הלבנת הון

עפ"י החשד, הפעילים ברשת הלבינו מאות מיליוני דולרים עבור ברוני סמים מקולומביה, ובכללם איימן סעיד ג'ומעאא וחוזה אווריסטו המוכרים לרשויות בארה"ב

מעצר-הבית כולל הרחקה ממשרדיו למשך 15 ימים, איסור יציאה מהארץ, איסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה, התייצבות לחקירה לכשיידרש ותנאים כספיים

(עדכון) - מצגר נחקר באזהרה במשרדי להב 433 יאח"ה בחשד לקבלת שוחד, גניבה בידי מורשה, מירמה והפרת אמונים ועבירות על חוק איסור הלבנת הון

ראשי המדינות הביעו מחויבות לשורה של יעדים, בהם שיפור השקיפות של מבנה הבעלות של חברות-קש והגברת שיתוף המידע בין רשויות מס

הפשע משתלם? 3 מיליון שקל במזומן, רכבי יוקרה ו-16 ק"ג מטילי זהב נתפסו במסגרת פשיטה של המשטרה על רשת מעלימי מס ■ בנוסף נחקר חשד להפצה ולקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים גם בענף השמירה

לפי כתבי האישום הכפופים לשימוע, הבנק הלא מדווח ניהל פעילות של הלוואות, העברת כספים לחו"ל, ניכיון צ'קים והמרות מט"ח בהיקפים של מיליארד שקל, והוציא ליהלומנים רבים חשבוניות פיקטיביות שאיפשרו להם להתחמק ממס

בפעילות עוכבו לחקירה כ-18 מעורבים, בהם מומחי אמנות ואנשי כספים, זאת עקב חקירה סמויה של יחידת להב 433 יאח"ה בשיתוף המשטרה הפדרלית הגרמנית

רשות המסים חשפה פרשה מורכבת של העלמת הכנסות במיליוני שקלים, שימוש במשכורות פיקטיביות והלבנת הון לכאורה ב"אגודת השוחטים" ■ בין החשודים: דוד יעקב אסתרזון ויעקב גוטפריינד, שניהם מבני-ברק

‎‎התובע האמריקאי על התיק נגד ליברטי ריזרב: "זה אולי תיק הלבנת ההון הגדול ביותר שטופל אי-פעם על-ידי ארה"ב"‏

ראש עיריית אלעד, הרב יצחק עידן, נעצר בחשד לעבירות שוחד, מירמה והלבנת הון במסגרת תפקידו בעירייה ■ יחד אתו עוכבו לחקירה 4 חשודים נוספים

יוסי בן-דוד חשוד כי לקח שוחד מיזמי נדל"ן ובתמורה קידם פרויקטים שלהם בעיר

(עדכון) - זאת בכפוף לשימוע ■ ‎לפי האישום, לחיאני קיבל שוחד בסך 900 אלף שקל מגורמים עסקיים, וכן אילץ עובדי עירייה ליטול הלוואות עבורו ■ מואשם גם בהעלמת הכנסות ■ דורש לקיים את השימוע בפני וינשטיין ולא בפני לדור

ה-FBI עצר חשודים בפרשת הימורים, הלבנת הון וסחיטה הקשורים לארגון פשע רוסי ■ במעורבים: כוכבים מהוליווד, מנהל ב-JP מורגן, חברת נדל"ן ואנשי עסקים

הון רוסי בהיקף של כ-16 מיליארד דולר מופקד בבנקים בקפריסין ■ האנליסט הנודע דניס גרטמן טוען כי חלק נכבד מההון הזה שייך למאפייה הרוסית ■ "לא כדאי לעצבן את האנשים היחידים בעולם שלא כדאי לעצבן"

יו"ר בנק הפועלים לשעבר עומד לדין בגין עבירות הלבנת הון, מירמה והפרת אמונים בתאגיד וקבלת דבר במירמה בפרשת רכישת בנק פוזיטיף ■ הפרקליטות: "מעשיו פגעו באופן משמעותי באמון הציבור בבנק הפועלים ובמערכת הבנקאית כולה"

יעקב (ג'קי) מור ואבנר שפיר, בעלי 3 חברות להשכרת כלים לעבודות עפר - דליס 2001, י.ש. המובילים, א.ד. נתיבי המרכז - חשודים כי הפיצו חשבוניות פיקטיביות