הלבנת הון

האישום: "בין ויטה לווינרוט התפתחו יחסי 'יד רוחצת יד'" - ויטה שילם שכ"ט מופחת לעו"ד וינרוט, ומנגד וינרוט פעל מול ויטה בתפקידו כפקיד שומה לקבלת הקלות מס ללקוחותיו, בהם גאידמק וצ'רנוי ■ וינרוט: אוכיח את צדקתי

לטענת המדינה, רשת ההימורים הבלתי חוקית גלגלה לפחות 80 מיליון שקל אך השמיטה 95% מהכנסותיה (76 מיליון שקל), ואגב כך ביצעה עבירות הלבנת הון בהיקף של 4 מיליון שקל

הבנק הכניס לשימוש מערכת מחשב המקיימת בקרה על הלבנות הון ומנסה לאתר פעילויות חריגות

בנוסף נאשמים השלושה בהלבנת כספי ההימורים ואי-דיווח על ההכנסות לרשויות המס ■ מאיה גבריאלי: "האנשים שעסקו בזה חושבים שזה חוקי לגמרי, ומדינת ישראל חושבת אחרת - הדבר יתברר בביהמ"ש"

בתביעת מזונות לוקחים בחשבון גם "כסף שחור" - גרושתך יכולה להרוויח מהלשנה

התביעה טענה כי על אף ששיתוף-הפעולה של הרב נפתלי צבי וייץ היה "מסייע ובלתי רגיל", יש להטיל עליו מאסר של 3 שנים כדי שגזר הדין ירתיע אחרים

בית המשפט המחוזי בת"א זיכה מחמת הספק את קרן ללום ואת דוד אבוטבול, לאחר שקבע כי "הם סברו כי ההוראות בנוגע לדיווח על פעולה בלתי רגילה רלוונטית אך ורק לכספים שמקורם אינו כשר"

המפקח על הבנקים במכתב למנכ"לי הבנקים שהגיע לידי "גלובס": "קיים פער בין הסטנדרטים הבינלאומיים לבין ההנחיות בנושא איסור הלבנת הון הקיימות בישראל"

טום פטרס נמצא אשם בכל 20 סעיפי האישום, ובהם הונאת רשת, הונאת דואר והלבנת הון ■ לדברי התביעה, הוא עשוי להישלח לכלא ל-30 שנה

רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון פנו למספר מדינות, בהן שוויץ, אנגליה והונג-קונג, שיאפשרו גישה לחשבונות דרכם הועברו רווחי ההשקעות ■ בתוך כך נחקר היום בפרשה מאמן מכבי ת"א, פיני גרשון

יותר מ-300 חוקרי משטרה ורשות המסים פשטו על עשרות בתים ועצרו 36 חשודים שניהלו והפעילו בשנתיים האחרונות רשת הימורי ספורט באינטרנט תחת השמות bet555.net ו-betbet.us ■ במבצע נתפס רכוש רב

העבר השחור של דיסקונט בפרשות הלבנת ההון בניו יורק, הן שהביאו להדחה

פרקליטת המחוז, שטיפלה בתיק, סברה כי הגשת האישום בעייתית מבחינה ראייתית ■ הערכה: לדור רצה להימנע מהסגרת גאידמק לצרפת בשל הרשעתו בפרשת אנגולה, בהנחה שעקב הגשת האישום גאידמק לא ישוב לארץ

(עדכון) - עו"ד רובין דיבר בכנס בנושא הלבנת הון ■ יהודה שפר, יו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון: "חייבים להכניס אנשים לכלא, אבל לא פחות חשוב לדאוג שהפשע לא ישתלם - ובארץ יש יותר מדי מקרים שהפשע משתלם"

פרקליט המדינה לא נקב בשמות, אך מדבריו היה ברור כי התכוון לארקדי גאידמק ■ אמר ביום עיון על הלבנת הון: "אני לא בטוח שאנשים שהגיעו אלינו עם הון-עתק לא מוסבר זכאים ליהנות ממעמד של אנשים מכובדים"

השופטת חיותה כוחן אמרה את הדברים בדיון נוסף שהתנהל בדרישת הפרקליטות להטיל ערבויות על נחום גלמור, המואשם בהיותו איש-הקש של ארקדי גאידמק בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים