הונאה

ההונאה קשורה למכירת תעודות פיקדון המוחזקות בבנק של הקבוצה באי אנטיגואה רשות ני"ע האמריקנית עשתה "מאמץ לבלום הונאה מסיבית מתמשכת" משקיעים מרחבי העולם החלו להגיע לאנטיגואה לפדות את התעודות

החקירה כנגד חברה בת של חברת הביטוח AIG "מצאנו לנכון לבחון את הפעילות בבריטניה של חברת AIG מוצרים פיננסים על מנת לקבוע עם נעשו בה עברות פליליות" אמר חוקר ביחידה לחקירות הונאה

קרובי משפחתו של יהל היקרי טוענים כי הוא ביצע כלפיהם הונאה בנוסח "הונאת מיידוף" בכך שהשתמש בכ-3.4 מיליון שקל, שהעבירו אליו כדי שישקיעם בשוק ההון, לצורך סגירת חובותיו

החשוד הוא איש העסקים היפני, Kazutsugi Nami, יו"ר חברת L&G המצויה בהליך פשיטת רגל ו-20 חשודים נוספים שנעצרו בטוקיו וחשודים במעילה הגדולה בתולדון יפן

עקב החשד הפסיקה סלקום את העבודה עם מעבדת סולו קומוניקציה, והעבירה את שירות תיקון המכשירים שלה למעבדה אחרת עשרות עובדי סולו קומוניקציה נמצאים בסכנת פיטורים בעקבות האירוע

כריסטיאן מילטון, לשעבר סגן נשיא AIG לענייני ביטוח משנה, ועוד 4 בכירים בג'נרל רה שבשליטתן חברת האחזקות ברקשייר התאוויי, הורשעו בפברואר 2008 בקשירת קשר לצורך ביצוע פשע ובהונאה

[למדור שוקי עולם] ה"דיילי מייל" מזכיר את שמו של אברהם הוכמן, בכיר לשעבר במוסד, כאחד החשודים בפרשה השישה חשודים בהרצת מניות של חברה בריטית בשם Langbar, בשנים 2003-2005

[למדור שוקי עולם] ביום ו' פתחה משטרת סראסוטה בחקירה, בעקבות תלונה שהתקבלה על היעלמות "מאות מיליוני דולרים" מן הקרנות שניהל ארתור ניידל

רוברט ג'פה, ידיד ושותף עסקי חשוב של ברנרד מיידוף, חשוד שסייע להונאה שלו כשפעל להפנות משקיעים אל הקרן שניהל מיידוף - וגרם להם בכך לאובדן של מיליארדי דולרים

החשוד, אילן מורגן, פעל עד לפני שנתיים תחת השם אילן מיקא ארבל - ואף הורשע בארה"ב תחת שמו הקודם בעבירות ני"ע וריצה עונש מאסר עפ"י החשד, מורגן שכנע את קורבנותיו כי מדובר בהשקעה נטולת סיכון, וכי בכל מקרה קיימים בטחונות להחזרת הכסף

[למדור שוקי עולם] השר לענייני תאגידים, צ'ואנג גופטה: "היעד הראשון של הדריקטוריון החדש יהיה כמובן להחזיר את אמון המשקיעים והלקוחות וכן את המורל של העובדים"

הונאת "סאיטאם" ההודית היא פעמון אזעקה מצווח כנגד היסוד האחרון שעוד בטחנו בו

לפני 9 שנים כתב מרקופולוס ל-SEC מכתב ובו הסביר שלב אחר שלב את הונאת מאדוף

האיש שהוביל את ההונאה נעצר לפני שבועיים והוא מחכה למשפטו הרשויות: הברוקר השתתף בהתחזות תמורת 100 אלף דולר ל"פגישת עבודה"

החוקרים מנסים להגיע לרישומים מהימנים של פעילות ההשקעות של החברה, לאחר שהמסמכים שנמצאו עד כה התבררו כמזויפים רואה החשבון החתום על הדו"חות זומן לחקירה

מן, שהפעיל משרד עורכי דין בעפולה ונהג בין היתר לייצג לקוחות בעסקאות מקרקעין, מואשם ב-15 אישומים של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות וכן בכמה אישומים של הוצאת צ'ק בלי כיסוי