HSBC

התובע הכללי בז'נבה: בהתאם להתפתחות החקירה, ייתכן שיזומנו לחקירה או למתן עדות גם אנשים פרטיים, קרי בעלי חשבונות

יו"ר בנק הפועלים, יאיר סרוסי, החזיק 250 אלף דולר בחשבונו, באופן חוקי ומדווח ■ משפחת ליבנת החזיקה 400 אלף דולר

בעלי חשבונות "קטנים" בחו"ל מעבירים את הכסף לישראל במזומן דרך נתב"ג, כשהם מנצלים את הפטור מדיווח עד לסכום של 100,000 שקל ‏‎■‎‏ ההעברות נעשות ע"י בעלי החשבון עצמם, בני משפחותיהם או בלדרים

HSBC, אחד הבנקים הגדולים בעולם, עזר ללקוחות להעלים מסים בהיקף מאות מיליוני דולרים ■ מי שחשף את השערורייה הוא מנתח מערכות מחשבים שעבד בבנק

בעקבות דיווח כי בנקים בשווייץ החלו לסגור חשבונות של ישראלים שלא דיווחו על כספיהם, מסבירים מומחי מס: "הבנקים בשווייץ מביאים בחשבון שעצימת עיניים תהיה בעוכריהם. הם חוששים מתביעות ומסנקציות כלכליות"

בשנה האחרונה החלו בנקים בשוויץ לבקש מלקוחות לא ישראלים, שביקשו להשקיע במכשירים פיננסייים בארץ, לענות על שאלון שנועד לשלול את חבותם במס כלפי ישראל ■ עו"ד שירה שיין: "הדרישה מרחיקת לכת"

רגע אחרי שארגון עיתונות בינלאומי חשף כי סניף של HSBC בז'נבה עזר ללקוחות להסתיר את כספם, ביניהם גם 6,000 ישראלים, בישראל עדיין מחכים לקבל את הרשימה המדוברת

בין השמות המוכרים ברשימה: הישראלים בני שטיינמץ, צדיק בינו, עו"ד דורון כהן, הרב דוד פינטו ויונתן קולק; וכן מלך ירדן עבדאללה, אלוף פורמולה 1 פרננדו אלונסו, השחקנים ג'ואן קולינס וכריסטיאן סלייטר ועוד

עבירות מס הכרוכות באי-הגשת דיווח או בהשמטת דיווח למס הכנסה, מסווגות כ"עבירות נמשכות" ■ תקופת ההתיישנות שלהן ארוכה יותר מעבירות "רגילות"

עו"ד איילת הלל-ברנצוויג בשיחה עם "גלובס" על פרשת HSBC שווייץ - והסיפור המדהים על ניצול שואה בן 90 שהתייצב אצלה במשרד

ישראל "מככבת" במקום ה-6 מבין כ-200 מדינות שאזרחיהן פתחו חשבונות בבנק HSBC בשווייץ ■ בין הלקוחות: בני שטיינמץ, גד אלמליח, אדמונד ספרא ועוד מלכים, אנשי עסקים, שחקנים ודוגמניות

מדובר בגל הראשון של קנסות נגד הבנקים הגדולים בפרשת הטיית שערי מט"ח שהתפוצצה בשנה שעברה

אסתי דואק, אסטרטגית השקעות ב-HSBC, מונה את הסיבות להמלצת "תשואת יתר" שמעניק הבנק לשוק המניות ■ לדבריה, "השיפור בצמיחה העולמית נמשך, הנזילות מצד הבנקים המרכזיים עדיין נרחבת ורמות השווי נראות בינתיים אטרקטיביות"

HSBC בריטניה הגביל משיכת מזומן ל-6,000 פאונד לכל היותר; השלטונות בגרמניה מוכנים לשלם כסף בעבור פרטי חשבון של תושבים המעלימים מס; בנקים בשוויץ, ובהם לאומי, דורשים מהלקוחות אישור שדיווחו על הכספים לרשויות המס