הונאת פונזי

הונאת פונזי (Ponzi scheme) היא תוכנית השקעה שמבוססת על הונאה סמויה: המשקיעים הראשונים מקבלים את כספם של הבאים אחריהם ולא רווחים אמיתיים.המונח הונאת פונזי (או "תוכנית פונזי") מצוי בשימוש בארה"ב, ובמדינות אחרות נהוג המונח "משחק פירמידה". מקור המונח הוא מעלליו של צ'רלס פונזי, מהגר איטלקי שהגיע לארה"ב ב=1903, וארגן בתחילת שנות ה=20 משחק השקעות, שהתבסס על בולי מכתבים. פונזי שכנע מאות אלפי משקיעים, בעיקר מהחוף המזרחי בארה"ב, שכספם יצמח במהירות, ואכן זיכה את חלקם בתשואות מדהימות. הוא רכש לעצמו חווילה וחי חיי פאר עד שנחשף כעבור כשמונה חודשים בתחקיר עיתונאי. הונאת פונזי מבוססת על תשואות חריגות, כדי למשוך משקיעים. במקרה של ברנרד מיידוף, מנהל הכספים מניו יורק שנחשף בדצמבר 2008, ההונאה נמשכה כ=20 שנה, וקורבנותיו, ביניהם קרנות צדקה, בנקים באירופה, יהודים עשירים וידוענים, ספגו הפסד כולל של 50 מיליארד דולר. פרשת מיידוף נחשבת להונאת פונזי הגדולה ביותר מבחינת היקפה הכספי ומספר קורבנותיה.

כתבות אחרונות

 
אמיר ברמלי / צילום: שלומי יוסף

אמיר ברמלי נשלח ל-10 שנות מאסר, אך הפרקליטות דורשת להחמיר בעונשו

פרקליטות המדינה הגישה לביהמ"ש העליון את נימוקיה להודעת הערעור על קולת עונשו של אמיר ברמלי, שהורשע בהונאת משקיעים בהיקף 340 מיליון שקל • לעמדת הפרקליטות, על אף שנגזר על ברמלי עונש מאסר ממושך, העונש אינו הולם את מסכת העבירות המופלגת בחומרתה

חן מענית 14/06/2021
מיכאל בן ארי / צילום: תמונות מאירועי החברה- מתוך כתב התביעה

הוא חשוד בהונאת פונזי וכעת מציע איך לחלק את הכסף למשקיעים

מיכאל (מייק) בן ארי, הבעלים של חברת EGFE החשוד בהונאת פונזי בהיקף של כחצי מיליארד שקל, כתב ממקום המחבוא בחו"ל ניתוח המבוסס על המשפט האמריקאי ובו הצעה לאופן חלוקת הכספים למשקיעים שרומו • לפי הניתוח, החזר החוב למשקיעים לא צריך לכלול את הריביות שהובטחו

ניצן שפיר 14/06/2021
מיכאל בן ארי / צילום: תמונות מאירועי החברה- מתוך כתב התביעה

הבריחה לחו"ל של מייק בן ארי: הסתיימה חקירת המשקיע החשוד בסיוע לבריחה

תיק החקירה הועבר לפרקליטות מיסוי וכלכלה לקבלת החלטה • לפי החשד, נחום אייזנשטאט סייע לבן ארי להימלט מן הארץ בכך שמסר לו את דרכונו האישי, ואף סייע לו בבריחתו בדרכים נוספות • בן ארי חשוד בהונאה של כ-1,000 משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים

ניצן שפיר 10/06/2021
מיכאל בן ארי / צילום: תמונות מאירועי החברה- מתוך כתב התביעה

ההונאה והבריחה מהארץ: משקיע של מייק בן ארי חשוד כי סייע לו לצאת מישראל

רשות ני"ע הודיעה כי עצרה משקיע בחברת EGFE שבבעלות בן ארי, החשוד בהונאת כ-1,000 משקיעים במאות מיליוני שקלים • לפי החשד, איש העסקים נמלט עם דרכונו של המשקיע לאחר ששינה את התמונה בו • בא-כוחו של המשקיע: "בן ארי גנב את דרכונו"

ניצן שפיר 02/06/2021
בן ארי / איור: גיל ג'יבלי

התרמית והבריחה: מייק בן ארי החשוד בהונאת מאות משקיעים מדבר לראשונה עם כתבת גלובס

מיכאל בן ארי, החשוד בהונאת משקיעים בלמעלה מ-500 מיליון שקל, נמלט מהארץ • בהתכתבות עם כתבת גלובס ממקום מחבואו הוא אומר: "אני מעוניין להחזיר את הכסף למשקיעים. אני לא מודה באשמה, אבל אחרי שרשות ני"ע חסמה את חשבונותיי, אני אנסה להגיע לעסקה"

ניצן שפיר 27/05/2021
מיכאל בן ארי / צילום: תמונות מאירועי החברה- מתוך כתב התביעה

חשד שבן ארי נמלט עם דרכון מונטנגרי: פרטים חדשים על הונאת הענק

השופט חגי ברנר הוציא צו פירוק לחברה שבבעלות מיכאל (מייק) בן ארי, החשוד בהונאת לפחות 400 משקיעים בסכום של כ-300 מיליון שקל • בכוונת המשקיעים להגיש תביעה אישית נגד בן ארי • בדיון עלה לראשונה חשד שבן ארי מחזיק בדרכון מונטנגרי, שלא נתפס על ידי הרשות לניירות ערך

ניצן שפיר 12/05/2021
מיכאל (מייק) בן ארי. עקץ, איים, הפקיד דרכון ונעלם. עיצוב: טלי בוגדנובסקי / איור: גיל ג'יבלי

עקץ, איים, הפקיד דרכונים ונעלם: הסיפור הלא ייאמן על הונאת המשקיעים של מיכאל בן ארי

מאות משקיעים טוענים כי נעקצו בידי מיכאל (מייק) בן ארי בשיטה שמזכירה מאוד את שיטת הפירמידה שבה פעל גם ברנרד מיידוף • רשות ני"ע שחררה לאחרונה את בן ארי בתנאים מגבילים לאחר שהפקיד את הדרכונים שלו • האם ואיך הצליח בכל זאת לברוח ואיזה איום שיגר למי שהשקיע בו בעבר?

ניצן שפיר 11/05/2021
בן ארי / איור: גיל ג'יבלי

הונאת הענק ב-EGFE: רשות ני"ע חוששת שמייק בן ארי נמלט מהארץ

בית המשפט דן בבקשה לפירוק של חברת EGFE • לטענת המבקשים, כ-400 קורבנות לפחות איבדו את כספם, והיקף המרמה נע בין 300-600 מיליון שקל • בן ארי נעלם לאחר ששוחרר, וכעת רשות ני"ע מנסה לאתרו • צו איסור הפרסום בוטל בעקבות עתירת גלובס

ניצן שפיר 10/05/2021
בן ארי / איור: גיל ג'יבלי

המשקיעים שוב איבדו הכול: כך עבדה על פי החשד הונאת הפונזי החדשה בשוק ההון

בשיחה עם גלובס מספרים לקוחותיו של מיכאל בן ארי כיצד המלצה מחבר או בן משפחה גרמה להם להשקיע בחברה שלו • לדבריהם, הוא היה בקשר אישי עם הלקוחות ואף ביקר בביתם, הריביות הועברו בזמן, וניתן היה למשוך כספים במהירות • לכן, החשדות הפתיעו אותם: "בן אדם הסתכל לך בעיניים ושיקר לך בפרצוף"

ניצן שפיר 27/04/2021
ברנרד מיידוף / צילום: רויטרס

דיווח: ברנרד מיידוף מת בכלא בגיל 82

מיידוף, אדריכל אחת ההונאות הכספיות הגדולות ביותר בתולדות ארה"ב, שנידון ל-150 שנות מאסר, מת בכלא - כך עפ"י דיווח של AP

שירות גלובס 14/04/2021
אמיר ברמלי - רוביקון ביזנס גרופ / צילום: תמר מצפי

הפרקליטות מערערת על עונשו של אמיר ברמלי: 10 שנות המאסר - "עונש מקל"

אמיר ברמלי הורשע בהונאת משקיעים ובגניבת כספים בהיקף של 340 מיליון שקל, ונידון ל-10 שנים בכלא • הפרקליטות: "העבירות שביצע מצויות ברף החומרה העליון בסוג זה של עבריינות, והעונש שנגזר עליו הוא מקל על רקע הענישה הנוהגת בתיקים מסוג זה"

ניצן שפיר 11/04/2021
אמיר ברמלי / צילום: שלומי יוסף

כך פעל מיידוף הישראלי: מאחורי הקלעים של הונאת הענק של אמיר ברמלי

אמיר ברמלי טווה מסביבו רשת של שואו וכריזמה, ששכנעה מאות ישראלים לתת לו את כספם • כעת, לאחר שהורשע בהונאת ענק בהיקף 340 מיליון שקל ונשלח למאסר של עשר שנים, G חושף פרטים חדשים על הפרשה • ברמלי: "עשיתי טעויות, אך הן רחוקות מאוד מהטענות. אני עובר גיהינום"

שלומית לן וניצן שפיר 09/04/2021
אמיר ברמלי - רוביקון ביזנס גרופ / צילום: תמר מצפי
אמיר ברמלי | פרשנות

הונאת משקיעים: יש עוד "אמיר ברמלים" בחוץ – חפשו אותם

אמיר ברמלי מצטרף לשורה ארוכה מדי של אנשי עסקים שהורשעו בהונאת משקיעים • אם צורת החשיבה ודפוסי הפעולה של גורמי האכיפה לא תשתנה, הרשימה תוסיף להתמלא ברמאים שמותירים מאחוריהם שובל של משפחות הרוסות

גיא ליברמן 25/02/2021
אמיר ברמלי בבית המשפט / צילום: איל יצהר, גלובס

הפרקליטות מבקשת להטיל על אמיר ברמלי לפחות 16 שנות מאסר

ברמלי, הבעלים והמנהל של רוביקון וקרן קלע, הורשע בהונאת משקיעים בהיקף 340 מיליון שקל • נציגת המדינה הדגישה בדיון את הנזק שנגרם למאות הקורבנות, את היעדר נטילת האחריות של ברמלי על מעשיו ואת העובדה שהמעשים נעשו מתוך בצע-כסף

ניצן שפיר 18/02/2021
השנה בוול סטריט שכולם רוצים לשכוח. חוץ מהמשקיעים / צילום: Reuters, Anthony Behar

כך הופכת הנקמה ההרואית של הצעירים בקרנות הגידור להונאת פירמידה

הפעולה של הפורומים ברדיט גרמה להפסדים של מיליארדי דולרים בקרנות הגידור בהם רצו המשקיעים הצעירים לנקום • אלא שהדברים לא הסתכמו בזה

עידן ארץ 30/01/2021
גניבת מטבעות דיגיטליים / איור: שאטרסטוק

סין לכדה 4.2 מיליארד דולר במטבעות קריפטו במאבק נגד הונאת פלוס-טוקן

לפי פסק דין של בית משפט סיני שנחשף השבוע, פלטפורמת מסחר הקריפטו המזויפת פיתתה יותר מ-2.6 מיליון משקיעים • פלוס-טוקן גנבה מהם את מטבעות הקריפטו שהפקידו בידיה, בשווי שנאמד כיום ביותר מ-11 מיליארד דולר

רועי קצירי 28/11/2020

   123456789101112   

   נמצאו 188 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 12

צרו איתנו קשר *5988