הלבנת הון

בחודש הבא ייכנס לתוקף תיקון לחוק, הקובע שורת עבירות מס גם כעבירות הלבנת הון ■ עוה"ד משה מזרחי, ז'ק חן ומיכל רוזן-עוזר, לשעבר בכירים בפרקליטות וברשות המסים, מזהירים מפני פגיעתו של החוק החדש ברוה"ח

מנכ"ל ודירקטור בחברה העוסקת במכשור רפואי נעצר בחשד שגנב במשך שנים רבות עשרות מיליוני שקלים מקופת החברה ■ עפ"י החשד, הכספים שימשו לבניית בית מפואר ולרכישת רכבי יוקרה

זאת בכפוף לשימוע ■ יחד עמו יואשמו אחיו עופר וחשודים נוספים, וזאת בשוחד, מירמה והפרת אמונים, עבירות מס והלבנת הון ■ החשד: שמעוני שילם בכספי השוחד מיליון שקל כדמי שתיקה לנשים

רשות ני"ע העבירה לפרקליטות את התיק בעניינים של השניים, החשודים בביצוע אלפי עסקאות תרמיתיות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, שהובילו ליצירת רווח בסך כ-3 מיליון שקל

מבקרי התיקון המוצע: "נראה שהמלחמה בהון השחור ועבירות הפיסקליות תופסת תאוצה לשם העשרת קופת המדינה"

במסגרת הפרשה בה נעצר גם עדי צים, הוגש כתב אישום חמור נגד יצחק ואזנה ו-7 חברות שבשליטתו, בין היתר, בגין עבירות מס בהיקף ענק ועבירות הלבנת הון בהיקף של לכל הפחות כ-140 מיליון שקל ■ צים היה עד מטעם התביעה

הדוח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון מפרט את מאפייני מימון הטרור החדשים ■ "הרשתות החברתיות מהוות פלטפורמה נוחה, המספקת אנונימיות וגישה לקהל רחב"

השיטות הנפוצות להלבנת הון: שימוש במזומן והעברות כספים בינלאומיות ■ תחום הנדל"ן בלט בשנת 2015 כדפוס עברייני שהרשות רואה בו סיכון מוגבר להלבנת הון

היועמ"ש פרסם אמש הודעה בעניין הבדיקה המקדימה נגד ראש הממשלה, אך לא חשף את מהות החשדות נגדו

הבדיקה המשטרתית מתמקדת בתרומות בסכומי כסף גדולים שקיבל לכאורה נתניהו מאנשי עסקים זרים לאחר בחירתו לראשות הממשלה ב-2009 ובחשד לביצוע עבירות הלבנת הון

את עננת אי-הוודאות מעל החקירה צפוי להסיר היועמ"ש אביחי מנדלבליט בהמשך השבוע, אז הוא יוציא הודעה מסודרת שתפרט את החשדות הנבדקים

יש לפעול ביד קשה רק נגד מי שעבר עבירה במודע, ולא לגרום נזק לכל מערכת גביית המס ■ למדריך גילוי מרצון

הליך הגילוי מרצון יחול מעתה גם על עבירות הלבנת הון שמקורן בעבירות מס ■ מאז תחילת הנוהל הוצהר על הון לא מדווח ב-17.5 מיליארד שקל; המס ששולם עליו: 650 מיליון שקל בלבד

אתמול הוגש כתב אישום נגד בוריס ואבישר ויסמן בגין העלמת הכנסות ביותר מ-763 מיליון שקל ■ כעת המדינה מבקשת לחלט נכסים שלהם ושל מעורבים נוספים בפרשה

כך עולה מכתב אישום ראשון שהוגש בפרשת החשבונות הסודיים שמחזיקים ישראלים ביו.בי.אס שווייץ ■ בוריס ואבישר ויסמן חשודים בהזרמת הכנסות לחברות-קש

לפי כתב האישום, מוסא אבו-מדיגם מרהט וחברת "האחים טורי" שבבעלותו ביצעו עבירות מס בהיקף של כ-34 מיליון שקל והלבנת הון בהיקף של כ-39 מיליון שקל