הלבנת הון

זאת, לטענת סנגורי הרב, על מנת שיוכל להתאחד עם ילדיו בארה"ב, שאחד מהם עתיד לעבור ניתוח בימים הקרובים ■ הרב פינטו חשוד בניסיון שוחד ובהלבנת הון

טיוטת החוק לטיפול בהון השחור אושרה לקריאה ראשונה ■ החוק צפוי להניב לקופת המדינה 2 מיליארד שקל ב-2013 וכ-5-6 מיליארד שקל בשנה החל מ-2015

הרב יאשיהו פינטו חשוד כי ניסה לשחד קצין משטרה בכיר בתמורה להעברת מידע בדבר חקירה אחרת ■ נחקר יחד עם רעייתו באזהרה בחשד למתן שוחד והלבנת הון

(עדכון) - הוארכו מעצריהם של 15 חשודים בפרשה, בהם נהג מונית, מהמרים, בעלי צ'יינג'ים ובעל חנות רהיטים ■ התובע המשטרתי: מדובר בפרשה חובקת עולם

(עדכון) - החשד: כספי ההימורים נגבו באמצעות אתר "דונבט" ■ המשטרה: ב-5 שנות קיומו הניב האתר בין 6 ל-7 מיליארד דולר לעבריינים - והפך למנוע המימון העיקרי של ארגוני הפשיעה לאחר קריסת הבנק למסחר

עו"ד סיירוס ואנס ג'וניור, התובע הכללי של מנהטן, השלים 5 חקירות נגד בנקים בינ"ל, בהם קרדיט סוויס וברקליס, בחשד להלבנת הון ומימון טרור ■ "יש לוודא שלא נעשה שימוש לרעה במערכת הבנקאות שלנו להעברת כספים תוך הפרת סנקציות"

שרון נתנאל הורשע גם בקבלת דבר במירמה, השפעה בדרכי תרמית על תנודות ניירות ערך, ניהול תיקים ללא רישיון לניהול תיקים, הלבנת הון, זיוף מסמכים ועוד

יניב קנרש, המואשם בפרשה בעבירות מס והלבנת הון, אינו רק בעלים של מספר חברות בענף הדלק ■ במסגרת הליכי החילוט נגדו תפסה רשות המסים כספים ורכוש השייכים לו, בהם קרקעות, בתים ורכבים, בהיקף של 36 מיליון שקל

‎‎שני בעלים של חוות סוסים מהמושב בן עמי בצפון נעצרו ע"י רשות המסים בחשד להלבנת הון במיליוני שקלים באמצעות בתי קפה-אינטרנט שפעלו כקזינו‏

בנוסף לקנס האזרחי הכבד, הבנק הבריטי הודיע כי יסכים להיות כפוף למפקח מיוחד שיפקח על פעולות הבנק במשך כשנתיים

יוסי עמר וחברי רשת הברחת הביצים מואשמים בהלבנת הון בהיקף של כ-9 מיליון שקל ובעבירות לפי חוק מס הכנסה ומע"מ בהיקף של 7 מיליון שקל לפחות

שופטי העליון קבעו כי לא רק עבריין שהתכוון להכשיר את הרכוש האסור יורשע בעבירת הלבנת הון, אלא גם אלה שסייעו לו להסתיר את הרכוש האסור ■ השופטת דפנה ברק-ארז: "הלבנות ההון נעשות מתוחכמות ומגוונות יותר מיום ליום"

על פי גורם המעורב בפרשה, הבנק הבריטיף המואשם בהלבנת הון עבור המשטר האיראני, הסכים לפיקוח חיצוני ■ מנכ"ל הבנק טוען שכל העברות הכספים בוצעו בהתאם לחוק

אסור שיעבור החוק שלפיו עורכי דין ילשינו על חשד להלבנת הון של לקוחות

הרגולטורים בארה"ב מאשימים את הבנק הבריטי סטנדרט צ'רטרד בהפרת החוקים להלבנת הון ובהפרת הסנקציות הכלכליות על איראן ■ הבנק הסתיר 60 אלף עסקאות שנעשו עם גורמים איראנים וגרף רווחים "שמנים"

עפ"י החשד, גורמים בלאס וגאס סנדס העלימו עין מהפקדות של כ-100 מיליון דולר שביצעו שני מהמרים בקזינו ■ כרגע אין חשד למעורבות של אדלסון במעשים