הלבנת הון

הפעילות בחלק מחשבונות הלקוחות הוקפאה, לצורך בדיקה אם הם עומדים בדרישות הרגולטריות

עפ"י החשד, מספר רב של גורמים, ובהם עורכי דין, חברו יחדיו במטרה להשתלט על אדמות בהיקף נרחב וביצעו לאורך תקופה עבירות זיוף, מירמה, סחיטה באיומים והלבנת הון ■ הלילה עוכבו עשרות לחקירה

עפ"י החשד, מנהל בגוף ציבורי המופעל ע"י חברת המתנ"סים קריית מוצקין חבר לגורמים עסקיים וביצע עמם עבירות מס ומירמה, בין היתר ע"י ניפוח חשבוניות לספקים והפחתת ערך טובין לצרכי תשלום מכס ומע"מ

בעל השליטה בחברת ב. יאיר חשוד שרקם הסכם למראית-עין עם חברה בשליטתו של ראש ארגון פשיעה, במסגרתו הועברו אליה 50 מיליון שקל ■ עוד יועמדו לדין: הקבלן לשעבר ניסים פינס ומקורבו של אברג'יל, שמעון בללו

חשד: 150 מיליון שקל נגזלו מקופת המדינה בשיטה בה השתמשו מנהל סניף הדואר בירושלים, סגנו ועבריין מס כבד

העצורים חשודים כי ביצעו במשך שנים עבירות הברחה והנמכת מחיר סחורה ביבוא אלכוהול, ובכך גזלו מקופת המדינה יותר מ-30 מיליון שקל, ובנוסף ביצעו עבירות של הלבנת הון ■ המעורבים אינם עובדי הנמל

התובע הכללי בז'נבה: בהתאם להתפתחות החקירה, ייתכן שיזומנו לחקירה או למתן עדות גם אנשים פרטיים, קרי בעלי חשבונות

כתב האישום הוגש נגד אלכס הירש, נגד חברת גולד פאר דלקים שבבעלותו ובניהולו וכן נגד אשרף חמידיאן ונגד חברה שבבעלותו ובניהולו, דיזל האומן

עפ"י כתב האישום, גיא ממן, שניהל את תיקי המניות בחשבונות קרנות הפנסיה של מגדל, פעל יחד עם חברו יובל פלג לביצוע מאות עסקאות תרמיתיות בין חשבונות מגדל עליהם היה אחראי לבין חשבונותיו הפרטיים של פלג

חשוד בביצוע עבירות הלבנת הון, זיוף בנסיבות מחמירות וקשירת קשר

עפ"י כתב האישום, אילן מורגן גרם ללקוחות לרכוש ניירות ערך של חברות קנדיות חסרות פעילות, שבהן הוא היה בעל שליטה ושימש כנושא משרה בכיר

החשד: בעלי החברה רכשו חשבוניות לעסקאות שלא בוצעו ואף הנפיקו ללקוחות שרכשו מהם דלק חשבוניות מנופחות, באופן שיצר מצג-שווא כלפי רשות המסים ■ 10 חשודים נעצרו, ועשרה עוכבו לחקירה בסיוע כוחות מג"ב

החשד: החל מ-2006, בעת כהונתו של בן-אליעזר כשר, אנשי עסקים העבירו לידיו סכומי כסף גבוהים בתמורה לקידום אינטרסים עסקיים ■ בן-אליעזר חשוד כי הסתיר את הכספים אצל בני משפחה ורכש באמצעותם נכסי נדל"ן

רשת ב' מדווחת על היעלמותו של מיכאל פלקוב, המעורב בפרשת "ישראל ביתנו" ■ דיווחים סותרים על גורלו ■ המשטרה מנסה לאתרו

המשטרה המליצה להעמיד לדין את כאל ואת מנכ"לה לשעבר, בועז צ'צ'יק, בפרשת אתרי הפורנו וההימורים ■ במערכת הבנקאית מעריכים כי החברות של כאל במאסטרקארד ובוויזה הבינ"ל עלולה להיות בסכנה

חקירתו של צ'ציק החלה בעקבות תלונה שהגיש בנק דיסקונט למשטרה, אחרי סדרת כתבות תחקיר שפורסמה ב"גלובס" ■ החשד: החשודים גרפו לכיסיהם כספים שמקורם בכספי עבירה ■ כאל: נקטנו פעילות אפקטיבית לתיקון הליקויים