הונאה

כתבות אחרונות

 

מנהל ההשקעות שלום קופרמן הורשע בגניבה של כ-5 מיליון שקל

על-פי כתב האישום, קופרמן נטל את הכספים מלקוחותיו, חרדים ברובם, ועשה בהם שימוש לטובת עסקים בבעלותו ולצרכיו האישיים

שירות גלובס 30.10.2012

סנגורו של ערן מזרחי: איש לא יודע לאן הכספים הגיעו

משפטו של ערן מזרחי מסביון, המואשם בהונאת משקיעים, נפתח היום ■ השופט צבי גורפינקל קיבל את בקשת הסנגור ודחה את שלב ההוכחות ל-13 בדצמבר

חן מענית 30.10.2012

רשימת נכסי ערן מזרחי: 3 מכוניות, יינות יקרים, סוסים, תכשיטים ועוד

כונס הנכסים: "מזרחי ומשפחתו מנסים לחבל בכינוס" ■ אשתו של מזרחי העלתה לפייסבוק תמונות שלה עם תכשיטים יקרים - וטוענת כעת כי פורץ גנב אותם

אלה לוי-וינריב 23.10.2012

התחזה לחסר כל לקראת גירושים - וחויב לשלם מיליוני שקלים

בעל עסק מצליח, שזמם על גירושים בלי נזק כלכלי, העביר את נכסי החברה שבבעלותו לחברים וסידר לעצמו תלוש משכורת של 9,000 שקל בלבד ■ חוקר פרטי שהפעילה האישה עלה על ההונאה, ובית המשפט פסק לאישה מיליוני שקלים

אתר חדשות ערוץ 2 03.10.2012
הונאה | לפני כולם

עוה"ד של הנאשם המרכזי בהונאת הדלק יגרפו 3.2 מיליון שקל

יניב קנרש, המואשם בפרשה בעבירות מס והלבנת הון, אינו רק בעלים של מספר חברות בענף הדלק ■ במסגרת הליכי החילוט נגדו תפסה רשות המסים כספים ורכוש השייכים לו, בהם קרקעות, בתים ורכבים, בהיקף של 36 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 09.09.2012

בכירים ורופאים: פיתו אותנו להשקיע בנכסים בהארלם - ועקצו אותנו

בין אנשי העסקים והרופאים שנפלו קורבנות להונאה לכאורה: יעקב פרי, פרופ' שלמה משיח, עמוס לסקר, שוקי וייס ויורם דר ■ פרופ' משיח ל"גלובס": "אני מומחה לגינקולוגיה ולא לנדל"ן; נכנסתי להשקעות בארה"ב בעצת אלי מור ויעקב פרי"

חן מענית ואלה לוי-וינריב 21.08.2012

"חבר אמר לי שיש הזדמנות; הפסדתי 30 אלף שקל - אין כסף קל"

ישראלי שנפל קורבן להונאת הפונזי: "פתחתי רשתות זרות, ראיתי שה-SEC פשטה על משרדי זיקריוורדס והבנתי שהכול נגמר" ■ "שוקל פנייה למשרד החוץ"

הלל קורן 19.08.2012

עוזר לשעבר של הרב פינטו נעצר בארה"ב בחשד לסחיטה

עופר ביטון ניסה להשיג גרין קארד למשקיעים, אך כתב האישום טוען, ב"רמז עבה כפיל", שהסכום שביטון הועיד להשקעה נבע מסחיטה

רן דגוני, וושינגטון 19.08.2012

חשד להונאת פונזי עולמית; כ-20 אלף ישראלים נפגעו

הרשויות בארה"ב הורו להקפיא את נכסי זיקריוורדס בחשד כי הונתה כמיליון משקיעים ■ משקיע מישראל: "הפסדתי 30,000 שקל" ■ צפו במצגת הפיתוי

משה גולן 18.08.2012

נישל אלמנה עיוורת בת 85 מביתה - ונידון למאסר עולם

טימותי ברנט, שהונה קשישים בקליפורניה ונישל אותם מנכסיהם, נידון ל-25 שנות מאסר עד מאסר עולם ■ מדובר במאסר עולם ראשון בהיסטוריה לפושע צווארון לבן

נדב נוימן 15.08.2012

חשד: נוכל הבטיח לטייקונים מידע מכפיש על מתחרים - וברח

משרד החקירות ויצמן-יער: מספר אנשי עסקים בכירים נפלו קורבן לנוכל שהבטיח בכזב לספק להם מידע מכפיש על מתחריהם תמורת עשרות אלפי דולרים ■ "בעלי החברות לא רצו להגיש תלונה למשטרה, כי לא רצו 'לצאת פראיירים' בפומבי"

חן מענית 12.08.2012

מרכז השלטון המקומי: סמנכ"ל הכספים לשעבר גנב 7 מיליון שקל

בתביעה נטען כי אורי בורה גנב את הכספים בשנים 2004-2010 באמצעות חברות-קש, חשבוניות פיקטיביות ורישום של המחאות מרכז השלטון המקומי לפקודתו

חן מענית 08.08.2012

סקר: בענף ההיי-טק הישראלי מועלים הכי הרבה

מסקר שערך משרד רוה"ח פאהן-קנה עולה כי אחוז המעילות שנחקרו בחברות תעשייה והיי-טק היה הגבוה ביותר - 39% ■ במרבית המקרים, הארגונים בהם התבצעו מעילות "מידרו" את המשטרה ונקטו הליכים אזרחיים ומשמעתיים

אלה לוי-וינריב 06.08.2012

הנאמן לנכסי מיידוף: עמותה ישראלית משכה מכספי ההונאה

בהתנגדות להליך פירוק מרצון של עמותת ישעיהו הורוויץ, טוען הנאמן על נכסי מיידוף כי ההליך אינו חוקי בשל תביעה נגד העמותה בניו-יורק ■ לטענתו, אף שהעמותה הפקידה אצל מיידוף רק 3 מיליון דולר, היא משכה 138 מיליון דולר

חן מענית 23.07.2012

חשד להונאת רשות המסים וביטוח לאומי במיליוני שקלים

שני חשודים נעצרו עד כה ■ השיטה, עפ"י החשד: זיוף מסמכים ותלושי שכר וכן העברת דיווחים פיקטיביים לרשויות המס

חן מענית 22.07.2012

הונאת הדלק: הוגש כתב אישום על עבירות בכ-1.3 מיליארד ש'

מדובר בפרשה בעלת ההיקף הכספי הגדול ביותר שנחקרה עד כה ברשות המסים עם היקף עסקאות של כ-3.5 מיליארד שקל, ושהמע"מ בגינן עומד על כ-600 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 08.07.2012

   202122232425262728293031323334   

   נמצאו 702 כתבות   |   עמוד 27 מתוך 44

צרו איתנו קשר *5988