסף לבנקים בישראל

חאזם אל-בראיקן, מנכ"ל אל ראייה השקעות, ירה בראשו שבוע לאחר שרשות ני"ע האמריקנית טענה שגרף רווחים של 5 מיליון דולר מהרצת מניות

מיינרד ג'נקינס, עד לפני כשנתיים יו"ר וכמנכ"ל חברת CSK Auto, נדרש להחזיר לחברה סכום של 4 מיליון דולר שקיבל בצורת בונוסים ורווחים ממכירת מניות