הונאת פונזי

הונאת פונזי (Ponzi scheme) היא תוכנית השקעה שמבוססת על הונאה סמויה: המשקיעים הראשונים מקבלים את כספם של הבאים אחריהם ולא רווחים אמיתיים.המונח הונאת פונזי (או "תוכנית פונזי") מצוי בשימוש בארה"ב, ובמדינות אחרות נהוג המונח "משחק פירמידה". מקור המונח הוא מעלליו של צ'רלס פונזי, מהגר איטלקי שהגיע לארה"ב ב=1903, וארגן בתחילת שנות ה=20 משחק השקעות, שהתבסס על בולי מכתבים. פונזי שכנע מאות אלפי משקיעים, בעיקר מהחוף המזרחי בארה"ב, שכספם יצמח במהירות, ואכן זיכה את חלקם בתשואות מדהימות. הוא רכש לעצמו חווילה וחי חיי פאר עד שנחשף כעבור כשמונה חודשים בתחקיר עיתונאי. הונאת פונזי מבוססת על תשואות חריגות, כדי למשוך משקיעים. במקרה של ברנרד מיידוף, מנהל הכספים מניו יורק שנחשף בדצמבר 2008, ההונאה נמשכה כ=20 שנה, וקורבנותיו, ביניהם קרנות צדקה, בנקים באירופה, יהודים עשירים וידוענים, ספגו הפסד כולל של 50 מיליארד דולר. פרשת מיידוף נחשבת להונאת פונזי הגדולה ביותר מבחינת היקפה הכספי ומספר קורבנותיה.

כתבות אחרונות

 
מטבעות קריפטוגרפיים / אילוסטרציה: Shutterstock, Dan Eady

נעלם עם חובות של 250 מיליון דולר: האם מלך הקריפטו זייף את מותו?

ג'ראלד קוטן, מייסד בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים קוודריגה, ניהל חיי פאר, הריץ הונאות פירמידה ומצא את מותו ב-2018 כשהוא בעל הגישה היחיד לארנקים הדיגיטליים של לקוחותיו • סרט תיעודי חדש של נטפליקס מתחקה אחר חקירה שניהלו הלקוחות המתוסכלים

עתליה אוקון 03.04.2022
צוות קומנדו של ה־FBI הצליח להוציא את ביזלי מביתו בחיים / אילוסטרציה: Shutterstock, bibiphoto

תרמית לכאורה שנחשפה ע"י מוכר שורטים נגמרה בקרב יריות

עימות של ה־FBI עם עורך דין הוא השיא של מבצע עוקץ אזרחי שנעשה במטוס פרטי שכור

וול סטריט ג'ורנל 26.03.2022
מיכאל בן ארי / צילום: תמונות מאירועי החברה- מתוך כתב התביעה

חיים בזהות בדויה בסרביה: הפרטים החדשים על מייק בן ארי

מהדוח התקופתי שהגיש הנאמן עו"ד ליאור דגן לביהמ"ש המחוזי בת"א, עולה כי מייק בן ארי, שנמלט מישראל ב-2021 לאחר שנחשד בהונאת משקיעים בהיקף של 600 אלף שקל, הצליח להוציא דרכון סרבי תחת השם הבדוי דייויד ג'וביץ', פיזר ברחבי העולם את הכספים שקיבל ממשקיעיו, והיום חבריו בסרביה מעניקים לו מקום מסתור • הדוח אף חושף כי רשות ני"ע פנתה לבן ארי כבר בשנת 2018 בבקשה לקבל מידע 

ניצן שפיר 24.03.2022
לובי משרדי ''יעדים נדל''ן''. בעיגול: מוטי אברג'יל / צילום: יוסי כהן, יוטיוב

"הראו לנו מצגות וטבלאות": משקיעים מספרים איך נפלו קורבן להונאה חדשה בענף הנדל"ן

בעלי חברת יעדים נדל"ן מוטי אברג'יל הבטיח עפ"י החשד ללקוחות שלו תשואה של 15%-20%, והשאיר אותם בלי כלום • חמישה משקיעים מספרים לגלובס בגילוי לב איך הלכו שולל אחר הדימוי הזוהר מהטלוויזיה ומשרדי הפאר, והפסידו את כספם במה שנחשד כתרמית פונזי

ניצן שפיר 14.03.2022
סיימון לבייב / צילום: אינסטגרם

התחכום, הדרכונים המזויפים והמחדלים: כך "נוכל הטינדר" נותר חופשי

מאז הפך "סיימון לבייב" לדמות מוכרת בבתים ברחבי העולם, עם יציאת הסרט בנטפליקס המתעד את מעלליו, רבים שואלים למה הרשויות לא הצליחו לשים עליו את ידיהן • גלובס משרטט את הדרך שעבר ומתחקה אחר ההימלטויות מהחוק, העבירות המתוחכמות שבוצעו עפ"י החשד והתנהלות הרשויות בישראל שבמשך השנים לא מנעו את בריחתו

ניצן שפיר 11.03.2022
מייק בן ארי ועו''ד איתן ארז / צילום: משרד איתן ארז

מעילי פרווה, תכשיטים ודופלקס ברמת אביב: הנאמן דורש מגרושתו של מייק בן ארי להשיב 14 מיליון שקל

עו"ד ליאור דגן, הנאמן על נכסיו של מייק בן ארי המכונה "מיידוף הישראלי", דורש כי גרושתו ורד כלש בן ארי תשיב 14.6 מיליון שקל לקופת הנשייה - כספים שהושגו לטענתו במרמה מהמשקיעים במסגרת הונאת פונזי במשך 15 השנים האחרונות • ורד כלש בן ארי בתגובה: "הייתי לקוחה של מייק ככל הלקוחות"

ניצן שפיר 07.03.2022
ברמלי אמיר / צילום: תמר מצפי

מה קרה ל"מיידוף הישראלי" אמיר ברמלי מאז שנכנס לכלא?

שנה חלפה מאז שאמיר ברמלי, "מיידוף הישראלי", החל לרצות עונש מאסר של 10 שנים בשל הונאת המשקיעים שהוביל • מה הסיכוי שהערעור שהגיש ברמלי על עונשו יתקבל, האם ומתי יקבלו המשקיעים את כספם, לאיזו תסבוכת חדשה הוא נקלע, ומה הקשר של מייסד קופיקס אבי כץ לכל זה • האזינו 

ניצן שפיר והילה ויסברג 14.02.2022
מיכאל בן ארי / צילום: תמונות מאירועי החברה- מתוך כתב התביעה

"מזומן בתיק אדום": משקיעים קיבלו כספים ממייק בן ארי לאחר שנמלט וחויבו להחזירם לקופת הנשייה

שני משקיעים שנפגשו עם מייק בן ארי לאחר שנמלט מהארץ הצליחו לקבל ממנו חלק מהכספים שהשקיעו בחברה שלו • אלא שהנאמן גילה זאת, ובית המשפט נענה לבקשתו  לחייב את המשקיעים להשיב את הכספים לצורך חלוקתם לטובת כלל הנושים

ניצן שפיר 30.01.2022
שדרה מסחרית ליד הסטריפ של לאס וגאס / צילום: Associated Press, John Locher

אחיו של מייק בן ארי, החשוד עמו בהונאת הענק, נמצא ללא רוח חיים בביתו בלאס וגאס

לארי גרינפילד, אחיו של מייק בן ארי, שהיה חשוד יחד עמו בפרשת הונאת פונזי במאות מיליוני שקלים, נמצא ללא רוח חיים בלאס וגאס • רשות ניירות ערך הודיעה בראשית החודש לגרינפילד על סיום החקירה נגדו ועל העברת החומרים לפרקליטות

ניצן שפיר 30.01.2022
ריו בדרך למטבע משלה, והיא לא לבד / צילום: Shutterstock

הונאת הביטקוין הגדולה בברזיל: עוקץ של יותר מ-7 מיליארד דולר

מלצר, שהפך למיליונר בעזרת חברת ההשקעות במטבעות קריפטו, מואשם כעת בשורה של פשעים כלכליים • החברה, שהבטיחה למשקיעים בה תשואה חודשית של 10%, נחשפה כאחת מהונאות הפירמידה הגדולות ביותר בברזיל

עתליה אוקון 23.01.2022
מיכאל בן ארי / צילום: תמונות מאירועי החברה- מתוך כתב התביעה

כתב אישום: סייע למייק בן ארי להימלט מישראל עבור הבטחה לעשרות אלפי שקלים

נחום אייזנשטאט, חברו של מיכאל (מייק) בן ארי החשוד בהונאת משקיעים, מואשם בעבירות של שיבוש מהלכי משפט, זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות בצוותא, התחזות, הפרת הוראה חוקית בצוותא ושימוש לא כחוק בדרכון

ניצן שפיר 17.10.2021
מייק בן ארי ועו''ד איתן ארז / צילום: משרד איתן ארז

בדרך להסדר? מייק בן ארי החשוד בהונאת ענק נפגש עם נציג המשקיעים במקום מסתור בחו"ל

בן ארי, החשוד בהונאת משקיעים מהגדולות שנראו בישראל, נפגש באירופה עם הנאמן על נכסיו ועם עו"ד איתן ארז המייצג את המשקיעים, על-מנת לקיים מו"מ להחזר כספי למשקיעים של מאות מיליוני שקלים • הנאמן, עו"ד ליאור דגן: "כרגע יש פערים משמעותיים שהצדדים מנסים לגשר עליהם"

ניצן שפיר 11.10.2021
בן ארי / איור: גיל ג'יבלי

"גייס מאות מיליוני שקלים בעזרת מצג שווא": חקירת פרשת מייק בן ארי הסתיימה, הכדור עובר לפרקליטות

רשות ניירות ערך סיימה את החקירה נגד מיכאל (מייק) בן ארי החשוד בהונאת משקיעים מהגדולות שנראו בישראל, והעבירה את התיק לפרקליטות מיסוי וכלכלה לצורך העמדתו לדין • בן ארי נמלט במאי האחרון מהארץ

ניצן שפיר 05.10.2021
אמיר ברמלי / צילום: שלומי יוסף

רשות ני"ע ממליצה להעמיד לדין את אמיר ברמלי בפרשה פלילית נוספת

לפי החשד, ברמלי והחברה אולרנט גייסו עשרות מיליוני שקלים ללא תשקיף ותוך הצגת מצגי שווא • לפני כ-8 חודשים נגזרו על ברמלי 10 שנות מאסר בגין גניבת למעלה מ-300 מיליון שקל ממשקיעים בחברת קרן קלע

אבישי גרינצייג 03.10.2021
אמיר ברמלי / צילום: תמר מצפי

6 שנים אחרי: המחלוקת שמונעת חלוקת כספים למאות משקיעי אמיר ברמלי

אף שהוצע צו פירוק לחברת רוביקון לפני 6 שנים, מאות משקיעים שאיבדו את הונם לא ראו עדיין כספים כלשהם • ברמלי הורשע בפברואר בהונאת משקיעים בהיקף 340 מיליון שקל ומרצה מאסר בן 10 שנים

ניצן שפיר 23.09.2021
אודי, שהשקיעה בחברה של בן ארי ואיבדה את כספה / צילום: איל יצהר

"אין לי כסף לחיות": סיפורה של משקיעה של מייק בן ארי שנותרה מחוסרת כל

אודי בת ה-61 השקיעה יותר ממיליון שקל אצל מייק בן ארי • היא מכרה את דירתה והפקידה את כל כספה אצלו - וכעת הגיעה לפת לחם • בראיון לגלובס היא מספרת בכאב: "אין לי כלום. בחיים שלי לא הייתי במצב כל-כך שפל. אני צריכה לקחת תרופות יקרות, ואין לי כסף לקנות אותן"

ניצן שפיר 26.07.2021

   12345678910111213   

   נמצאו 206 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 13

צרו איתנו קשר *5988