הלבנת הון

הרשות לאיסור הלבנת הון מבהירה לנישומים שפנו לגילוי מרצון כי הגם שהם חסינים מהעמדה לדין בגין עבירות מס במסגרת ההליך - הם אינם מוגנים מהליכים פליליים בגין הלבנת הון

החשד: עו"ד מהדרום, בצוותא עם אחרים, רכשו במירמה קרקעות באשקלון שנמכרו למפונים מגוש קטיף בסבסוד של המדינה, ובהמשך מכרו את הקרקעות במחיר גבוה תוך יצירת מצג כאילו המפונים הם שמבצעים את העסקה

"ידיעות אחרונות": עינת הראל, שזכתה לכינוי "המאדאם של ת"א", חשודה כי הפעילה 3 בתי בושת ב-8 השנים האחרונות וצברה "משכורת" של 700 אלף שקל לחודש ■ צפו ב"מחירון" שהיא כפתה לכאורה על נערות הליווי

סמי לוי, בעלי מספר חברות בנייה ויזמות, נאשם בעבירות מס, הלבנת הון והוצאת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

בוריס ויסמן ובנו אבישר ויסמן, לשעבר בעלי רשת "קליניקה און", יואשמו בהעלמת מס והלבנת הון; ואילו מירון נאמן, משה רחמות ואריק ישראלי יואשמו בסיוע להם

מוחמד אבו מוך - בעלי מספר חברות לפיתוח וסלילת כבישים, המבצע עבודות בהיקפי ענק עבור לקוחות שונים - נאשם בעבירות מס, הלבנת הון, מסירת תצהיר כוזב לרשם הקבלנים והצגת מצג-שווא בפני בנקים

החשד: גורמים בסניף הגבעה הצרפתית בירושלים הפרו צו הקפאה בחשבון של חברה הנאשמת בעבירות מס במאות מיליונים ■ בין היתר בוצעו פעולות בצ'קים שהיו במשמרת הבנק ■ הפועלים: "תקלה טכנית; פעלנו כשורה ובתום-לב"

כתב האישום מיחס לעו"ד שפריר ולאמיר אל-הייב 12 אישומים בגין קשירת קשר לפשע, זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון

ההפרות נבעו מאי-דיווח על פעילות בלתי רגילה של לקוחות וכן מחוסרים במידע שנמסר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ■ הוועדה התחשבה בשיתוף-הפעולה של הבנק עם הליך הביקורת וכן בפעולותיו לתיקון הליקויים

כשנה לאחר קריסת קרן אור, רשות ני"ע עצרה את הבעלים חיליק טיפרו ואדם נוסף, בחשד כי גייסו 80 מיליון שקל ללא תשקיף והטעו משקיעים לחשוב שכספיהם יושקעו בתמ"א 38 ■ סנגורו של טפירו: "לא נפל כל פגם בהתנהלותו"

עדי ליבוביץ' וטובי פרץ הורשעו בעושק של עובדים זרים מסין, בכך שגבו מהם שלא כדין מיליוני שקלים בתמורה לזכות להגיע לעבודה בישראל

לפי האישום, 6 הנאשמים הוציאו לפועל מבנה רב-זרועות שאיפשר להם לקבל היתרים לתאגידי כוח-אדם, ובאמצעותם הפיקו, במירמה ותוך הלבנת הון, כ-1.2 מיליארד שקל ב-8 שנים

מגן הודה בכתב האישום המקורי, שהיה אחד מכתבי האישום הראשונים בחקירת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים ■ צפוי ל-4 שנות מאסר וקנס בסך 125 אלף שקל

למרות בקשת פרקליטיו של בן-אליעזר להגיע להסדר בשל מצבו הרפואי, וינשטיין החליט להגיש נגדו כתב אישום ■ האישומים: שוחד, מירמה והפרת אמונים והלבנת הון

פרשת הענק שמרעידה את הכדורגל העולמי, במסגרתה נחשדים עסקנים ממרכז ודרום אמריקה בקבלת שוחד בכ-150 מיליון דולר, סחיטה והלבנת הון - ממשיכה להסתעף ■ מי הם בדיוק אלה שנעצרו ע"י הממשל הפדרלי?

החשד: גורמים בארגון ביצעו עבירות כלכליות משנות ה-90 ועד היום בהיקף של יותר מ-100 מיליון דולר