הונאה

על-פי כתב האישום, קופרמן נטל את הכספים מלקוחותיו, חרדים ברובם, ועשה בהם שימוש לטובת עסקים בבעלותו ולצרכיו האישיים

משפטו של ערן מזרחי מסביון, המואשם בהונאת משקיעים, נפתח היום ■ השופט צבי גורפינקל קיבל את בקשת הסנגור ודחה את שלב ההוכחות ל-13 בדצמבר

כונס הנכסים: "מזרחי ומשפחתו מנסים לחבל בכינוס" ■ אשתו של מזרחי העלתה לפייסבוק תמונות שלה עם תכשיטים יקרים - וטוענת כעת כי פורץ גנב אותם

בעל עסק מצליח, שזמם על גירושים בלי נזק כלכלי, העביר את נכסי החברה שבבעלותו לחברים וסידר לעצמו תלוש משכורת של 9,000 שקל בלבד ■ חוקר פרטי שהפעילה האישה עלה על ההונאה, ובית המשפט פסק לאישה מיליוני שקלים

יניב קנרש, המואשם בפרשה בעבירות מס והלבנת הון, אינו רק בעלים של מספר חברות בענף הדלק ■ במסגרת הליכי החילוט נגדו תפסה רשות המסים כספים ורכוש השייכים לו, בהם קרקעות, בתים ורכבים, בהיקף של 36 מיליון שקל

בין אנשי העסקים והרופאים שנפלו קורבנות להונאה לכאורה: יעקב פרי, פרופ' שלמה משיח, עמוס לסקר, שוקי וייס ויורם דר ■ פרופ' משיח ל"גלובס": "אני מומחה לגינקולוגיה ולא לנדל"ן; נכנסתי להשקעות בארה"ב בעצת אלי מור ויעקב פרי"

ישראלי שנפל קורבן להונאת הפונזי: "פתחתי רשתות זרות, ראיתי שה-SEC פשטה על משרדי זיקריוורדס והבנתי שהכול נגמר" ■ "שוקל פנייה למשרד החוץ"

עופר ביטון ניסה להשיג גרין קארד למשקיעים, אך כתב האישום טוען, ב"רמז עבה כפיל", שהסכום שביטון הועיד להשקעה נבע מסחיטה

הרשויות בארה"ב הורו להקפיא את נכסי זיקריוורדס בחשד כי הונתה כמיליון משקיעים ■ משקיע מישראל: "הפסדתי 30,000 שקל" ■ צפו במצגת הפיתוי

טימותי ברנט, שהונה קשישים בקליפורניה ונישל אותם מנכסיהם, נידון ל-25 שנות מאסר עד מאסר עולם ■ מדובר במאסר עולם ראשון בהיסטוריה לפושע צווארון לבן

משרד החקירות ויצמן-יער: מספר אנשי עסקים בכירים נפלו קורבן לנוכל שהבטיח בכזב לספק להם מידע מכפיש על מתחריהם תמורת עשרות אלפי דולרים ■ "בעלי החברות לא רצו להגיש תלונה למשטרה, כי לא רצו 'לצאת פראיירים' בפומבי"

בתביעה נטען כי אורי בורה גנב את הכספים בשנים 2004-2010 באמצעות חברות-קש, חשבוניות פיקטיביות ורישום של המחאות מרכז השלטון המקומי לפקודתו

מסקר שערך משרד רוה"ח פאהן-קנה עולה כי אחוז המעילות שנחקרו בחברות תעשייה והיי-טק היה הגבוה ביותר - 39% ■ במרבית המקרים, הארגונים בהם התבצעו מעילות "מידרו" את המשטרה ונקטו הליכים אזרחיים ומשמעתיים

בהתנגדות להליך פירוק מרצון של עמותת ישעיהו הורוויץ, טוען הנאמן על נכסי מיידוף כי ההליך אינו חוקי בשל תביעה נגד העמותה בניו-יורק ■ לטענתו, אף שהעמותה הפקידה אצל מיידוף רק 3 מיליון דולר, היא משכה 138 מיליון דולר

שני חשודים נעצרו עד כה ■ השיטה, עפ"י החשד: זיוף מסמכים ותלושי שכר וכן העברת דיווחים פיקטיביים לרשויות המס

מדובר בפרשה בעלת ההיקף הכספי הגדול ביותר שנחקרה עד כה ברשות המסים עם היקף עסקאות של כ-3.5 מיליארד שקל, ושהמע"מ בגינן עומד על כ-600 מיליון שקל