הלבנת הון

נציה, בעל השליטה והמנכ"ל לשעבר של אורליין, הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות תרמית ומירמה, רישום כוזב והלבנת הון ■ האישומים נגד אשתו, שכיהנה כדירקטורית בחברה, יימחקו

קציב ואפריקה נכסים שולטים ב-35 נכסים בגרמניה ■ עקב ליקויים בטיפול החשבונאי בנכסים הללו, נאלצה אפריקה נכסים לתקן דוחות מ-2008

השניים, ששיחקו בקבוצות בכירות בליגת העל ואף בנבחרת ישראל, חשודים בהעלמת מס והלבנת הון בהיקף של 60 מיליון שקל, באמצעות גבייה בשוק האפור והפעלת צ'יינג'ים

(עדכון) - האחים אברג'יל ו-3 פעיליהם - ששון בראשי, משה מלול וישראל אוזיפה - הוסגרו לידי האמריקנים ■ מואשמים בעבירות של רצח, הלבנת הון וסחר בסמים

גאידמק בתום הדיון המקדמי בתיק: "אין לי סיבה להסדר טיעון כי לא העברתי כסף מחו"ל לארץ"

בדצמבר 2009 זיכה המחוזי את הנאשמים בתיק - ובהם עובדי בנק הפועלים קרן ללום ודוד אבוטבול - מכל סעיפי האישום ■ הפרקליטות ערערה - וכעת, בהמלצת העליון, חזרה בה מהערעור

מדובר בקנס הגבוה ביותר שהטיל הפיקוח על הבנקים על בנק ישראלי אי-פעם

כתבי האישום בפרשת הדסק הרוסי והדסק הצרפתי בבנה"פ עומדים בניגוד לתכלית החוק

‎‎רשות המסים חושפת את העיצומים הכספיים שהטילה ב-2009 על מפרים שעברו במעברי הגבול ולא דיווחו על העברת כספים כחוק ■ העיצום הגבוה ביותר שהוטל על מפר יחיד: חצי מיליון שקל

במסגרת הפרשה נעצרו 10 חשודים בעבירות של הסדרים כובלים בנסיבות מחמירות, קבלת דבר במירמה, שוחד והלבנת הון, רישום כוזב במסמכי תאגיד וקשירת קשר להונות

השימוש ההולך וגובר בחוק הדורסני לאיסור הלבנת הון עלול לחרוג מתכליתו המקורית

בנק ישראל הטיל קנס בהיקף 850 אלף שקל על בנק ערבי-ישראלי מקבוצת בנק לאומי ■ לבנק קיימת זכות ערעור על הקנס, אולם קרוב לוודאי שלא יעשה כן

האחים איציק ומאיר אברג'יל ושותפיהם ששון בראשי, משה מלול וישראל אוזיפה יואשמו בארה"ב בקשירת קשר לפעילות במסגרת ארגון פשיעה וכן בשורת עבירות נוספות

ארה"ב: משטרת ישראל לא מסוגלת להתמודד עם הפשע המאורגן ■ מבקר משגרירות ארה"ב בת"א: הפשע המאורגן בישראל חדר לארה"ב

‎‎הנאשמים הברחת סיגריות מזויפות לאיחוד האירופי והפקידו את הכסף בחשבון החברה בארץ‏ ■ מדובר במקרה מורכב בו עבירות המקור בוצעו בחו"ל אך הכסף השחור הולבן בארץ

זה לא סוד שבבנק ישראל לא מאושרים לתת לאליהו את היתר השליטה בלאומי ■ עכשיו הגיעה פרשת הלבנת ההון ומשחקת לידיו של בנק ישראל - על אף שכנראה מדובר בעבירה מינורית