הונאה

אנט יומנס - מנהלת הכספים הראשית לשעבר של קוואליטי וודוורקס, חברת נגרות בסאן מרקוס, הונדורס - חשודה במעילה ובגניבה בנסיבות מחמירות ההפסדים חייבו את החברה לפטר עובדים

לפי חשדות ראשוניים שעדיין לא אומתו, השניים קיבלו שוחד של אלפי שקלים מקבלן הוצאה לפועל ועשו כמעט הכול כדי לסייע לאותו קבלן לקבל רכוש מעוקל של חייבים

בשבוע שעבר נערך בספרד כנס לייסוד רשת בינלאומית של משרדי עורכי דין לצורך חילופי מידע ושיתוף-פעולה בפרשת מיידוף

כזכור, רשות ניירות הערך האמריקנית חוקרת הונאה בהיקף 8 מיליארד דולר של המיליארדר הטקסאני שהקבוצה הפיננסית נקראת על שמו

השניים, פול גרינווד וסטפן ואלש, נעצרו ע"י ה-FBI וצפויים להופיע היום בבית המשפט הפדרלי של מנהטן

מדינה, שותף ומנהל תחום הביקורת החקירתית בפאהן-קנה ניהול בקרה: "אין ספק שהחשיפה המוגברת למעשי הונאה מסוג זה בימים אלה נובעת מהמשבר הכלכלי"

[למדור שוקי עולם] לפי מקורביו, אלן סטנפורד התכוון להסגיר את עצמו תנועתו של סטנפורד הוגבלה והוא לא יורשה להגיע לביתו שבאי אנטיגואה

הרשויות: סטנפורד לא היה עבריין נמלט פרקליטו: "הוא מדוכא מאוד" אמש נודע כי אחד מהמוטבים של תרומות סטנפורד למחוקקים על גבעת הקפיטול היה סנטור ברק אובמה

הרשות הפדרלית לני"ע האשימה את סטנפורד בניהול הונאה בהיקף 8 מיליארד דולר באמצעות מכירה של תעודות פיקדון מזויפות החוקרים טרם איתרו את האיש עצמו

(עדכון) - ABC: חקירת ה-SEC נגד סטנפורד בחשד להונאה פיננסית סיבכה את חקירת ה-FBI נגדו; עקבותיו נעלמו CNBC: סטנפורד ניסה לחכור מטוס פרטי לאנטיגואה תביעה: לחקור את קשרי סטנפורד עם מחוקקים בקונגרס

ההונאה קשורה למכירת תעודות פיקדון המוחזקות בבנק של הקבוצה באי אנטיגואה רשות ני"ע האמריקנית עשתה "מאמץ לבלום הונאה מסיבית מתמשכת" משקיעים מרחבי העולם החלו להגיע לאנטיגואה לפדות את התעודות

החקירה כנגד חברה בת של חברת הביטוח AIG "מצאנו לנכון לבחון את הפעילות בבריטניה של חברת AIG מוצרים פיננסים על מנת לקבוע עם נעשו בה עברות פליליות" אמר חוקר ביחידה לחקירות הונאה

קרובי משפחתו של יהל היקרי טוענים כי הוא ביצע כלפיהם הונאה בנוסח "הונאת מיידוף" בכך שהשתמש בכ-3.4 מיליון שקל, שהעבירו אליו כדי שישקיעם בשוק ההון, לצורך סגירת חובותיו

החשוד הוא איש העסקים היפני, Kazutsugi Nami, יו"ר חברת L&G המצויה בהליך פשיטת רגל ו-20 חשודים נוספים שנעצרו בטוקיו וחשודים במעילה הגדולה בתולדון יפן

עקב החשד הפסיקה סלקום את העבודה עם מעבדת סולו קומוניקציה, והעבירה את שירות תיקון המכשירים שלה למעבדה אחרת עשרות עובדי סולו קומוניקציה נמצאים בסכנת פיטורים בעקבות האירוע

כריסטיאן מילטון, לשעבר סגן נשיא AIG לענייני ביטוח משנה, ועוד 4 בכירים בג'נרל רה שבשליטתן חברת האחזקות ברקשייר התאוויי, הורשעו בפברואר 2008 בקשירת קשר לצורך ביצוע פשע ובהונאה