הלבנת הון

אחת הדילמות של מעלימי מס: איפה לשרוף את הכסף?

חברת המימון החוץ בנקאי של עדי צים עדכנה היום כי מספר עובדים, בהם המנכ"ל אודי ניר, נחקרו

באת-כוחו: "אין ראיה שעדי צים לקח לכיסו, ואילו יש חטיבת ראיות נגד איציק ואזנה. הניסיון לחבר ביניהם - עוול" ■ ביהמ"ש: "יש בסיס לחשדות נגד צים" ■ חשבונות אס.אר.אקורד הוגבלו

(עדכון) - 19 עצורים חשודים בעבירות מירמה, מס והלבנת הון בתחום שירותי כ"א ■ צים חשוד כי סייע, באמצעות חברת אס.אר.אקורד, לבניית התשתית למירמה ■ אס.אר.אקורד: "לצים ולנו אין קשר לחשדות"

לפי האישום, לירז רז כבדת-הראייה הפעילה עוקץ שיטתי כלפי אנשים שעמם קשרה יחסי ידידות, תוך שהיא מנצלת היותה עיוורת כדי לרכוש את אמונם

פרשת "אנרגיה מתחדשת" נחשבת לפרשה בעלת ההיקף הכספי הגדול ביותר שנחקרה עד כה ברשות המסים, עם היקף עסקאות שלא כדין בכ-3.5 מיליארד שקל

עפ"י ההחלטה, סכום החילוט מהווה 100% מהיקף עבירות הלבנת ההון בהן הורשע רביזדה, לרבות הפירות שצמחו מן הרכוש משנת 2002

רשות המסים: מספר חברות ייעוץ בתחום המטבחים התעשייתיים, שנשכרו ע"י גופים שונים, בהם גופים ציבוריים וממשלתיים, חברו לבעלים ומנהלים בחברות המספקות שירותים בתחום זה והונו בצוותא את החברות והגופים ששכרו את שירותיהם

השניים יוסגרו לארה"ב, בהסכמתם, לצורך העמדתם לדין בגין שורת עבירות, ובהן חדירה לחומר מחשב, הימורים באינטרנט, עבירות ני"ע, הפעלת עסק בלתי חוקי להעברת כסף והלבנת הון

החשד: הלבנת הון ומירמה ■ אתמול הגישה ענבל אור לבית המשפט הצהרה על נכסיה, ולפני כשבועיים היא נחקרה במשטרה לראשונה

דוח המבקר שבחן את מנגנון גביית החובות בהוצאה לפועל, מגלה כי בשל גביית ריבית שגויה, עד פי 24 הנדרש, תפחו חובות לממדים מפלצתיים ■ באחד המקרים תפח חוב של 40 אלף שקל ל-2.3 מיליון בתוך חצי שנה בשל "טעות אנוש"

חקירה סמויה של המשטרה הביאה למעצרם של עשרות חשודים, ובהם אזרחים ישראלים שמתגוררים בארץ ובחו"ל, בחשד להלבנת הון בהיקף של יותר מ-200 מיליון דולר, תוך שימוש במגוון שיטות להסתרת מקור הכספים ומסלולם

אוחנה הורשע בהפעלת אחת ממכבסות הכספים הגדולות שנחשפו בשנים האחרונות, במסגרת פרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים בר"ג, ונדון ל-10 שנות מאסר ומיליון שקל קנס ■ טוען בערעור: תקופת מאסר לא מידתית וחסרת תקדים

האם המסמכים חושפים עבירות? מה תהיינה ההשלכות? ומה הקשר לפוטין?

בימ"ש בלונדון קבע כי רונן פיניאב היה מעורב במעילת ענק של 180 מיליון דולר בבנק רוסי בו הוא עובד ■ בדיון במחוזי בת"א לאכיפת פסק הדין האנגלי בארץ, מנסים פיניאב ורעייתו להוכיח את טענתם כי השופט האנגלי "נסחט", העדים שוחדו ונסחטו, ולכן אין לאכוף את פסק הדין

מסמכים סודיים מחברת עורכי דין בפנמה, המתפרסמים בעשרות כלי תקשורת בעולם, חושפים כיצד הסתירו עשרות אישי ציבור ובעלי שררה את עושרם באמצעות מקלטי מס ■ בין היתר התגלתה רשת הלבנת כספים שבה היו מעורבים מקורבי הנשיא פוטין