הלבנת הון

שר הפנים, החשוד בהלבנת הון, מירמה ועבירות נוספות, יזומן בימים הקרובים שוב למשרדי להב 433 ■ ההערכה: החוקרים ידרשו לחקור את דרעי עוד מספר פעמים בפרשה המורכבת ■ רק החודש טען דרעי: "אני לא מודאג"

כך עולה מחקירה משותפת למשטרה, רשות המסים ורשות העתיקות, שעצרו הבוקר 5 חשודים בפרשה

במכתב למוסדות המדווחים לרשות, בהם בנקים וחברות ביטוח, הם מתבקשים להוסיף "מילות מפתח" בדיווחיהם על פעילות לקוחותיהם, כגון "מימון טרור", "סמים", "הימורים" ■ המטרה: לאפשר לתוכנת מחשב לאתר את המילים הללו בדיווחים ולסמן את הלקוח לבדיקה ■ למדריך גילוי מרצון

ראש צוות כלכלי בפרקליטות מחוז ת"א (פלילי): "המאדאם שמגלגלת מיליונים של שקלים, שלא משלמת מס - זה צווארון כחול שהופך להיות יותר ויותר תכלת"

האחים מנשה ואריק מור וחברת איי אנ טי סי או סרויס שבבעלותם מואשמים כי העלימו והלבינו הכנסות בסך כ-41 מיליון שקל שקיבלו ממכירת כרטיסים לאירועי ספורט ולהופעות מוזיקה, זאת באמצעות הקמת מערך חברות ברחבי העולם ואנשי-קש ■ למדריך גילוי מרצון

לפי כתב האישום, במשך כ-5 שנים חיים עמור רכש בכספי הגניבה מכוניות, חופשות לחו"ל, מוצרי מזון, וחשמל ואף מתנות לחתונות ואירועים של מקורביו

בענף הפינטק אומרים כי הבנקים מפרשים לחומרה את מגבלות חוקי איסור הלבנת הון, ולא מאפשרים לסטארט-אפים לנהל חשבון בנק

תקנות שהתקבלו בשנים האחרונות בארה"ב ואירופה, מתוך מטרה להיאבק בהון השחור, גרמו לכך שפתיחת חשבון חדש בבנק בארץ או בחו"ל, נעשתה קשה יותר ■ מה כדאי לדעת, וממה להיזהר?

אישום נגד 10 נאשמים בגין עבירות סרסרות, הבאת אדם לידי זנות, החזקת מקום לשם זנות, פרסום שירותי זנות, שיבוש מהלכי משפט, הלבנת הון, עבירות מס ועבירות נוספות ■ למדריך גילוי מרצון

המשטרה ורשות המסים בודקות בין היתר האם המעורבים הסתירו את רווחיהם מהלוואות וגבייה בניגוד לחוק באמצעות בתי עסק להמרת מטבע

הפשיטה על משרדי חברת "דיפנסיב שילד" של תא"ל במיל', גל הירש, בשל מעורבות לפי החשד במתן שוחד לעובדי ציבור בגיאורגיה במטרה לזכות בפרויקטים במדינה

מגנזי, בעל השליטה באברות, מעורב גם במספר חקירות פליליות אחרות בחשד לעבירות מס והלבנת הון בהיקפים גדולים ■ באחרונה ביקש לשחרר רכוש שחולט ב-100 מיליון שקל

אחד העצורים הוא קבלן מוכר מתחום התשתיות המעורב במספר חקירות פליליות אחרות, שבהן מיוחסות לו עבירות מס והלבנת הון בהיקפים גדולים

זאת כחלק מההגבלות החלות עליו במסגרת הפרשה בה הואשם בעבירות של קבלת דבר במירמה, חשבוניות פיקטיביות, הלבנת הון ועבירות נוספות

העונש הוטל על ולדימיר יבסטפייב, מנהל השקעות לשעבר בדש איפקס, בגין הרשעתו בהסדר טיעון בשורה ארוכה של עבירות, בהן גניבה בידי מורשה, תרמית בני"ע, קבלת דבר במירמה, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט והעלמת הכנסות

הבקשה לשלילת רישיון חברות השמירה נולדה על רקע כתב אישום חמור שהוגש 31 נאשמים וחברות בפברואר השנה, במסגרתו נטען כי ארגון פשע מאזור הצפון דרש וקיבל "פרוטקשן" (דמי חסות) בהיקף כולל של מיליוני שקלים מבעלי עסקים בצפון