הלבנת הון

"גלובס" חושף את טענות ההגנה העיקריות שיהוו את ליבת קו ההגנה במשפט וינרוט ■ בין היתר יטען פרקליט הצמרת: שכר-הטרחה שגביתי משוקי ויטה אינו נמוך, והסכמי המס שנחתמו מולו עם לקוחותיי אינם חריגים

מואשם בהלבנת הון של 650 מיליון שקל ■ בפרקליטות רמזו עם הגשת כתב האישום כי רק אם גאידמק ייעדר מדיון אחד לפחות במשפט - המחלקה הבינלאומית תפעל להוציא נגדו צו מעצר בינלאומי ותבקש את הסגרתו

במשרד עוה"ד של יעקב וינרוט קיבלו בתדהמה את החלטת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום בעבירת שוחד, וכעת נערכים שם למלחמה ומשוכנעים כי וינרוט יזוכה ■ גם בפרקליטות מודעים לכך שמדובר בתיק קשה

עו"ד וינרוט בטוח שהפרקליטות רודפת אותו, אבל כתב האישום נגדו נראה מבוסס למדי

האישום: "בין ויטה לווינרוט התפתחו יחסי 'יד רוחצת יד'" - ויטה שילם שכ"ט מופחת לעו"ד וינרוט, ומנגד וינרוט פעל מול ויטה בתפקידו כפקיד שומה לקבלת הקלות מס ללקוחותיו, בהם גאידמק וצ'רנוי ■ וינרוט: אוכיח את צדקתי

לטענת המדינה, רשת ההימורים הבלתי חוקית גלגלה לפחות 80 מיליון שקל אך השמיטה 95% מהכנסותיה (76 מיליון שקל), ואגב כך ביצעה עבירות הלבנת הון בהיקף של 4 מיליון שקל

הבנק הכניס לשימוש מערכת מחשב המקיימת בקרה על הלבנות הון ומנסה לאתר פעילויות חריגות

בנוסף נאשמים השלושה בהלבנת כספי ההימורים ואי-דיווח על ההכנסות לרשויות המס ■ מאיה גבריאלי: "האנשים שעסקו בזה חושבים שזה חוקי לגמרי, ומדינת ישראל חושבת אחרת - הדבר יתברר בביהמ"ש"

בתביעת מזונות לוקחים בחשבון גם "כסף שחור" - גרושתך יכולה להרוויח מהלשנה

התביעה טענה כי על אף ששיתוף-הפעולה של הרב נפתלי צבי וייץ היה "מסייע ובלתי רגיל", יש להטיל עליו מאסר של 3 שנים כדי שגזר הדין ירתיע אחרים

בית המשפט המחוזי בת"א זיכה מחמת הספק את קרן ללום ואת דוד אבוטבול, לאחר שקבע כי "הם סברו כי ההוראות בנוגע לדיווח על פעולה בלתי רגילה רלוונטית אך ורק לכספים שמקורם אינו כשר"

המפקח על הבנקים במכתב למנכ"לי הבנקים שהגיע לידי "גלובס": "קיים פער בין הסטנדרטים הבינלאומיים לבין ההנחיות בנושא איסור הלבנת הון הקיימות בישראל"

טום פטרס נמצא אשם בכל 20 סעיפי האישום, ובהם הונאת רשת, הונאת דואר והלבנת הון ■ לדברי התביעה, הוא עשוי להישלח לכלא ל-30 שנה

רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון פנו למספר מדינות, בהן שוויץ, אנגליה והונג-קונג, שיאפשרו גישה לחשבונות דרכם הועברו רווחי ההשקעות ■ בתוך כך נחקר היום בפרשה מאמן מכבי ת"א, פיני גרשון

יותר מ-300 חוקרי משטרה ורשות המסים פשטו על עשרות בתים ועצרו 36 חשודים שניהלו והפעילו בשנתיים האחרונות רשת הימורי ספורט באינטרנט תחת השמות bet555.net ו-betbet.us ■ במבצע נתפס רכוש רב

העבר השחור של דיסקונט בפרשות הלבנת ההון בניו יורק, הן שהביאו להדחה