חילוט

ביהמ"ש העליון דן בימים אלה בבקשת ערעור שהגישו עורכי הדין של חברת התשתיות "ביבי כבישים עפר ופיתוח" על החלטת המדינה לחלט כספים שנועדו לתשלום שכר-הטרחה שלהם • לשכת עוה"ד הצטרפה לערעור: "לעוה"ד זכות קניינית לקבלת כספי שכר-הטרחה"

הפשע, גם בחברה הערבית, צריך להיות רווחי ודורש "השקעה". החוק לאיסור הלבנת נותן מענה הולם לכך

רשויות האכיפה עשו לעצמן נוהג "להלביש" לכל חקירה פלילית "אצטלה" מכובדת בדמות עבירות הלבנת הון המיוחסות לחשודים • מרבית הנכסים שנתפסו בשלב החקירה משוחררים בחלוף הזמן לאחר שהתמונה הראייתית מתגבשת, ואולם הנזק כבר נעשה

צו בתי המשפט, שצפוי לתת שר המשפטים, יביא להוספת תקנים למחלקות הכלכליות הפועלות בבתי המשפט המחוזיים בת"א ובחיפה • השופטים יוכלו לטפל כעת גם בעבירות הלבנת הון, עבירות מס והליכי חילוט ותפיסה הנלווים אליהם

עוד מעדכנת הפרקליטות בדוח השנתי כי 84% מכתבי האישום שהסתיימו לאחר הליך שיפוטי ב-2019, הסתיימו בהרשעה מלאה או חלקית • בדומה לשנים קודמות, ההליך השיפוטי של כ-81% מהנאשמים שהורשעו או שמשפטם הסתיים באי-הרשעה בשנה זו, הסתיים במסגרת הסדר טיעון

משרד המשפטים של ארה"ב מבקש לחלט את הביטקוינים שנתפסו מידי האקר שגנב אותם מאתר סילק רוד • מאז יום הבחירות בארה"ב זינק מחיר הביטקוין בכ-17% והתקרב ל-16 אלף דולר - רמתו הגבוהה ביותר מאז ינואר 2018

על אף שפרטי ההסכם בין המדינה למנהלי עיזבנו של בן-אליעזר חסויים, ל"גלובס" נודע כי העיזבון יעביר למדינה את כל סכום המזומן שנתפס בכספת של פואד בעת הפתיחה בחקירה - כ-600 אלף דולר - וכן חלק משווי זכויותיו של פואד בפנטהאוז ביפו

במבצע האכיפה הגדול ביותר עד כה של הממשל האמריקאי נגד מימון טרור באמצעות מטבעות קריפטו, נתפסו יותר מ-300 ארנקים דיגיטליים ששימשו את דאעש, אל-קאעידה והזרוע הצבאית של חמאס • תרומות ביטקוין לחמאס נחשפו ב"גלובס" כבר ב-2019

צו העיקול חל על 87% מהון המניות של חברת אורן השקעות שבשליטת מגנזי • הבקשה הינה חלק מתביעה בסך 15 מיליון שקל שהגישה קאנומד נגד מגנזי, בטענה להפרה צפויה של עסקה בין שתי החברות • שווי השוק של חברת קאנומד מוערך כיום ב-65 מיליון שקל

החלטת השופטת אסתר חיות לדחות את הבקשה לדיון נוסף בפרשת "קרטל הגיזום" אימצה את עמדת הפרקליטות וסתמה את הגולל על המאבק שניהלו סנגורים בניסיון להפחית את כוחם של גורמי האכיפה לחלט נכסים ורכוש

נשיאת העליון השאירה על כנו את פסק הדין מכוחו יוכלו מעתה המשטרה והפרקליטות לתפוס ולחלט מחשודים ומנאשמים בעבירות הלבנת הון את סכומי העבירה "ברוטו" - מבלי לנכות הוצאות "לגיטימיות" שהיו להם, כגון הוצאות מס

רועי חיון, שהורשע בהלבנת הון ובעבירות מס, גרר לביהמ"ש את רשות המסים שרצתה למסות את רכושו שחולט - וניצח • לפי החלטה תקדימית של שופט המחוזי הרי קירש, לצרכי הכרה בהוצאה, חילוט כספים של עבריין - "מאיין" את ההתעשרות

דוח המבקר מעלה שורה ארוכה של ליקויים בנוגע לשימוש רשויות האכיפה בכלי החילוטים • המבקר מתריע על ניהול לא יעיל של המשטרה בכספים שנתפסו, ועל צווארי בקבוק בפרקליטות ובבתי המשפט שעלולים להביא לאובדן אמון במערכת אכיפת החוק

עו"ד איתן מעוז, המתמחה בעבירות צווארון לבן, קורא להתחשב בכך ששיעור התפיסה הזמנית של רכוש חשודים גדול מהחילוט הסופי, ולהשיב חלק מהכספים • "בקרן שוכבים מיליארדי שקלים שאינם שותפים במעגל הכלכלי. משבר הקורונה מחייב להעדיף הזרמה שלהם לפעילות הכלכלית"

מורשעי פרשת "קרטל הגיזום" הגישו בקשה לדיון נוסף בפסק הדין שקבע כי קיימים מקרים בהם ניתן לחלט ממורשע את כל ההכנסות שצמחו לו מביצוע העבירה, גם אלה הלגיטימיות • לשכת עוה"ד מבקשת להצטרף להליך, ומזהירה מפגיעה בזכויות נאשמים וחשודים בעבירות הלבנת הון

בין יתר הנכסים שמבקשת המדינה לחלט ככל שהאלוביצ'ים יורשעו: 10 מיליון שקל מפוליסות הביטוח שלהם, 5 מיליון שקל מתיק ניירות הערך ו-7 דירות מגורים בת"א • במקרה של הרשעה בעבירת מתן השוחד, תבקש המדינה לחלט לבני הזוג רכוש נוסף בשווי מאות מיליוני שקלים