הלבנת הון

פרקליטות מיסוי וכלכלה מבקשת לחייב את גאידמק להפקיד ערבות כספית בסך 6 מיליון דולר, בנוסף ל-4 מיליון דולר שכבר הפקיד - זאת כדי להבטיח את התייצבותו למשפט בו הוא מואשם בהלבנת הון של 50 מיליון דולר

לדברי ועדה עסקית של ה-OECD בראשות עו"ד הנרייט פוקס, החוק החדש פרוץ מדי - ויש לפקח ולוודא כי ישראל לא הופכת למקלט מס

מנהלים ב"פועלים שירותי נאמנות" מואשמים כי פעלו להסתיר את פעילותו של גאידמק, ובין השאר פעלו לאפשר לו לרכוש במירמה חברה הולנדית תוך הסתרת זהותו כרוכש ■ גאידמק: "אחזור ארצה ואוכיח כי אני נרדף לשווא"

כך עולה מהחלטת מליאת ארגון Moneyval, הגוף האירופי האחראי על יישום הסטנדרטים בתחום איסור הלבנת הון, שהתקיימה בשטרסבורג בשבוע שעבר

דומרני נחשב ליעד מספר 1 של המשטרה באזור הדרום ■ בין היתר פשטו החוקרים על 'ציינג' בסט" באשקלון, מוסד פיננסי למתן שירותי מטבע, שעל-פי החשד שימש כ"בנק" של ארגון הפשיעה של דומרני

מדוע החליטו בפועלים שלא לדווח למשקיעים על הסגות הפד' לגבי התנהלותם כתאגיד

מדובר במהלך שמוביל משרד המשפטים באמצעות הרשות לאיסור הלבנת הון ובתמיכת רשות המסים ■ גורמים במערכת הבנקאית הביעו חשש כי צירוף עבירות מס לעבירות המקור יפגע בפיקדונות של תושבי חוץ

פרשת הונאת המס ישראל-ארה"ב: מעצרו של ה"מוח" בחבורה, מרווין ברקוביץ', הוארך ב-8 ימים ■ כתב האישום נגד ברקוביץ' ונגד שניים מבניו, חתנו ונאשמים אחרים הוגש בפברואר בשיקגו אך הותר לפרסום רק כעת

היקף הכספים המתגלגלים בכ-2,000 הצ'יינג'ים הפועלים עבר, לפי הערכות, את זה של הבנקים ■ למעשה, איש לא יודע מה באמת קורה כי הצ'יינג'ים חדלו לדווח לרשויות ■ הם מגלגלים מיליארדים וכולם מגלגלים עיניים ■ כתבת השער של מגזין G

כ-30 איש, בהם גם ראשי ערים ומנהיגי דת, נעצרו היום ע"י סוכנים פדרליים ברחבי מדינת ניו-ג'רזי על רקע חשדות לשחיתות ■ בחקירה הפדרלית נבחנים חשדות לשחיתות ציבורית והלבנת הון בינלאומי בהיקפים גדולים

ארגון MONEYVAL, הגוף האירופי האחראי על יישום הסטנדרטים בתחום איסור הלבנת הון, מצביע על חולשות וליקויים בנושא הלבנת הון בשוק הישראלי ■ היקף ההון המולבן בעולם עומד על כ-2 טריליון דולר

לדברי גורמים מעורים בנושא: "הגיוני לבצע הלבנת הון בצורה כזו, מאחר שבאופן הזה יוצרים לכאורה סיפור כיסוי חוקי למקורו של הכסף, כזה שהושג בדרכים לא כשרות"

אחרי שנמנה עם מקימי הרשות לאיסור הלבנת הון, ואף עמד בראש האגף הגדול בה - ברזילי מנפץ את האשליה: "ומה עושים החוקרים? מחפשים סלבריטאים"

אבוטבול הורשע בשורה של אישומים חמורים, בהם סחיטה באיומים של אנשי עסקים מהארץ ומחו"ל, הלבנת הון ומתן שוחד לד"ר ג'קי סרוב ■ התובעת: "שמו של אבוטבול היה אחד מכלי העבודה בארגון הפשע שלו"

המגבלות הוטלו על הבנק ב-2005 בעקבות פרשת הלבנת ההון של הבנק ■ יו"ר בנק דיסקונט, שלמה זהר: "תהליך שהתחיל כאילוץ הפך תוך כדי העשייה והשינוי לתהליך רה-ארגון כולל"

לצד הכלכלה הלגיטימית פועל עולם מחתרתי, המורכב מכספים שמקורם בהלבנה, בעבירות מס ובהלוואות בשוק האפור ■ הערכות: 18% מהתמ"ג הישראלי מקורו בכסף שלא שילם מס - ו-3%-5% הם כסף שמקורו בפשיעה