הלבנת הון

יצחק מרציאנו, ששימש כסגן מנהל סניף בנק מרכנתיל דיסקונט ברמלה, הורשע באופן תקדימי במניעת דיווח על פעולות ברכוש לפי חוק איסור הלבנת הון נדון גם לשנת מאסר על-תנאי ו-10,000 שקל קנס

כן יוגשו כתבי אישום גם נגד מאיר אברג'יל, מי שלטענת המשטרה עומד יחד עם אחיו יצחק בראש ארגון פשע גדול בנוסף יוגשו כתבי אישום נגד עוד לפחות 7 מעורבים בפרשה

ליבאי יצא נגד הסנקציה של החילוט ככל שהיא מופעלת כנגד עבירות של אי-דיווח במסגרת החוק לאיסור הלבנת הון - להבדיל מעבירה של שימוש ברכוש אסור, שהיא העבירה העיקרית בחוק

יוצא נגד יוזמת משרד המשפטים להטיל חובת דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון גם על עורכי דין ורואי חשבון "לא נהיה סוכנים של הרשות לאיסור הלבנת הון; הדבר יחתור תחת יסוד של נאמנות ואמון בין הלקוח לעורך דינו"

לדברי יהודה שפר, יש להטיל חובות דיווח גם על עורכי דין ורואי חשבון כדי ללכוד את ראשי ארגוני הפשיעה עו"ד נבות תל-צור: "חוק איסור הלבנת הון הוא כשל משפטי והיסטורי שלא ביער את הפשע המאורגן"