הלבנת הון

יעקב (ג'קי) מור ואבנר שפיר, בעלי 3 חברות להשכרת כלים לעבודות עפר - דליס 2001, י.ש. המובילים, א.ד. נתיבי המרכז - חשודים כי הפיצו חשבוניות פיקטיביות

החשודים הוציאו את הכסף במסווה של הלוואות שנטלו לטובת קופת הקבוצה - אך בפועל חושדת המשטרה כי הכסף נלקח לכיסם הפרטי

כתב האישום הוגש נגד מברוק עבדל-קאדר, שנחשב לראש ארגון פשיעה באזור המשולש, ונגד 13 נאשמים נוספים ■ מואשמים בסחיטה באיומים ובהלבנת הון

ויינשטיין, מהקהילה היהודית החרדית בניו-ג'רזי, הודה בהונאת משקיעים בהיקף 200 מיליון דולר במשך 5 שנים, שהתבצעה הן ברחבי ארה"ב והן בישראל

מלחמות עבריינים שגבו 14 קורבנות בבת-ים וראשל"צ, הלבנות הון במיליארדים ועבריינים שמוכנים לשבת בכלא ואומרים: "רק אל תיקח לי את הדירה והמרצדס"

עפ"י החשד, הרב פינטו ניסה לשחד את ראש חטיבת החקירות במטה הארצי, תת-ניצב אפרים ברכה, בתמורה להעברת מידע משטרתי על חקירה אחרת נגדו

זאת מתחילת השנה - כך אמר ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה, ניצב יואב סגלוביץ, בכנס בנושא הלבנת הון ■ "חוק איסור הלבנת הון יתעצם ויהפוך דרקוני"

על-פי החשד, "הבנק המחתרתי" שפעל בבורסה ליהלומים ניצל את ההסדרים המיוחדים החלים בעולם היהלומים והאמון שניתן בפועלים בתחום זה, על מנת להלבין הון באופן שיטתי במשך שנים בהיקף של מאות מיליוני שקלים

כמעט בכל כתב אישום על עבירת רכוש מופיעה גם עבירה של הלבנת הון

כתב האישום מייחס ל-8 נאשמים עבירות של עמידה בראש ארגון פשיעה, ניהול והכוונת פעילות בארגון פשיעה, ארגון משחקים אסורים, השמטת הכנסות ועוד

חופני מורי נאשם ב-7 אישומים של הלבנת הון, עבירות מס וניהול הימורים אסורים

ממדגם של מאות תיקים בהם טיפל משרד אלקלעי-מנרוב עולה כי בשנתיים האחרונות חל זינוק דרמטי בהון שחור והלבנת הון בקרב עו"ד, רו"ח ורופאים

על המזכר חתמו המפקח על הבנקים, הממונה על שוק ההון, יו"ר רשות ני"ע, המפקח על בנק הדואר, סמנכ"ל רשות המסים וראש הרשות לאיסור הלבנת הון

השופט חאלד כבוב שב ומותח ביקורת על הצעת החוק שתחייב עו"ד ורו"ח לדווח לרשויות כשמתעורר אצלם חשד שלקוח שלהם עובר עבירת הלבנת הון

‎כתב האישום מתייחס ל-4 פרשות שאירעו כשדנקנר כיהן כיו"ר בנק הפועלים ■ "דנקנר פעל בניגוד עניינים, ניפק הצהרות הון כוזבות וקיבל במירמה הלוואות"

יוחנן דנינו ביום עיון של לשכת עורכי הדין בנושא הלבנת הון: "יש לכל מפקד תחנה יעדים כלכליים מוגדרים. זה הוכח כדבר נכון"