הונאה

שוב ושוב אנחנו שומעים על רוכשים שנפלו בפח בהשקעות בנכסים בארה"ב • הנה עשרת הדיברות למשקיע

מייסדת תרנוס אליזבת הולמס, שהורשעה בהונאה ונידונה ל-11 שנות מאסר, תתחיל היום לרצות את עונשה בבית סוהר בשמירה מינימלית לנשים בטקסס • הציפייה במתקן הכליאה לקראת הגעתה של הולמס היא גדולה: "הרבה אסירות רוצות להיות חברות שלה" • איך ייראה סדר יומה של הולמס בכלא, מה יכלול תא המאסר, ומי יוכל לבקר אותה?

דודו רוזנצווינג ושגיא קדם, בעלי קבוצת ההשקעות, הואשמו בגניבת כ-20 מיליון שקל ובהעלמת הכנסות בהיקף של 32 מיליון שקל • לפי האישומים, בעלי החברה ערבבו את כספי המשקיעים עם כספי החברה בניסיון להסוות את מקורם • תגובת עורך דינו של שגיא קדם: "כתב אישום מגמתי שמסלף את העובדות"

עופר אברבנאל, ישראלי המתגורר בקליפורניה הורשע בהונאת משקיעים בהיקף של יותר מ-100 מיליון דולר ונשלח למאסר בכלא פדרלי לארבע שנים • מנהל ההשקעות, שפעיל מספר שנים בארה"ב ובאיי קיימן, גייס קרן אותה הבטיח להשקיע בנכסים סולידיים כמו אג"ח ממשלת ארה"ב לטווח קצר, אך בפועל השקיע את הכספים בנכסים מסוכנים הרבה יותר

אליזבת הולמס, מייסדת תרנוס, ממשיכה לערער על פסק דינה מתא הכלא, לאחר שבית המשפט קבע כי אינה זכאית לדמי ערבות • בפסיקה נפרדת, היזמית שרימתה שורה של משקיעי-על חויבה לשלם 452 מיליון דולר לכל נפגעי הסטארט-אפ הכושל שלה

בזכות יכולתם לנטוע אמון בלב הזולת, רמאים הצליחו להונות את סביבתם גם אחרי שישבו בכלא, גרמו להפסדים כלכליים כבדים והובילו להתמוטטויות של חברות ובנקים

קו ישיר מחבר בין משטר הענישה כלפי נוכלים לבין היקף עבירות תרמית והונאה • כשמערכת החוק מנוונת, כולנו סובלים

יזמית הטכנולוגיה צ'ארלי ג'ביס, שמכרה את סטארט־אפ הפינטק פרנק ב־175 מיליון דולר, מואשמת בקשירת קשר, בהונאת בנקים ובהונאה בני"ע • בעבר קיבלה מימון גם מקרן אלף הישראלית

אמיר ברמלי חשוד כי גייס במרמה מ-40 משקיעים כ-20 מיליון שקל • ברמלי מרצה כעת 10 שנות מאסר בגין הונאת 550 משקיעים במסגרת פעילותו בקבוצת רוביקון וקרן קלע

בשבוע שבו השווקים רועדים והאפשרות של משבר פיננסי שוב מרחפת מעל וול סטריט, חזרנו לסיפורו של הנוכל הגדול בהיסטוריה, שנחשף בעקבות הקריסה של 2008 • הסופר והעיתונאי ג'ים קמבל היה האיש הכי קרוב לברני מיידוף בשנותיו האחרונות, והסיפורים ששמע ממנו הפכו לספר מצליח, ולאחרונה גם לסדרה שכבשה את נטפליקס • האם התקופה הקרובה תחשוף פרשות דומות?

מייק בן ארי הודה והורשע בהונאת משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים במסגרת הסדר טיעון • בהסדר נקבע טווח ענישה שתלוי בכמות הכספים שיוחזרו ללקוחות, המגיע עד ל-9.5 שנות מאסר במקרה שלא יוחזרו כלל כספים • באי-כוח המשקיעים: "הסדר הטיעון נעשה במחשכים מבלי לקבל את עמדת נפגעי העבירה"

רשות ני"ע פתחה בחקירה נגד חברת השקעות הנדל"ן בגרמניה, בבעלות ישראלים, בחשד להונאת משקיעים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים תוך הצגת מצגי שווא וגיוס ללא תשקיף כנדרש • החשודים המרכזיים הם בעלי החברה ומייסדיה, צח חרמון ויגיל מנוביץ, ויו"ר ועדת ההשקעות בחברה, שובל מנוביץ • בספטמבר 2022 נחשפו בגלובס טענות המשקיעים על מצגי שווא

מניות החברות הציבוריות של קבוצת אדאני רשמו בשבוע שעבר הפסדים של יותר מ-110 מיליארד דולר בבורסה בהודו בעקבות טענות של חברת השקעות אמריקאית על מניפולציה במניות • בין החשופות להפסדים: שתיים מחברות ההשקעות הגדולות בוול סטריט שמחזיקות בנתח בחברה ציבורית של התאגיד ההודי

הטלטלה במניות הקבוצה ההודית נמשכה בסוף השבוע, בין היתר על רקע הודעת S&P כי היא מעניקה אופק דירוג "שלילי" לאדאני פורטס, החברה שרכשה בעסקה ממונפת את השליטה בנמל חיפה • עכשיו החשש ליציבות הפיננסית של אדאני מגיע גם לישראל

דוח מרשיע של חברת מחקר אמריקאית גילח 20% משווי השוק של התאגיד ההודי, המחזיק בין השאר בחלק מנמל חיפה • אדאני, הקרובה אל ממשלת הודו, מואשמת ב"מניפולציות" שהעלו את שערי מניותיה ב־819% בתוך שלוש שנים • הבורסה של מומבאי עוצרת את נשימתה

קבוצת אדאני, בבעלות גאוטם אדאני, בין השאר הבעלים החדש של נמל חיפה, מחקה בימים האחרונים קרוב ל-47 מיליארד דולר בשווי שוק דרך החברות הציבוריות שלה לאחר שחברת השקעות אמריקאית האשימה אותה בהונאת מניות • הקבוצה עדיין מכחישה את הטענות ושוקלת צעדים משפטיים