הלבנת הון

איך הפך הנדל"ן לענף המושחת ביותר בישראל?

החוק יאפשר חילוט רכוש שנצבר כתוצאה מהעלמת מס וכן עונשי מאסר ממושכים יותר ■ רשות המסים הודיעה כי תפנה ליועץ המשפטי לממשלה במטרה להאריך את תוקף הליך הגילוי מרצון

מנהל רשות המסים מבהיר כי עם אישור הצעת החוק "מתיישרת ישראל עם הסטנדרט העולמי" ■ לדבריו, "החקיקה תאפשר לרשות לחלט כספים שנובעים מהעלמת מס משמעותית, ובמקרים שיתברר כי מדובר בהלבנת הון - להגיש אישום גם בנושא הזה ולהחמיר בענישה"

הסדר טיעון: אלכס הירש, בעלי ומנהל גולד פאר דלקים, הודה והורשע בעבירות מס והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים ■ עם זאת, מכתב האישום נגדו נמחקה עבירת מהילת הדלקים ■ בפרשה מואשם גם אמרגנו של קובי פרץ, מאיר נחמני, בהלבנת הון בהיקף 50 מיליון שקל

משמעות השינוי הוא שניתן יהיה להאשים מעלימי מס לפי חוק איסור הלבנות הון, שהענישה בגינו חמורה יותר מחוקי המס ■ בנוסף, מידע יתחיל לזרום מהרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המסים

איתן חייא, מבכירי העבריינים בישראל, הורשע בהלבנת הון וסחיטה באיומים ■ השופט צבי גורפינקל, שהרשיע אותו, זוכה מאז לאבטחה כבדה מחשש לנקמה

ההצטרפות לארגון תאפשר לישראל לקחת חלק בעיצוב המדיניות העולמית בתחום המאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור, לה כפופות כל המדינות, ותמצב אותה כאחת המדינות המובילות בתחום

רעיה קידר, הבעלים של משרד לשירותי ראיית חשבון, ייעוץ פיננסי ומיסויי: "אם יהיה מס על שכירות, זה יגולגל לשוכרים, ואז בסוף הצעירים והסטודנטים ישלמו את זה" ■ "צריך לסבסד ריביות לעסקים קטנים ולעשות עוד צעדים על-מנת לתמוך בהם" ■ מדריך ומחשבון - מס על שכר דירה

ועדת החוקה דנה בהצעה להוסיף את עבירות המס כעבירות מקור לצורך אישום בהלבנת הון

תפיסת רכושו ונכסיו של אדם בשלב החקירה והשפעתו: פגיעה לא מידתית בזכות הקניין

ראשי רשויות לאיסור הלבנת הון מרחבי העולם הודיעו כי יפעלו להגברת שיתוף-הפעולה במאבק במימון הטרור ■ ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "יותר ויותר  מדינות מעוניינות ללמוד מהניסיון של ישראל בתחום"

מהדקים את החבל סביב אל-קפונה הישראלי: עשרות שנים אחרי שרשויות האכיפה בארצות-הברית עלו על "הפטנט" של לכידת משפחות וארגוני פשיעה באמצעות כלים כלכליים כמו עבירות מס, הגיעה "השיטה" גם לישראל

חיון - גאון השקעות שגרף מיליונים באמצעות השקעה במניות חברות אנרגיה - הודה בארגון הימורים לא חוקיים ובעבירות מס, יישלח ל-28 חודשי מאסר וישלם קנס בסך 2 מיליון שקל

עוד מכה למלביני הון: ביהמ"ש סירב "להפשיר" רכוש מחולט של נאשם בעבירות כלכליות לצורך ייצוגו ע"י עורך דין פרטי

הסוכנות האמריקאית למלחמה בסמים חשפה תשתית של ארגון הטרור הלבנוני שהלבינה כספים מסחר בסמים, בעזרתם רכשה נשק ■ סוכני חיזבאללה יצרו קשרים עם ברוני סמים דרום-אמריקאיים והקימו חברות-קש

לפי החשד, החשודים נהגו להוציא טבק איכותי ממכולה שהגיעה מירדן ואוחסנה בנמל חיפה, כתחנת מעבר בדרכה להגיע למדינה באירופה, ולשלוח במקומו לחו"ל טבק באיכות פחותה או עשבים מיובשים