הלבנת הון

היהלומן יובל גפני, לשעבר יו"ר קבוצת הכדורגל בני יהודה, מואשם בהעברת מידע פנים בין היתר לעבריין ריקו שירזי ■ בנוסף הוא מואשם בעשיית פעולות ברכוש אסור לפי חוק איסור הלבנת הון

השיטה עבדה עד שאיבד את יד הקסם, יותר נכון את יד הנפץ. ושמא מוקדם להספידו?

לברוח למדינה שאינה חתומה על הסגרה אירופית או לבוא לארץ "להיאבק על חפותו"

גאידמק נדון אמש בצרפת ל-6 שנות מאסר בפרשת אנגולה-גייט ■ גם אם יוסגר - צרפת תנהל מחדש את משפטו, שכן המשפט נערך בהיעדרו ■ בישראל מבהירים: רק אם ייעדר מדיון בתיק בארץ, יוצא נגדו צו מעצר בינלאומי

אמרה את הדברים בדיון בתיק נגד גאידמק ונגד נחום גלמור בפרשת הלבנת ההון ■ "אנחנו לא צרפת שמנהלת תיק בהיעדר נאשם" אמרה השופטת - ותהתה האם בכוונת התביעה לפצל את התיק בין גאידמק לבין נאשמים אחרים

היחידה למלחמה בפשיעה כלכלית חשפה כי ספינת הדיג הוסבה למיכלית אשר באמצעותה הוברח הסולר לישראל מבלי ששולמו עליו היטלי דלק ומסים, ותוך כך הוסבו רווחים גדולים לכיסי החשודים

(עדכון) - משפחת פנאן מבקשת מביהמ"ש למנות את עו"ד משה זינגל למנהל העיזבון: "אין צוואה - והנושים מאיימים" ■ זינגל לגלי צה"ל: "בלי מוני משפחתו חסרת כל" ■ "היקף הכספים של פנאן הגיע ל-100 מיליון שקל"

המשבר הכלכלי חשף גל של מעילות והונאות בארץ ובעולם, ומחקר חדש בארה"ב מגלה כי רבע מהעובדים בארגון מועדים למעול בשלב כלשהו ■ מי הם הגנבים בארגון, כיצד ניתן לגלותם - ואיך אפשר למנוע את המעילה הבאה

גאידמק ושותפו, פייר פלקונה, הואשמו בהברחת נשק מתוצרת סובייטית בשווי 790 מיליון דולר מצרפת לממשלת אנגולה בשנות ה-90 ■ התביעה ביקשה לגזור על גאידמק 6 שנות מאסר וקנס בסך 5 מיליון אירו

תיבת פנדורה נפתחה עם התאבדותו של מוני פנאן. חקירה נמרצת נדרשת עכשיו

פרשת פנאן עלולה להביא לסיום הקריירה של שמעון מזרחי ולהתפטרות דיוויד פדרמן

"מהדיווחים על 'הבנק' של פנאן עולה כי זהו בנק בשוק האפור, ללא דיווח וללא פיקוח" ■ ה"טיימס": "פנאן הפך לערוץ הכסף של ניק לוין בישראל" ■ רשות המסים: "לא נמצאו פעילויות המעוררות הרמת גבה בהתנהלות פנאן"

פרקליטות מיסוי וכלכלה מבקשת לחייב את גאידמק להפקיד ערבות כספית בסך 6 מיליון דולר, בנוסף ל-4 מיליון דולר שכבר הפקיד - זאת כדי להבטיח את התייצבותו למשפט בו הוא מואשם בהלבנת הון של 50 מיליון דולר

לדברי ועדה עסקית של ה-OECD בראשות עו"ד הנרייט פוקס, החוק החדש פרוץ מדי - ויש לפקח ולוודא כי ישראל לא הופכת למקלט מס

מנהלים ב"פועלים שירותי נאמנות" מואשמים כי פעלו להסתיר את פעילותו של גאידמק, ובין השאר פעלו לאפשר לו לרכוש במירמה חברה הולנדית תוך הסתרת זהותו כרוכש ■ גאידמק: "אחזור ארצה ואוכיח כי אני נרדף לשווא"

כך עולה מהחלטת מליאת ארגון Moneyval, הגוף האירופי האחראי על יישום הסטנדרטים בתחום איסור הלבנת הון, שהתקיימה בשטרסבורג בשבוע שעבר