חובת דיווח

עפ"י החשד, דוד ויטר העביר את הכסף ב-28 הזדמנויות שונות ■ מהבדיקה עלה כי לפחות ב-23 מהפעמים, הסכום שהיה ברשותו ועליו דיווח לאמריקאים עבר בהרבה את סכום חובת הדיווח בישראל, העומדת על כ-20 אלף דולר

פרשנות העליון בפרשת דסק"ש בשאלה מה נחשב מידע מהותי מרחיבה את חובת הדיווח

הרשות תחייב בפרסום מידע שיסייע בהבנת המגמות והשינויים שחלו בשווי ההוגן של הנכס החברות ימסרו פרטים על המתודולוגיה לפיה בוצעה הערכת השווי ופרמטרים עיקריים אשר שימשו בהערכה זו

יוצא נגד יוזמת משרד המשפטים להטיל חובת דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון גם על עורכי דין ורואי חשבון "לא נהיה סוכנים של הרשות לאיסור הלבנת הון; הדבר יחתור תחת יסוד של נאמנות ואמון בין הלקוח לעורך דינו"