הלבנת הון

‎רו"ח זאב פלדמן, סגן נציב מס הכנסה לשעבר, המשיך היום בעדותו במשפטם של עו"ד יעקב וינרוט ופקיד השומה של מחוז דן לשעבר, שוקי ויטה ■ טוען: וינרוט היה אחראי באופן מלא על נושא הלבנת ההון בתיק של ארקדי גאידמק

היא חשודה גם בהלבנת הון, סטטוס המעמיד אותה בשורה אחת עם אילי הון כמו גאידמק

כך סיפר ראש היאחב"ל לשעבר במסגרת עדותו במשפטם של עו"ד יעקב וינרוט ושוקי ויטה ■ "הפניתי את גאידמק לרשות לאיסור הלבנת הון ולרשות המסים" ■ "עד 2007 לא חשבנו שיש סיבה לחקור את וינרוט בעניין"

כך אמר היום עו"ד יהודה שפר, לשעבר ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, במהלך הדיון במשפטם של עו"ד יעקב וינרוט ופקיד השומה של מחוז דן לשעבר, שוקי ויטה, בבית המשפט המחוזי בתל-אביב

איש העסקים נווין שפירו מפלורידה, שהסגיר את עצמו אתמול לרשויות, מואשם בהפרת חוקי המסחר בניירות ערך ובהלבנת הון ■ העונש המירבי שעשוי להיגזר עליו הוא 20 שנות מאסר וקנס של 5 מיליון דולר

לו הייתי עורך דינם של גאידמק וצ'רנוי, הייתי מייעץ להם הבוקר לתבוע את רשות המסים

כך טוענת התובעת במשפטם של עו"ד ד"ר יעקב וינרוט ופקיד השומה של מחוז דן לשעבר, שוקי ויטה, שנפתח הבוקר ■ סניגורו של וינרוט: "כתב האישום מושתת על פרשנות מוטעית לחוק, והוא גורם עוול חמור לעו"ד וינרוט"

היקף העבירות בכתב האישום נגד גאידמק בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים עומד על כ-50 מיליון דולר ■ מדברי השופט התברר כי שלב ההוכחות במשפט צפוי להתחיל בדצמבר

דעדוש נעצר ונחקר במסגרת פרשת האחים מגידיש, שהואשמו לפני כחצי שנה בעבירות מס שונות במסגרת חברותם בארגון הפשיעה של אברג'יל ■ חשוד כעת בהפצת חשבוניות מס כוזבות ובהלבנת הון

לבית המשפט הוגשו היום 3 כתבי אישום נגד 22 נאשמים בפרשת "הימור מסוכן", שנגעה לאתר הימורים בספורט שפעל תחת השמות bet555.net ו-betbet.us ■ המהמרים באתר לא הועמדו לדין, אך חלקם מופיע כעדי תביעה

כהרף עין, חשדנו, דנו והנפנו את הגרזן על אדרי ובן דוד ■ בואו ונזכר בפרשות דומות

האישום נגד הפרקליט הבכיר כולל עבירות של מתן שוחד והלבנת הון בפרשת שוקי ויטה ■ סניגורו, פרופ' דוד ליבאי: "אנו מבקשים לקיים את המשפט מוקדם ככל שניתן" ■ משפטו יחל לאחר פסח ויתנהל 3 פעמים בשבוע

פרץ קיבל בימים האחרונים מכתב מהפרקליטות, בו היא מודיעה לו על סגירת התיק נגדו מחוסר אשמה ■ פרץ: "היו יכולים להגיע למסקנה בדבר סגירת התיק זמן רב לפני המועד שבו זה נעשה"

אחרי משבר האשראי ב-2008 הצטמצמו מימדי ההונאות והמעילות ב-2009 וחזרו להיקפם טרם המשבר ■ הדו"ח השנתי של משרד ברלב מגלה כיצד מתחלקת "עוגת" המעילות של 360 מיליון שקל: מי מעל, איפה, איך ובכמה

דחה את בקשת פרקליטות מיסוי וכלכלה להקפיא את נכסיהם של מזוכי פרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים - מנהלת קשרי לקוחות בדסק צרפת, קרן ללום; מנהל קשרי הלקוחות בדסק, דוד אבוטבול; ושני אזרחים צרפתים

אמר בראיון לערוץ 2: "טענות הפרקליטות הן שקר שקר שקר. גורמים מסוימים בישראל רוצים ברעתי ורודפים אותי על לא עוול בכפי" ■ גאידמק מואשם בהלבנת הון של 650 מיליון שקל ובקבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות