הלבנת הון

רכישת אבנים טובות במזומן בחנויות תכשיטים בסכום העולה על 75,000 שקל תחייב את המוכר לבצע נוהל של זיהוי לקוח, לרבות רישום ושמירת פרטי הלקוח

מאיר אוחנה, מנחם מגן ודורון אלעד, נותני שירותי מטבע בבורסה ליהלומים, מואשמים בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, פקודת מס הכנסה ועבירות נוספות

לנסיכה אין חסינות משפטית, אך עורכי דין אומרים שהיא חפה מפשע וצפויה לערער

ראש לשכת עוה"ד, דורון ברזילי: "לאחר 3 שנות מאבק הצלחנו להסיר מסדר היום את עניין חובת 'ההלשנה' שהרשויות ביקשו להטיל על עוה"ד ביחס ללקוחותיהם"

לפי הצעת חוק חדשה, עו"ד ורו"ח יחויבו לזהות ולתשאל את לקוחותיהם בטופס מיוחד לפני ביצוע פעולות פיננסיות עבורם, לשמור את המסמכים ולהציגם בעת שעולה חשד להלבנת הון ■ עוה"ד: "פגיעה חמורה באמון בין לקוח לעורך דינו"

זאת לעומת כ-11.3 מיליון שקל ב-2012 ■ כ-16.9% מהתיקים המודיעיניים שהועברו אשתקד לשב"כ ולמשטרה מהרשות לאיסור הלבנת הון עסקו במימון טרור

עו"ד יעל גרוסמן, שהביאה לזיכוי שמעון גלאון בתיק הולילנד: "דכנר טווה סביב הנאשמים רשת שנועדה להכשילם" ■ כמומחית להלבנת הון היא מזהירה: "עושים שימוש קיצוני בחילוט כספי חשודים לפני שהוכח משהו, דבר שיכול להרוס חיים"

כך עולה ממחקר מקיף שנערך במשך למעלה משנתיים על-ידי אוניברסיטה בפריז ■ 4 מכל 5 הימורי ספורט נקלחים ע"י גורמים לא חוקיים

אדיניו, בנו של אגדת הכדורגל, משמש כמאמן שוערים במועדון הברזילאי סנטוס ■ מכחיש את האישומים וטוען כי הוא מכור לסמים, אך לא סוחר בהם

לפי החשד, ב. יאיר ומנהליה הלבינו עשרות מיליוני שקלים עבור העבריין יצחק אברג'יל, שנחשב ראש ארגון פשיעה, באמצעות קבלני המשנה בלולו ופינס

מטיוטה של האוצר עולה כי הוא דורש גם קנסות כבדים על החברות ■ רו"ח בר-זכאי: "החוק המוצע חורג הרבה מעל ומעבר לנדרש. ישראל עלולה להיפגע קשה מצעד זה, כי אנחנו בנויים על ההון היהודי מהעולם שמושקע כאן, ושעלול לצאת"

השניים חשודים כי חברת הנדל"ן שבבעלותם הלבינה הון בהיקף של 60 מיליון שקל עבור העבריין יצחק אברג'יל

החברה ומנהליה חשודים בהלבנת הון בהיקף 60 מיליון שקל עבור ארגון הפשע של יצחק אברג'יל ■ הסכם הליווי נחתם בקשר לפרויקט ביטי מלשיצה (שלב ב') בעיר פראג ■ מה הם תנאי ההלוואה, ומה עם מחזיקי האג"ח של ב. יאיר?

השופט חאלד כבוב בכנס לשכת עוה"ד: "עד היום המחוקק לא נתן דעתו לתופעה המצערת של קרנות זרות או חברות שרשומות במדינות אוף-שור שרוכשות חברות ישראליות - ואז עושות אקזיט ולא משלמות על כך שקל מס"

אם עד 2008 הקנסות עמדו על עד מאות אלפי שקלים, הרי שמאז הם קפצו למיליוני שקלים, ובסך-הכול בעשור האחרון נגבו מהבנקים קנסות ב-25 מיליון שקל ■ עו"ד רוני בלקין: "קנסות כבדים ניתנים לעיתים על נושאים טכניים"

במשטרה אומרים כי ישנן ראיות לשיחות ישירות שהתקיימו בין הבכיר לבין העבריין יצחק אברג'יל, שעל-פי החשד שימש "דירקטור לא רשום" בחברה