הלבנת הון

פרקליטת המחוז, שטיפלה בתיק, סברה כי הגשת האישום בעייתית מבחינה ראייתית ■ הערכה: לדור רצה להימנע מהסגרת גאידמק לצרפת בשל הרשעתו בפרשת אנגולה, בהנחה שעקב הגשת האישום גאידמק לא ישוב לארץ

(עדכון) - עו"ד רובין דיבר בכנס בנושא הלבנת הון ■ יהודה שפר, יו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון: "חייבים להכניס אנשים לכלא, אבל לא פחות חשוב לדאוג שהפשע לא ישתלם - ובארץ יש יותר מדי מקרים שהפשע משתלם"

פרקליט המדינה לא נקב בשמות, אך מדבריו היה ברור כי התכוון לארקדי גאידמק ■ אמר ביום עיון על הלבנת הון: "אני לא בטוח שאנשים שהגיעו אלינו עם הון-עתק לא מוסבר זכאים ליהנות ממעמד של אנשים מכובדים"

השופטת חיותה כוחן אמרה את הדברים בדיון נוסף שהתנהל בדרישת הפרקליטות להטיל ערבויות על נחום גלמור, המואשם בהיותו איש-הקש של ארקדי גאידמק בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים

היהלומן יובל גפני, לשעבר יו"ר קבוצת הכדורגל בני יהודה, מואשם בהעברת מידע פנים בין היתר לעבריין ריקו שירזי ■ בנוסף הוא מואשם בעשיית פעולות ברכוש אסור לפי חוק איסור הלבנת הון

השיטה עבדה עד שאיבד את יד הקסם, יותר נכון את יד הנפץ. ושמא מוקדם להספידו?

לברוח למדינה שאינה חתומה על הסגרה אירופית או לבוא לארץ "להיאבק על חפותו"

גאידמק נדון אמש בצרפת ל-6 שנות מאסר בפרשת אנגולה-גייט ■ גם אם יוסגר - צרפת תנהל מחדש את משפטו, שכן המשפט נערך בהיעדרו ■ בישראל מבהירים: רק אם ייעדר מדיון בתיק בארץ, יוצא נגדו צו מעצר בינלאומי

אמרה את הדברים בדיון בתיק נגד גאידמק ונגד נחום גלמור בפרשת הלבנת ההון ■ "אנחנו לא צרפת שמנהלת תיק בהיעדר נאשם" אמרה השופטת - ותהתה האם בכוונת התביעה לפצל את התיק בין גאידמק לבין נאשמים אחרים

היחידה למלחמה בפשיעה כלכלית חשפה כי ספינת הדיג הוסבה למיכלית אשר באמצעותה הוברח הסולר לישראל מבלי ששולמו עליו היטלי דלק ומסים, ותוך כך הוסבו רווחים גדולים לכיסי החשודים

(עדכון) - משפחת פנאן מבקשת מביהמ"ש למנות את עו"ד משה זינגל למנהל העיזבון: "אין צוואה - והנושים מאיימים" ■ זינגל לגלי צה"ל: "בלי מוני משפחתו חסרת כל" ■ "היקף הכספים של פנאן הגיע ל-100 מיליון שקל"

המשבר הכלכלי חשף גל של מעילות והונאות בארץ ובעולם, ומחקר חדש בארה"ב מגלה כי רבע מהעובדים בארגון מועדים למעול בשלב כלשהו ■ מי הם הגנבים בארגון, כיצד ניתן לגלותם - ואיך אפשר למנוע את המעילה הבאה

גאידמק ושותפו, פייר פלקונה, הואשמו בהברחת נשק מתוצרת סובייטית בשווי 790 מיליון דולר מצרפת לממשלת אנגולה בשנות ה-90 ■ התביעה ביקשה לגזור על גאידמק 6 שנות מאסר וקנס בסך 5 מיליון אירו

תיבת פנדורה נפתחה עם התאבדותו של מוני פנאן. חקירה נמרצת נדרשת עכשיו

פרשת פנאן עלולה להביא לסיום הקריירה של שמעון מזרחי ולהתפטרות דיוויד פדרמן

"מהדיווחים על 'הבנק' של פנאן עולה כי זהו בנק בשוק האפור, ללא דיווח וללא פיקוח" ■ ה"טיימס": "פנאן הפך לערוץ הכסף של ניק לוין בישראל" ■ רשות המסים: "לא נמצאו פעילויות המעוררות הרמת גבה בהתנהלות פנאן"