הלבנת הון

עפ"י כתב האישום, פרל פיתה בעלי יחידות נופש להשקיע עשרות אלפי שקלים בחברת ריאלטי בתמורה ל"חילוץ" מהיחידות, הבטיח להם תשואה דמיונית של עשרות אחוזים בשנה - וגנב את הכסף שקיבל להשקעה

לאנס פולסן, מייסד חברת הביטוח הרפואי נשיונל סנצ'ורי פייננשל אנטרפרייזז, הורשע באוקטובר בהונאה בהיקף 2.9 מיליארד דולר, קשירת קשר לביצוע הונאה והלבנת הון - ונידון ביום ו' ל-30 שנות מאסר בפועל

יודה ב-11 סעיפים של מירמה, הלבנת הון, עדות שקר וגניבה התובעים מסרו כי לא נרקמת כל עסקת טיעון עם מיידוף ביקשו להטיל עליו קנס עצום בסך כ-170 מיליארד דולר

גובה הקנסות שהטיל אגף שוק ההון באוצר נקבע בין היתר בהתאם לחומרת ההפרה, היקפה, שכיחותה ופעולות שביצע המפר להקטנת הנזק התמורה מהקנסות מופקדת בקרן מיוחדת שהוקמה במסגרת המלחמה בסמים

בכירי אגף החקירות הודיעו ליועמ"ש מני מזוז כי החקירה נגד ליברמן מבססת את החשד כי היה מעורב בהלבנת הון יחד עם פרקליטו יואב מאני

המשטרה הבלגית חוקרת האם החברה רכשה יהלומים בזול בשוק השחור באנגולה ובקונגו על-פי החשד, בשלב הבא היהלומים נמכרו לחברות בדובאי, ת"א וז'נבה

הגשת כתב האישום כפופה לשימוע עפ"י החשד, וינרוט ייצג את ויטה בהליכים משפטיים שונים וגבה ממנו שכר-טרחה מופחת - ובתמורה הקל ויטה בהסכמי שומה של לקוחותיו של וינרוט כגון גאידמק ומיכאל צ'רנוי

במשטרה מעריכים כי ליברמן יזומן לחקירה בתוך 3 שבועות עד חודש ליברמן חשוד כי הלבין הון בסכומים של עשרות מיליוני שקלים בשורה של חברות קש שהקים מחוץ לישראל

מנגד ההערכה היא כי עד שלא יידע אם יוגש נגדו אישום בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים, גאידמק לא ישוב לארץ ויעדיף לסכן את הערבויות שהפקיד

יהודה שפר: "אני ממליץ לכולנו להמשיך 'בדיו דיליג'נס' אחר אנשים - כל מיני דמויות עלומות שפתאום צצות להן בלי הסבר על מקור התעשרותן"

עפ"י תיקון חקיקה חדש, חוקרי הרשות יוכלו לחקור עבירות שאינם מתחום דיני ניירות ערך, כגון מירמה, שוחד והלבנת הון - זאת כאשר הן נילוות לעבירות ניירות ערך, ומבלי להידרש לאישור מהיועץ המשפטי לממשלה

הצו הוצא כדי להבטיח את התייצבותו לחקירה ולמשפט בגין הלבנת הון יוכל לצאת מהארץ רק אם יפקיד 2.5 מיליון דולר הפרקליטות: לגאידמק 3 דרכונים זרים, מטוס פרטי ושתי יאכטות - העשויים לסייע לו בעזיבת הארץ

יצחק מרציאנו, ששימש כסגן מנהל סניף בנק מרכנתיל דיסקונט ברמלה, הורשע באופן תקדימי במניעת דיווח על פעולות ברכוש לפי חוק איסור הלבנת הון נדון גם לשנת מאסר על-תנאי ו-10,000 שקל קנס

כן יוגשו כתבי אישום גם נגד מאיר אברג'יל, מי שלטענת המשטרה עומד יחד עם אחיו יצחק בראש ארגון פשע גדול בנוסף יוגשו כתבי אישום נגד עוד לפחות 7 מעורבים בפרשה

ליבאי יצא נגד הסנקציה של החילוט ככל שהיא מופעלת כנגד עבירות של אי-דיווח במסגרת החוק לאיסור הלבנת הון - להבדיל מעבירה של שימוש ברכוש אסור, שהיא העבירה העיקרית בחוק

יוצא נגד יוזמת משרד המשפטים להטיל חובת דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון גם על עורכי דין ורואי חשבון "לא נהיה סוכנים של הרשות לאיסור הלבנת הון; הדבר יחתור תחת יסוד של נאמנות ואמון בין הלקוח לעורך דינו"