הלבנת הון

העברת המידע תהיה מותנית בהתקיימותם של שלושה תנאים

בלשי ימ"ר ת"א פשטו, בשיתוף יחידת "יהלום" של רשות המיסים, על בתיהם של 20 חשודים במסגרת חקירה בגין עבירות סחיטה באיומים ובכוח

זאת בכפוף לשימוע ■ אברהם ישראל חשוד כי הציג בפני תורמים מצג מגמתי ביחס לפעילות העמותה, וזאת בכוונה להונות אותם ולהביאם לתרום לעמותה

צ'רלי שרם, אחד ממקדמי הביטקוין הגדולים בעולם, שוחרר בערבות של מיליון דולר ■ נחשד בקשירת קשר להלבנת הון ע"י סיוע להפניית כספים לשוק הסמים המקוון

יעקב ג'רבי, שהורשע בעבירה על חוק איסור הלבנת הון, נדון בהסדר טיעון ל-6 חודשי עבודות שירות, קנס בסך 100 אלף שקל וחילוט בסך 4 מיליון שקל

בנוסף, בעלה של הנסיכה כריסטינה הואשם במעילה ב-6 מיליון אירו בקרן צדקה

עו"ד אברהם לביא טרם נחקר בפרשה כיוון שעזב את הארץ לפני שהחקירה הפכה לגלויה ■ חשוד גם בסחר ביצירות אמנות מזויפות ■ ביהמ"ש: "נוכח עוצמת החשדות, הזמן שחלף והימנעותו מלשוב לארץ, ביטול איסור פרסום פרטיו מוצדק"

כך עולה מקבצי החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המסים, על מפרי דיווח שלא דיווחו בשנת 2012 למכס על הכנסת כספים והוצאתם מהמדינה

על יהודה טליס נגזרו 23 חודשי מאסר וקנס כספי בסך 250 אלף שקל, על שיר טליס נגזרו 14 חודשי מאסר בפועל וקנס בסך 150 אלף שקל, על גיא טליס נגזרו 4 חודשי עבודות שירות

שלושה מאנשיו של עמיר מולנר נעצרו בחשד לסחיטה באיומים, הלבנת הון ועבירות מס על רקע מתן הלוואות וניכיון המחאות ■ מעצרם הוארך ב-6 ימים

אחרי חקירות בנוגע להעלמות מס של עשרות מיליוני אירו, כוכב הכדורגל הארגנטיני ומשפחתו ממשיכים להסתבך

לדברי משה אשר, הרשות מתכוונת להעביר מידע למדינות רלוונטיות על הון של תושבי חוץ הנמצא בארץ, ונתונים דומים יתקבלו על נכסים של ישראלים בחו"ל

בשבוע שעבר נעצר מצגר, הרב הראשי לישראל לשעבר, בחשד לעבירות שוחד, הלבנת הון, שיבוש חקירה ועבירות נוספות, בסכומים הנאמדים במיליוני שקלים

עפ"י החשד, מצגר קיבל מאות אלפי דולרים באמצעות עמותות והלבין אותם באמצעות רכישת דירות, וזאת בעת שכיהן כרב הראשי ■ מעצרו הוארך ב-9 ימים

פרטים חדשים על החקירה הבינלאומית והפשיטה על בתי יוקרה בהרצליה פיתוח ■‎‏ מדובר בפרשת הלבנת הון והעלמות מס חובקות עולם בהיקף כ-5 מיליארד דולר

חוקרי משטרה פשטו על בתי יוקרה של יהודים-צרפתים, לבקשת האינטרפול ■ בחקירה של רשויות המס בצרפת עלה חשד כי הבעלים העלימו מס בהיקפים גדולים