הלבנת הון

עבירה טכנית או לא, פרסום החקירה של שלמה אליהו משרת את המשטרה ומסיט ממנה אש

ועדת החוקה אישרה צו איסור הלבנת הון, המחייב את הדואר בכללים מחמירים יותר לאימות זהות פותח החשבון, בקרה על הפעילות בחשבון וחובת בדיקה מול רשימה של גורמי טרור מוכרזים

(עדכון) - דובר קבוצת אליהו: "אליהו לא היה מודע לחובת הדיווח; מדובר בעבירה מינהלית בלבד; על העבירה בה הוא חשוד מוטל בדרך-כלל קנס מינהלי ולא מוגשים כתבי אישום"

זאת בשל ליקויים במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור במדינות אלה ■ הרשויות ממליצות להגביר עירנות לסיכונים במערכת הפיננסית מול ישויות ועסקאות הקשורות לאיראן וצפון קוריאה

‎‎בהמשך עדותו במשפטו העלה שוב עו"ד יעקב וינרוט את תיאוריית הקונספירציה נגדו וטען כי עורך דין אחר בנסיבות דומות לא היה מועמד לדין ■ בנוסף הכחיש כי הלבין הון עבור גאידמק

בתום חקירה סמויה של היאחב"ל והרשויות בצרפת הוקפאו מספר חשבונות של תושבים זרים בבנקים בישראל, שבהם הופקדו סכומי-עתק אשר לפי החשד מקורם בעבירות מס של ארגון פשע

"אני לא נמנה עם אלה שחושבים שהפרקליטות רודפת אישי ציבור כאג'נדה, אבל אני כן חושב שהפרקליטות נותנת עדיפות בצורה מוגזמת להגשת כתבי אישום נגד אישי ציבור"

(עדכון) - גבי מימון חשוד כי רכש במירמה מגרשים ביד בנימין שיועדו למפוני גוש קטיף, אף שלא עמד בקריטריונים לזכאות ■ עורכי דינו: מרשנו הציג את גירסתו לחוקרים אך לא הודה במיוחס לו

(עדכון) - גבי מימון וגורמים נוספים חשודים כי השתמשו באנשי-קש כדי לרכוש מגרשים בפרויקט של המינהל ביישוב יד בנימין, שיועדו למפוני גוש קטיף, כיוון שלא עמדו בקריטריונים לזכאות

איש העסקים אמר את הדברים לעיתונאים עם כניסתו לאולם לביהמ"ש המחוזי בת"א, שם נפתח משפטו בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים ■ כל הנאשמים בתיק כפרו באישומים נגדם

יש הרבה נגד האקס-אוליגרך, אך מקרב כל הישראלים שסרחו, הוא לפחות התייצב למשפט

בית ההשקעות נקנס לאחר שאחד מעובדיו עיכב העברת תיקי לקוחות במהלך ביקורת של הרשות בנושא הלבנת הון

על-פי ההערכות, גאדימק חזר לרגל פתיחת משפטו בשבוע הבא, בו הוא נאשם בהלבנת הון של 650 מיליון שקל בפרשת סניף הירקון של בנק הפועלים

עפ"י החשד, גלבוע - שכיהן כסגן ראש העיר פ"ת וכמ"מ יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה - קידם אינטרסים של חברת דן תוך ניצול קשריו ומעמדו תמורת שוחד של מיליוני שקלים

ארקדי גאידמק נאשם בעבירות הלבנת הון בפרשת סניף הירקון של בנק הפועלים ■ עו"ד דוד ליבאי: ‏"גאידמק יתייצב בכל מועד שבית המשפט יקבע; אין נימוק רפואי המונע ממנו להתייצב"

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, פול לנדס, טוען כי עורכי הדין ורואי החשבון אינם יודעים על השימוש הנעשה בהם לצורך הלבנת הון - משום שהם מעורבים במקטע קטן של הפעילות