הונאה

שניים מ"קורבנותיו" של פרל, הבעלים של קבוצת ריאלטי המואשם שהונה עשרות לקוחות וקיבל מהם במירמה למעלה מ-3.5 מיליון שקל, הגישו לביהמ"ש בקשה להכרזתו כפושט-רגל ולמתן צו כינוס

מארק דראייר, עורך דין ניו-יורקי שמואשם במכירות שטרי חוב מזויפים, הודה באישומים של הלבנת הון, קשירת קשר לביצוע פשע, ביצוע הונאה בניירות ערך וביצוע הונאה טלפונית ■ צפוי למאסר ממושך

ויליאם תומפסון, שאחראי על קרנות הפנסיה העירוניות שמנהלות 82 מיליארד דולר, נחרץ באשר להונאה בקרנות האמריקניות בראיון ל"גלובס" הוא מביע אמון רב בקרנות הישראליות, ומסביר למה חשיפה של 60% למניות אינה גבוהה מדי

פרקליטיו של לרנר הודיעו כי יעתרו מחר לבג"ץ נגד המדינה, בטענה להפרת הבטחה וניהול מו"מ שלא בתום-לב לרנר - המואשם בגניבה, הונאה והתחזות לבעלי חברות גז ונפט רוסיות - הודה היום באישומים נגדו

קופרמן, שניהל כספים של משקיעים חרדיים, מואשם כי מעל בכספי לקוחותיו בהיקף של 6.5 מיליון שקל לדברי התובע, לקוחותיו של קופרמן הם מפשוטי העם ונטולי הבנה כלכלית מעמיקה, וקופרמן ניצל את תמימותם

(עדכון) - ביהמ"ש האריך ב-11 יום את מעצרו של אלי חפץ עפ"י החשד, לא רק משקיעים נפלו קורבן למעלליו - והוא הונה גם נשים שממשפחותיהן גזל כספים המשטרה: "מדובר בעשרות קורבנות, ואנו צופים עוד מתלוננים"

איש הפיננסים הטקסני אלן סטנפורד, שנגדו הוגשה תביעה אזרחית בגין מעשה מירמה רחב-היקף, ביקש מביהמ"ש להפשיר נכסים בשווי של 10 מיליון דולר כדי שיוכל לשלם לסניגוריו

הנאשם הורשע בהטעיה בנסיבות מחמירות לאחר שמכר מוצרי מחשב לצרכנים ולא סיפק אותם כמובטח עוד הוא נידון ל-7 חודשי מאסר על-תנאי ולקנס כספי בסך 60 אלף שקל

המפקח על תוכנית החילוץ הפיננסית לסנאט: "הכסף מושך באופן בלתי נמנע את המבקשים להרוויח בצורה לא חוקית"

לאנס פולסן, מייסד חברת הביטוח הרפואי נשיונל סנצ'ורי פייננשל אנטרפרייזז, הורשע באוקטובר בהונאה בהיקף 2.9 מיליארד דולר, קשירת קשר לביצוע הונאה והלבנת הון - ונידון ביום ו' ל-30 שנות מאסר בפועל

לורנס סלנדר רימה לקוחות מפורסמים ועשירים בסדרת הונאות שנמשכה לאורך יותר מעשור

משרד המשפטים האמריקני הודיע כי מפעיל האתר Liver4you.org, ג'רום האווארד פלדמן, דרש להעביר עשרות אלפי דולרים בתמורה לניתוחים שמעולם לא התרחשו

למרות ירידה בסך המשכנתאות - מספר ההונאות בתחום הגיע לשיא זינקו ב-26% בשנת 2008

החוקרים חוששים כי רות מיידוף תימלט מהמדינה או תעלים חלק מהנכסים בשווי 93 מיליון דולר הרשומים על שמה כזכור, ברנרד מיידוף נשלח למאסר בשבוע שעבר לאחר שהודה בביצוע ההונאה הגדולה בתולדות וול סטריט

מיידוף מואשם בהונאה בני"ע, הונאה באמצעות הדואר, הונאה אלקטרונית, 3 סעיפי הלבנת כספים, הצהרות כוזבות ועדות שקר אמר כי מעולם לא השקיע את כספי לקוחותיו - אלא פשוט הפקיד אותם בחשבון בצ'ייס מנהטן בנק

סוחר מריל לינץ' שהונאתו נחשפה בסופ"ש הוא סנונית מבשרת על סתיו קדורני במיוחד