הלבנת הון

(עדכון) - החשד: כספי ההימורים נגבו באמצעות אתר "דונבט" ■ המשטרה: ב-5 שנות קיומו הניב האתר בין 6 ל-7 מיליארד דולר לעבריינים - והפך למנוע המימון העיקרי של ארגוני הפשיעה לאחר קריסת הבנק למסחר

עו"ד סיירוס ואנס ג'וניור, התובע הכללי של מנהטן, השלים 5 חקירות נגד בנקים בינ"ל, בהם קרדיט סוויס וברקליס, בחשד להלבנת הון ומימון טרור ■ "יש לוודא שלא נעשה שימוש לרעה במערכת הבנקאות שלנו להעברת כספים תוך הפרת סנקציות"

שרון נתנאל הורשע גם בקבלת דבר במירמה, השפעה בדרכי תרמית על תנודות ניירות ערך, ניהול תיקים ללא רישיון לניהול תיקים, הלבנת הון, זיוף מסמכים ועוד

יניב קנרש, המואשם בפרשה בעבירות מס והלבנת הון, אינו רק בעלים של מספר חברות בענף הדלק ■ במסגרת הליכי החילוט נגדו תפסה רשות המסים כספים ורכוש השייכים לו, בהם קרקעות, בתים ורכבים, בהיקף של 36 מיליון שקל

‎‎שני בעלים של חוות סוסים מהמושב בן עמי בצפון נעצרו ע"י רשות המסים בחשד להלבנת הון במיליוני שקלים באמצעות בתי קפה-אינטרנט שפעלו כקזינו‏

בנוסף לקנס האזרחי הכבד, הבנק הבריטי הודיע כי יסכים להיות כפוף למפקח מיוחד שיפקח על פעולות הבנק במשך כשנתיים

יוסי עמר וחברי רשת הברחת הביצים מואשמים בהלבנת הון בהיקף של כ-9 מיליון שקל ובעבירות לפי חוק מס הכנסה ומע"מ בהיקף של 7 מיליון שקל לפחות

שופטי העליון קבעו כי לא רק עבריין שהתכוון להכשיר את הרכוש האסור יורשע בעבירת הלבנת הון, אלא גם אלה שסייעו לו להסתיר את הרכוש האסור ■ השופטת דפנה ברק-ארז: "הלבנות ההון נעשות מתוחכמות ומגוונות יותר מיום ליום"

על פי גורם המעורב בפרשה, הבנק הבריטיף המואשם בהלבנת הון עבור המשטר האיראני, הסכים לפיקוח חיצוני ■ מנכ"ל הבנק טוען שכל העברות הכספים בוצעו בהתאם לחוק

אסור שיעבור החוק שלפיו עורכי דין ילשינו על חשד להלבנת הון של לקוחות

הרגולטורים בארה"ב מאשימים את הבנק הבריטי סטנדרט צ'רטרד בהפרת החוקים להלבנת הון ובהפרת הסנקציות הכלכליות על איראן ■ הבנק הסתיר 60 אלף עסקאות שנעשו עם גורמים איראנים וגרף רווחים "שמנים"

עפ"י החשד, גורמים בלאס וגאס סנדס העלימו עין מהפקדות של כ-100 מיליון דולר שביצעו שני מהמרים בקזינו ■ כרגע אין חשד למעורבות של אדלסון במעשים

המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית מספר בתוכנית "יום הדין" בגלובס TV כיצד החמרת האכיפה בתחום העלמות המס והלבנת ההון תשפיע על כולנו ■ וגם: עו"ד רויטל סוויד מדברת על פרשות ניסו שחם והשופטת ורדה אלשיך

הממשלה התירה החמרה בחוקי המס שתעצים את רשות המסים במאבקה בהון השחור ■ פרופ' דן ביין: "המהלך יחמיר דרמטית את רף העונש; חוק איסור הלבנת הון נועד להילחם בארגוני פשיעה ולא בהעלמות מס של אזרחים ועסקים לגיטימיים"

מהפכה בגביית מסים: רשות המסים תקבל את סמכויות רשות האכיפה והגבייה לצורך חילוט חובות ■ עוד שינויים: מהפכה בעולם הצ'יינג'ים, הקשחת הפיקוח על חברות שפשטו רגל ■ הערכות: המהלך יוסיף לקופת המדינה 2 מיליארד שקל

השופט ציין כי בתום עדותו של עד המדינה, ומכיוון שנשמעו רק 6 מתוך 176 עדים עד כה ואין לדעת מתי יסתיים ההליך, אין עוד סיבה להארכת מעצרו של שירזי