הלבנת הון

בעלי אינטרמאן ובכיר נוסף בחברה נאשמים כי גבו מעל 10,000 דולר מכל עובד עבור הבאתו לעבוד בישראל ■ נאשמים גם בהעלמת הכנסות והלבנת הון מהפעילות הבלתי חוקית

בעקבות ממצאי ביקורת שערכה רשות ני"ע נקנסה הראל פיננסים בסכום של 150 אלף שקל ■ בשנת 2006 בוצעו העברות כספים לצד ג' מחשבונו של לקוח החברה - אך לא דווחו

זאת לאור בקשה משותפת של הצדדים, בעקבות סיכום ולפיו כל הקביעות הנורמטיביות של בית המשפט המחוזי המצויות בהכרעת הדין בעניינו של החוק למניעת הלבנת הון יבוטלו

‎בהתייחסו לחובת הדיווח שתחול על עו"ד ביחס לעבירה של לקוח אמר ליבאי: "זה משנה סדרי בראשית במשפט הפלילי" ■ ‏‎‎עו"ד אלה רובינק: "חיסיון עו"ד-לקוח הוא תוצר של המאה ה-18"

ההגנה ביקשה כי משפט גאידמק יעבור להתנהל בהולנד - אך השופט סירב: זה לא מעשי‎‎

בטיוטת האישום נגד ראש עיריית ר"ג חושפת הפרקליטות כיצד פעלה, לפי החשד, מערכת השוחד בינו לבין יזמי נדל"ן - וכיצד קידם בר את האינטרסים שלהם בוועדות התכנון, בעירייה ובמינהל

החילוט הזמני של נכסיו של בר נועד למנוע הברחת נכסים עד להשגת הרשעה ■ העובדה שהחילוט מוטל מכוח חוק איסור הלבנת הון גוררת ביקורת על השימוש שעושה הפרקליטות בכלי זה

בר יואשם כי לקח שוחד מ-5 יזמי נדל"ן בתמורה לקידום פרויקטים נדל"ניים; בנוסף יואשם בהלבנת הון, זיוף, מירמה והפרת אמונים, שיבוש מהלכי משפט ועבירות מס ■ העירייה: ידיו נקיות

היום הוקפאו 76 חשבונות בנק של שחקני פוקר ב-14 מדינות בארה"ב ■ הרשויות בארה"ב צפויות לדרוש לפחות 3 מיליארד דולר במסגרת העונשים והקנסות שיוטלו על מפעילי האתרים

הנאשמים הם קובי דיבה, אמיר כהן, ויטל חסון, אסף סרבי, אליק קריכלי ואליהו דיבה ■ כתב האישום, הכולל 15 אישומים, מתאר שרשרת של עבירות סחיטה באיומים, הימורים והלבנת הון

מייסד ענקית הפוקר המקוון PokerStars מואשם בהפעלת הימורים מקוונים בארה"ב ■ התובע הכללי של ארה"ב הגיש כתבי אישום נגד 11 יזמי הימורים מקוונים

(עדכון) - זאת בכפוף לשימוע - וכפי שנחשף ב"גלובס" ■ העבירות המיוחסות לו: מירמה והפרת אמונים, הלבנת הון, קבלת דבר במירמה והטרדת עד ■ לא יואשם בקבלת שוחד

המשטרה עצרה 6 חברי כנופיה בחשד לסחיטה באיומים, העלמות מס והלבנת הון בסך עשרות מיליוני שקלים ממתן הלוואות והימורים בלתי חוקיים ■ החשוד המרכזי בפרשה הוא קובי דיבה

פרקליט המדינה יעביר את התיק למסלול המינהלי, שעיקרו הטלת קנסות ■ אליהו נחשד כי יצא לחו"ל כשבאמתחתו צ'קים בסך כולל של כ-80 מיליון שקל, מבלי לדווח על הוצאת הכספים

עקבותיו של אלכסיי זכרנקו נעלמו באוגוסט 2009, וחקירת הרצח בעניינו תלויה ועומדת ברוסיה ■ היום הגישה הפרקליטות כתב אישום נגד 3 ישראלים בגין השתלטות על נכסיו

שאול קצין, הרב הראשי של בית-הכנסת שערי ציון בברוקלין, הודה בהעברה בלתי חוקית של כספים ■ עיתונאים יהודים שכתבו ספר על הפרשה: "הזהירו אותנו לא לכתוב כי זה רע ליהודים"