הלבנת הון

היהלומן מאיר אוחנה הורשע בהפעלת אחת ממכבסות הכספים הגדולות שנחשפו בשנים האחרונות, ונידון במחוזי ל-10 שנות מאסר ולקנס של מיליון שקל

המסמכים המבוקשים נמצאים בשלושה מסניפי הבנק, והמשטרה הגישה בקשה מתאימה לבית המשפט לעשות בהם שימוש

חשיפת "גלובס": במקום מעצר, איש העסקים יצטרך להתייצב מדי 60 יום בשגרירות פרו בת"א ■ פרו תפנה לאינטרפול כדי לבטל את הצו לתפיסתו ■ מימן יעיד נגד נשיא פרו לשעבר ב-3 פרשות שוחד והלבנת הון

הבכיר, שנחת לאחרונה בישראל, נחקר גם ע"י הרשויות ברומניה, המנהלות חקירה במקביל

לפי החשד, העובדים - ובהם "חשב נודד" של אל-על במזרח אירופה - נהגו להוציא כספים במרמה מהחברה במגוון שיטות ולאורך שנים ■ אל-על: "לא מדובר בסכומים מהותיים"

אשתקד נרשם גידול של כ-21% במספר בקשות המידע שהגישה הרשות לאיסור הלבנת הון למקבילותיה בעולם ■ כן התקבלו מאות בקשות למידע מ-55 מדינות ■ התוצאה: מספר חקירות גדולות שנפתחו בישראל - בהן של בני שטיינמץ ושפיר הנדסה

בסוף 2009 נפתחה בארה"ב בחקירה נגד לאומי וראשי הבנק; הרשויות בישראל ידעו - ושתקו ■ כעת החקירה נפתחת בישראל - האם ייתכן שמדובר בספין מבית מנדלבליט והמשטרה?

מנחם הוא איש עסקים שכיהן בעבר כמנכ"ל סקורפיו, חברת נדל"ן שבשליטת שטיינמץ, והוגדר ב-2008 כשיאן השכר במשק

הבנק טען כי שני הצ'קים על סך 100 אלף שקל מהווים פיצול מלאכותי של עסקה אחת, ודרש אסמכתאות ומידע עליה ■ ביהמ"ש הבהיר: "הבנק חייב לתת שירות ללקוח, למעט אם הוכיח קיומם של נתונים קונקרטיים המצביעים על חשש סביר לפעילות אסורה"

כך נחשף לראשונה ע"י מוטי גילת בתאגיד השידור "כאן" ■ החקירה מתנהלת גם נגד בכירי בנק לאומי לשעבר, בהם גליה מאור, איתן רף וצבי איצקוביץ

(עדכון) - איש העסקים כיהן כמנכ"ל אחת מחברותיו של שטיינמץ ואף הוגדר בעבר כשיאן השכר במשק ■ זהו המעצר האחרון בסדרה של מעצרים מתוקשרים בפרשה זו

עפ"י הדיווח, מימן יעיד נגד טולדו ונגד אשתו הבלגית, שנחשדים בעבירות שוחד והלבנת הון של 20 מיליון דולר ■ בשלב זה המירה התביעה הפרואנית את צו המעצר נגד מימן לזימון למתן עדות

במסגרת הפרשה הואשמו והורשעו מנהלי חברות דלקים ונאשמים אחרים בעבירות חמורות על חוק איסור הלבנת הון, בהיקף של למעלה מ-213 מיליון שקל

מעצרם הוארך היום בהסכמה ב-24 שעות, ומחר הם ישוחררו למעצר-בית של 15 יום, כולל איסור יציאה מהארץ ל-60 יום ■ על שטיינמץ נאסר ליצור קשר עם המעורבים בפרשה ■ השניים חשודים בהלבנת הון, מתן שוחד וזיוף מסמכים ביחס לעסקאות בהיקף 9 מיליון אירו

לאחר שהוארך מעצרם של המיליארדר בני שטיינמץ והיועץ האסטרטגי טל זילברשטיין, נעצר חשוד נוסף ■ האיש, ששמו עדיין אסור בפרסום, חשוד בעבירות של הלבנת הון, זיוף מסמכים, מרמה ושוחד

שמו של בני שטיינמץ, שנעצר הבוקר ע"י יחידת להב 433, נקשר בעבר בחשדות למתן שוחד לפקידי ציבור זרים באפריקה ובאסיה וכן בתכנוני מס יצירתיים