הלבנת הון

‎בהתייחסו לחובת הדיווח שתחול על עו"ד ביחס לעבירה של לקוח אמר ליבאי: "זה משנה סדרי בראשית במשפט הפלילי" ■ ‏‎‎עו"ד אלה רובינק: "חיסיון עו"ד-לקוח הוא תוצר של המאה ה-18"

ההגנה ביקשה כי משפט גאידמק יעבור להתנהל בהולנד - אך השופט סירב: זה לא מעשי‎‎

בטיוטת האישום נגד ראש עיריית ר"ג חושפת הפרקליטות כיצד פעלה, לפי החשד, מערכת השוחד בינו לבין יזמי נדל"ן - וכיצד קידם בר את האינטרסים שלהם בוועדות התכנון, בעירייה ובמינהל

החילוט הזמני של נכסיו של בר נועד למנוע הברחת נכסים עד להשגת הרשעה ■ העובדה שהחילוט מוטל מכוח חוק איסור הלבנת הון גוררת ביקורת על השימוש שעושה הפרקליטות בכלי זה

בר יואשם כי לקח שוחד מ-5 יזמי נדל"ן בתמורה לקידום פרויקטים נדל"ניים; בנוסף יואשם בהלבנת הון, זיוף, מירמה והפרת אמונים, שיבוש מהלכי משפט ועבירות מס ■ העירייה: ידיו נקיות

היום הוקפאו 76 חשבונות בנק של שחקני פוקר ב-14 מדינות בארה"ב ■ הרשויות בארה"ב צפויות לדרוש לפחות 3 מיליארד דולר במסגרת העונשים והקנסות שיוטלו על מפעילי האתרים

הנאשמים הם קובי דיבה, אמיר כהן, ויטל חסון, אסף סרבי, אליק קריכלי ואליהו דיבה ■ כתב האישום, הכולל 15 אישומים, מתאר שרשרת של עבירות סחיטה באיומים, הימורים והלבנת הון

מייסד ענקית הפוקר המקוון PokerStars מואשם בהפעלת הימורים מקוונים בארה"ב ■ התובע הכללי של ארה"ב הגיש כתבי אישום נגד 11 יזמי הימורים מקוונים

(עדכון) - זאת בכפוף לשימוע - וכפי שנחשף ב"גלובס" ■ העבירות המיוחסות לו: מירמה והפרת אמונים, הלבנת הון, קבלת דבר במירמה והטרדת עד ■ לא יואשם בקבלת שוחד

המשטרה עצרה 6 חברי כנופיה בחשד לסחיטה באיומים, העלמות מס והלבנת הון בסך עשרות מיליוני שקלים ממתן הלוואות והימורים בלתי חוקיים ■ החשוד המרכזי בפרשה הוא קובי דיבה

פרקליט המדינה יעביר את התיק למסלול המינהלי, שעיקרו הטלת קנסות ■ אליהו נחשד כי יצא לחו"ל כשבאמתחתו צ'קים בסך כולל של כ-80 מיליון שקל, מבלי לדווח על הוצאת הכספים

עקבותיו של אלכסיי זכרנקו נעלמו באוגוסט 2009, וחקירת הרצח בעניינו תלויה ועומדת ברוסיה ■ היום הגישה הפרקליטות כתב אישום נגד 3 ישראלים בגין השתלטות על נכסיו

שאול קצין, הרב הראשי של בית-הכנסת שערי ציון בברוקלין, הודה בהעברה בלתי חוקית של כספים ■ עיתונאים יהודים שכתבו ספר על הפרשה: "הזהירו אותנו לא לכתוב כי זה רע ליהודים"

עפ"י החשד, בראש ארגון הפשיעה עמד איציק קיסוס, החשוד כי ניהל מקומות הימורים ועסק בזיוף והונאה בכרטיסי אשראי, כמו גם במכירת מגרשים באמצעות מסמכים מזויפים

הפשיטה נערכה במסגרת מבצע "פנינת הכסף" של ימ"ר לכיש, שפעל בחודשים האחרונים נגד משפחה מאזור הדרום בחשד כי ביצעה עבירות בתחום ההימורים ומחוללי פשיעה

נפתח שלב ההוכחות במשפט הלבנת ההון של ארקדי גאידמק ■ ‎‎לדברי התביעה, חברת פועלים שירותי נאמנות שיתפה פעולה עם גאידמק כדי להסתיר את זהותו כרוכש חברה הולנדית‏