חובת דיווח

כך עולה מתזכיר חוק שפירסם היום משרד המשפטים, המהווה תיקון לחוק איסור הלבנת הון

בעקבות ממצאי ביקורת שערכה רשות ני"ע נקנסה הראל פיננסים בסכום של 150 אלף שקל ■ בשנת 2006 בוצעו העברות כספים לצד ג' מחשבונו של לקוח החברה - אך לא דווחו

הדיווח שיוגש למשרד התקשורת יכלול את התחקיר שיבוצע על התקלה ■ הבעיה האמיתית בתקלות: מערכות הגיבוי לא מוכיחות את עצמן בעומסים

‎בהתייחסו לחובת הדיווח שתחול על עו"ד ביחס לעבירה של לקוח אמר ליבאי: "זה משנה סדרי בראשית במשפט הפלילי" ■ ‏‎‎עו"ד אלה רובינק: "חיסיון עו"ד-לקוח הוא תוצר של המאה ה-18"

פרקליט המדינה יעביר את התיק למסלול המינהלי, שעיקרו הטלת קנסות ■ אליהו נחשד כי יצא לחו"ל כשבאמתחתו צ'קים בסך כולל של כ-80 מיליון שקל, מבלי לדווח על הוצאת הכספים

איש כמובן לא יענה לי, בטח לא בטוקבק. אבל למי שיש חשבון שם, כדאי לשים לב לשינויים

נוסעים לחו"ל לעתים קרובות או אולי לזמן ממושך? רשות המסים בעקבותיכם

בכירים בחברה חשודים כי חברו לביצוע תרמית בני"ע, ע"י העלאת שער האג"ח של מליסרון טרם ההנפקה ■ בעלת השליטה במליסרון, חברת עופר השקעות של משפחת עופר, תואשם גם היא

מיסוי ירוק, פטורים ממס, החלת כללי חשבונאות, רפורמות במיסוי מקרקעין ובקבוצות רכישה ועוד: "גלובס" סוקר את חידושי חקיקת המס בשנה החולפת ואת החידושים הצפויים ב-2011

‎‎רשות המסים חושפת את העיצומים הכספיים שהטילה ב-2009 על מפרים שעברו במעברי הגבול ולא דיווחו על העברת כספים כחוק ■ העיצום הגבוה ביותר שהוטל על מפר יחיד: חצי מיליון שקל

ב"קו חם" לסוף שנת המס 2010, שנערך השבוע, ענו מומחי המס של פירמת PwC Israel על שאלות רבות של קוראי "גלובס" בנוגע למיסוי חברות ■ אלה עיקרי השאלות והתשובות

השימוש ההולך וגובר בחוק הדורסני לאיסור הלבנת הון עלול לחרוג מתכליתו המקורית

‎‎‏27 בעלי מניות בחברה הציבורית פיר סטרים פנו לרשות ניירות ערך בבקשה לפתוח בחקירה פלילית נגד בעלי השליטה, גל ארז ועופר עמיר, בטענה כי הפרו חובות דיווח

זה לא סוד שבבנק ישראל לא מאושרים לתת לאליהו את היתר השליטה בלאומי ■ עכשיו הגיעה פרשת הלבנת ההון ומשחקת לידיו של בנק ישראל - על אף שכנראה מדובר בעבירה מינורית

עבירה טכנית או לא, פרסום החקירה של שלמה אליהו משרת את המשטרה ומסיט ממנה אש

(עדכון) - דובר קבוצת אליהו: "אליהו לא היה מודע לחובת הדיווח; מדובר בעבירה מינהלית בלבד; על העבירה בה הוא חשוד מוטל בדרך-כלל קנס מינהלי ולא מוגשים כתבי אישום"