הלבנת הון

המשטרה עצרה 3 חשודים, בהם מנכ"ל חברת שורט טרייד שלומי נוימן, בכיר נוסף בחברה ויצחק שרם, לשעבר מבכירי שוק ההון, בחשד להלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות בניירות ערך, רישום כוזב ועבירות נוספות

השופט יצחק עמית הורה בהחלטה תקדימית לשחרר רכוש שחולט בשווי של 5 מיליון שקל • "חילוט פרי שלא הגיע לידי העבריין מביא למצב בו מי שכשל בביצוע העבירה ייפגע באופן חמור יותר לעומת מי שהצליח בכך"

בצל החילוטים שבוצעו נגד בעל השליטה בבזק ונגד יו"ר שיכון ובינוי לשעבר - פסיקה חדשה של העליון איפשרה למדינה לחלט לחברה קדישא רכוש בשווי רב במסגרת חקירת חשד להלבנת הון • העליון: "ניתן לחלט רכוש כשר וחוקי לחלוטין, כל עוד הוא שווה-ערך לרכוש שקשור לעבירה"

בנק ABLV ניצל את הפרצות ברגולציה האירופית ואיפשר לגופים מרוסיה, אוקראינה וצפון קוריאה לנתב כספים לא חוקיים ממנו ואליו • לפני כחודש, בעקבות הכרזה של ארה"ב עליו כמוסד הלבנת הון מאורגן, שגררה התנפלות של בעלי פיקדונות, הבנק נסגר

איש העסקים המיליארדר יקבל חזרה 40 מיליון שקל שהפקיד לטובת הבטחת התייצבותו לחקירה, וכל התנאים המגבילים על שחרורו בוטלו ■ המדינה מנסה ללחוץ על אנשי העסקים מיכאל נוי ואברהם לב רן להעיד נגדו, אך טרם נרשמה התקדמות, מאחר שהשניים שוהים בחו"ל

המגבלה חלה על עוסקים מורשים, ועבור מי שאיננו עוסק התקרה היא 50 אלף שקל ■ במקרה של מתנות המגבלה היא 50 אלף שקל, והחרגות נוספת הן תרומה, הלוואה ועסקה עם קרובי משפחה

השכונות היוקרתיות של הרצליה פיתוח סובלות מקיפאון מתמשך במספר העסקאות וביכולת מימוש הנכסים ■ גורמים בענף קושרים בין ההוראות לאיסור הלבנת הון ובין ירידת מעורבותם של תושבי החוץ

4 נושאי משרה בחברה עוכבו הבוקר לחקירה באזהרה בחשד למתן שוחד לעובד ציבור זר בקניה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה ועבירות הלבנת הון ■ עפ"י החשד, תשלומי השוחד נועדו לאפשר ביצוע מיזמי בנייה באפריקה בהיקף של מאות מיליוני דולרים

ל"גלובס" נודע כי אלה הם החשדות המוטחים בפני איש העסקים, במסגרת חקירתו בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון

לטענת המדינה, האחים יניב, תום והראל בן-דוד, העצורים בספרד לקראת הסגרתם לישראל, ניהלו בארץ מערך משומן של חברות-קש, סוכנים ושליחים להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסכומי-עתק, שבאמצעותן הונו את שלטונות מע"מ ■ גם פרדי רובינסון נחקר בפרשה

לפי החשד, "שלושת ראשי הארגון החשודים שנעצרו בספרד מנהלים ארגון פשיעה לכל דבר ועניין, העוסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות בדרך של פתיחת חברות-קש שכל תפקידן הוא מתן כיסוי חשבונאי כוזב להעסקת עובדים" ■ בין החשודים: פרדי רובינסון, לשעבר מנכ"ל ויו"ר מילומור

עפ"י החשד, הארבעה נהגו לאורך שנים לייבא ארצה אלכוהול ממספר מדינות באירופה בהיקף עשרות מיליוני שקלים, תוך זיוף תעודות הרכש והמשלוח, באופן המציג לרשויות המס בארץ קבלות פיקטיביות

(עדכון) - 4 מעורבים עוכבו הבוקר לחקירה בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות, שוחד, הלבנת הון ועבירות מס ■ בין הנחקרים: ארנון גלעדי, המשנה לראש עיריית ת"א ויו"ר איגודן, שכבר נחקר בפרשה והיום עוכב שוב להשלמת החקירה; חשוד במעורבות בהטיית מכרזים

מדובר בהנחיות שנועדו לסייע לגופים פיננסיים שנותנים שירותי העברת כספים בהטמעת גישה מבוססת סיכון, כחלק ממשטר הציות של הגופים בתחום הלבנת הון ומימון טרור

בוועדת החוקה הוצע לקבוע בצו את חובת ביצוע "הליך הכרת לקוח", אם הלקוח מקבל אשראי בסכום של מעל 50 אלף שקל במצטבר בפרק זמן של חצי שנה

משטרת ישראל ורשות המסים שיתפו פעולה בחקירת הלבנת הון מהימורים לא חוקיים ■ במסגרת החקירה פשטו שוטרים על ספינת הימורים באילת ועצרו את בעל הספינה