הלבנת הון

דומרני נחשב ליעד מספר 1 של המשטרה באזור הדרום ■ בין היתר פשטו החוקרים על 'ציינג' בסט" באשקלון, מוסד פיננסי למתן שירותי מטבע, שעל-פי החשד שימש כ"בנק" של ארגון הפשיעה של דומרני

מדוע החליטו בפועלים שלא לדווח למשקיעים על הסגות הפד' לגבי התנהלותם כתאגיד

מדובר במהלך שמוביל משרד המשפטים באמצעות הרשות לאיסור הלבנת הון ובתמיכת רשות המסים ■ גורמים במערכת הבנקאית הביעו חשש כי צירוף עבירות מס לעבירות המקור יפגע בפיקדונות של תושבי חוץ

פרשת הונאת המס ישראל-ארה"ב: מעצרו של ה"מוח" בחבורה, מרווין ברקוביץ', הוארך ב-8 ימים ■ כתב האישום נגד ברקוביץ' ונגד שניים מבניו, חתנו ונאשמים אחרים הוגש בפברואר בשיקגו אך הותר לפרסום רק כעת

היקף הכספים המתגלגלים בכ-2,000 הצ'יינג'ים הפועלים עבר, לפי הערכות, את זה של הבנקים ■ למעשה, איש לא יודע מה באמת קורה כי הצ'יינג'ים חדלו לדווח לרשויות ■ הם מגלגלים מיליארדים וכולם מגלגלים עיניים ■ כתבת השער של מגזין G

כ-30 איש, בהם גם ראשי ערים ומנהיגי דת, נעצרו היום ע"י סוכנים פדרליים ברחבי מדינת ניו-ג'רזי על רקע חשדות לשחיתות ■ בחקירה הפדרלית נבחנים חשדות לשחיתות ציבורית והלבנת הון בינלאומי בהיקפים גדולים

ארגון MONEYVAL, הגוף האירופי האחראי על יישום הסטנדרטים בתחום איסור הלבנת הון, מצביע על חולשות וליקויים בנושא הלבנת הון בשוק הישראלי ■ היקף ההון המולבן בעולם עומד על כ-2 טריליון דולר

לדברי גורמים מעורים בנושא: "הגיוני לבצע הלבנת הון בצורה כזו, מאחר שבאופן הזה יוצרים לכאורה סיפור כיסוי חוקי למקורו של הכסף, כזה שהושג בדרכים לא כשרות"

אחרי שנמנה עם מקימי הרשות לאיסור הלבנת הון, ואף עמד בראש האגף הגדול בה - ברזילי מנפץ את האשליה: "ומה עושים החוקרים? מחפשים סלבריטאים"

אבוטבול הורשע בשורה של אישומים חמורים, בהם סחיטה באיומים של אנשי עסקים מהארץ ומחו"ל, הלבנת הון ומתן שוחד לד"ר ג'קי סרוב ■ התובעת: "שמו של אבוטבול היה אחד מכלי העבודה בארגון הפשע שלו"

המגבלות הוטלו על הבנק ב-2005 בעקבות פרשת הלבנת ההון של הבנק ■ יו"ר בנק דיסקונט, שלמה זהר: "תהליך שהתחיל כאילוץ הפך תוך כדי העשייה והשינוי לתהליך רה-ארגון כולל"

לצד הכלכלה הלגיטימית פועל עולם מחתרתי, המורכב מכספים שמקורם בהלבנה, בעבירות מס ובהלוואות בשוק האפור ■ הערכות: 18% מהתמ"ג הישראלי מקורו בכסף שלא שילם מס - ו-3%-5% הם כסף שמקורו בפשיעה

השופט ג'ורג' קרא דחה את בקשת אליק לדר, שהיה מנהל דסק חבר המדינות בסניף הירקון של בנק הפועלים, לבטל את כתב האישום שהוגש נגדו בפרשת הלבנת ההון משום שלא זכה לשימוע

מארק דראייר, עורך דין ניו-יורקי שמואשם במכירות שטרי חוב מזויפים, הודה באישומים של הלבנת הון, קשירת קשר לביצוע פשע, ביצוע הונאה בניירות ערך וביצוע הונאה טלפונית ■ צפוי למאסר ממושך

ביהמ"ש הבהיר כי סגירת החשבון אפשרית במקרה של פעולה הנעדרת היגיון כלכלי או בנקאי המעלה חשד להלבנת הון - גם אם החשבון מצוי ביתרת זכות ובעליו לא הפר את ההסכם עם הבנק

ביהמ"ש גזר 15 חודשי מאסר בפועל על אשר בן-יאיר ו-6 חודשי עבודות שירות על אחיו שלום בן-יאיר, שהודו והורשעו במסגרת הסדר טיעון בעבירות הלבנת הון ובהעלמת מס בסכום לא ידוע