הלבנת הון

עפ"י החשד, בראש ארגון הפשיעה עמד איציק קיסוס, החשוד כי ניהל מקומות הימורים ועסק בזיוף והונאה בכרטיסי אשראי, כמו גם במכירת מגרשים באמצעות מסמכים מזויפים

הפשיטה נערכה במסגרת מבצע "פנינת הכסף" של ימ"ר לכיש, שפעל בחודשים האחרונים נגד משפחה מאזור הדרום בחשד כי ביצעה עבירות בתחום ההימורים ומחוללי פשיעה

נפתח שלב ההוכחות במשפט הלבנת ההון של ארקדי גאידמק ■ ‎‎לדברי התביעה, חברת פועלים שירותי נאמנות שיתפה פעולה עם גאידמק כדי להסתיר את זהותו כרוכש חברה הולנדית‏

מהחקירה עלו חשדות לעבירות מס חמורות שבוצעו בארץ ובחו"ל, תוך ניהול מערכת סבוכה של חברת שייעודה הלבנת הון, הברחת רכוש ועבירות על חוק קרן פיצויים במלחמת לבנון השנייה

ואנונו, ראש היחידה למודיעין שטח וחקירות מרכז ברשות המסים, יואשם בקבלת שוחד, הלבנת הון וסחיטה באיומים ■ מעצרו הוארך ב-5 ימים נוספים ■ הערכות: צפויים כתבי אישום נוספים

פול דאווין קיבל שוחד מספקים באסיה וסיפק להם בתמורה מידע פנימי שסייע להם להשיג הסכמים טובים יותר עם אפל ■ הודה במסגרת הסדר טיעון וישלם קנס של 2.25 מיליון דולר

כך קבעה שופטת העליון מרים נאור ■ ‎ההחלטה התקבלה בעקבות בקשת הפרקליטות לדון שוב בפסק דין שהמיר חילוט מלא בפיצוי חלקי, כדי שכספי ההונאה יגיעו לקורבנות ולא לקופת המדינה

בר-מוחא ו-9 אחרים נאשמים גם בסחיטה באיומים וניהול בתי הימורים לא חוקיים ■ לפי האישום, בר-מוחא, שניהל את הארגון מתוך הכלא, הפעיל את אנשיו דרך הטלפון הציבורי במתקן הכליאה

עשרות חשודים, בהם עבריינים הקשורים בשלום דומרני, נעצרו בחשד כי הציעו הלוואות לבעלי עסקים שהיו בקשיים, ובתמורה קיבלו חשבוניות פיקטיביות שבאמצעותן זכו להחזרים מהמדינה

היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין החליט להאשים את שר החוץ, בכפוף לשימוע, בעבירות של מירמה והפרת אמונים, הלבנת הון ושיבוש מהלכי משפט - אך לא בשוחד ■ באשר לעבירת קבלת דבר במירמה, היועץ עדיין מתלבט ■ ההחלטה צפויה להתפרסם בשבועיים הקרובים

מקורביו של רו"ח ראובן שיף לא מבינים איך הוא הסתבך בחשדות נגדו ■ "זה הבנאדם האחרון שהייתי אומר לו 'בוא קח 100 אלף שקל ותשחד מישהו'; הוא היה זורק אותי מכל המדרגות"

לראשונה מאז פרשת הלבנת ההון ב-2005: ‎‎השלוחה האמריקנית של דיסקונט סיימה את 2010 עם רווח של 53.4 מיליון דולר, עלייה של 24% בהשוואה ל-2009

1800 נותני שירותי מטבע פועלים ברחבי הארץ במחזור שנתי של 80 מיליארד שקל ■ העבירות בשירותי המטבע, נלוות לעבירות פליליות כגון סמים, סחיטה וזנות

עפ"י כתב האישום, בין השנים 2006-2009 קשרו הנאשמים קשר לארגן ולנהל משחקים אסורים במקומות הימורים שונים בראשל"צ ובת"א, וביצעו פעולות שונות כדי להלבין את ההון שהתקבל

מספר חשודים, בעלי אזרחות ישראלית וצרפתית, חשודים כי ביצעו בישראל עבירות של קבלת דבר במירמה והלבנת הון ■ במסגרת החקירה הוקפאו 95 מיליון שקל בחשבונותיהם בישראל

נציה, בעל השליטה והמנכ"ל לשעבר של אורליין, הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות תרמית ומירמה, רישום כוזב והלבנת הון ■ האישומים נגד אשתו, שכיהנה כדירקטורית בחברה, יימחקו