הלבנת הון

היעד המשטרתי נפל ברשת הכלכלית: לאחר הרשעתו בעבירות מס והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים, בשיבוש הליכי משפט ובאיומים על חוקרים - נשלח היום ריקו שירזי לשנים ארוכות בכלא

בתום חקירה חובקת-עולם, שוטרי לה"ב 433 יאל"כ עצרו 6 חשודים בחשד שהקימו וניהלו אתר המשדר למנויים בחו"ל תמורת תשלום תכנים של חברות הכבלים, הלוויין וגופי תוכן אחרים, ללא היתר מבעלי הזכויות

אוחנה הורשע כי הפעיל צ'יינג' שעסק בניכיון צ'קים תוך אספקת חשבוניות פיקטיביות וסייע להוצאת כספים לחו"ל של יהלומנים שונים, ללא דיווח לרשויות ובמסווה של יבוא יהלומים, בהיקף של 100 מיליון דולר לפחות

יחד עמו נאשמים גם ג'קי בן-זקן, אברהם נניקשווילי, רוי מוצפי ועוזרתו לשעבר איילת אזולאי ■ לפי האישום, בן-אליעזר קידם את ענייני שמן תמורת שוחד של 400 אלף דולר ■ המדינה מבקשת לחלט את הפנטהאוז שלו ביפו

מחר תדון הכנסת בשני תיקוני חקיקה שיאפשרו לרשות המסים לקבל מידע רב על נישומים מהגופים הפיננסיים ■ יועמ"ש ועדת החוקה הוציאה חוות-דעת נגד ההצעה, לפיה הגופים יעבירו לרשות מידע על נישומים - שאינם חשודים בדבר

תושב חולון, בעל מפעל לצבעים ומדללים, חשוד שמכר לסוחר מעזה חומר אסור, תוך שהוא משנה את התווית של החומר על-מנת שניתן יהיה להכניסו לרצועה ■ חשוד גם בהעלמת הכנסות ובהלבנת הון

גאידמק זוכה ב-2011 ע"י בית המשפט לערעורים בפריז מרוב סעיפי האישום נגדו בפרשת "אנגולה גייט", הורשע רק בסעיף של עבירת מס והלבנת הון, ונידון ל-3 שנות מאסר

כתב האישום נגד מאיר נחמני קשור לעיסוקו הצדדי כחלפן כספים, וזאת במסגרת פרשת "האור הגנוז" שכללה חשדות לחשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליונים ומהילת דלקים ■ נחמני מכחיש את המיוחס לו

ארגון FATF, שבו חברות רק 34 מדינות, קובע את הסטנדרטים המחייבים את כל מדינות העולם בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור ■ משלחת של בכירי הארגון תיפגש עם הדרגים הבכירים בישראל, כחלק מהליך הצטרפותה לארגון

אוחנה היהלומן הורשע כי סייע להוצאת כספים לחו"ל לאנשים שונים במסווה של יבוא יהלומים בהיקף 100 מיליון דולר ■ נתן שירותי מטבע ועסק בניכיון צ'קים תוך אספקת חשבוניות פיקטיביות וגריפת עמלות במליונים

17% מעבירות הלבנת ההון שנחשפו ב-2014 עסקו בשוחד ובשחיתות; כ-17% נוספים עסקו בהונאה, זיוף ומירמה; כ-14% במימון טרור; ועוד כ-9% עבירות הלבנת הון עסקו בארגוני פשיעה

היה כל-כך קשה לקבוע שמאור, רף ואיצקוביץ' נושאים באחריות לפרשת העלמות המס בלאומי?

חברי הוועדה: חשש מהפרת חובת הזהירות ורשלנות מצד שלושת הבכירים ■ הבכירים כבר הודיעו כי אכן ישיבו את הכסף, אולם בכוונתם ככל הנראה לפנות לרשויות המס ולבקש החזר על כ-50% מסכום זה

זאת בכפוף לשימוע ■ לדוד קון, יונה שוויצר, יעקב חאין, צבי אייל, חיים ברנר ודוד אלמקיס מיוחסות עבירות של לקיחת שוחד, מירמה והפרת אמונים ועבירות על חוק איסור הלבנת הון

החברות א.ד סמארט קאסט ייצוג בע"מ, התעשייה פרסום וטלוויזיה בע"מ מת"א וגלובוס ייצוג אמנים בע"מ חשודות בקבלת דבר במירמה והלבנת הון, לאחר שגבו אלפי שקלים מהורים בתואנת-שווא של ליהוק ילדיהם לפרסומות

הרגולציה במאבק בהלבנות ההון נכפתה על ישראל ע"י ארגון ה-FATF