הלבנת הון

כתבות אחרונות

 
עורכת דין יעל גרוסמן / צילום: איל יצהר

"יש צביעות במחשבה שהבנקים יבצעו את כל מטלות הלבנת ההון"

עו"ד יעל גרוסמן: אם הרגולטורים לא יספקו כלים של הסברה, חינוך וגיבוי, לא ניתן יהיה ליישם את הכללים למלחמה בהלבנת הון ובהעלמות המסים

עירית אבישר 12.03.2017
עובדי חברת החשמל / צילום:: יוסי וייס

מסתמן הסדר טיעון בפרשת השוחד בחח"י: מאסר של 1-4 שנים

6 בכירים בחברת החשמל הואשמו כי קיבלו מסימנס שוחד באופן שיטתי, בתמורה לזכייתה במכרזים ■ עפ"י ההסדר המסתמן, דוד קון יישלח לכלא ל-3 שנים ו-9 חודשים

משה ליכטמן ואלה לוי-וינריב 02.03.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד: רשת ישראלית ביצעה הונאות בינלאומיות בסכומי-עתק

במסגרת הפרשה נעצרו הבוקר 20 חשודים בחברות בארגון פשע, בחשד לעבירות הונאה וסחיטה באיומים  כלפי חברות ברחבי העולם, תוך ניוד כספי ההונאה בחשבונות בנק בינלאומיים 

חן מענית 01.03.2017

המשטרה ממליצה להעמיד לדין את ארי הרו ועו"ד הראל ארנון

הרו, ראש הסגל לשעבר בלשכת רה"מ, נחשד בשוחד, מירמה והפרת אמונים, קבלת דבר במירמה והלבנת הון ■ עו"ד הראל ארנון, שטיפל בענייניו של הרו, נחשד בקבלת דבר במירמה והלבנת הון

חן מענית 23.02.2017
קק"ל / צילום: איל יצהר

קק"ל שילמה מיליוני שקלים דמי חסות למשפחת פשע בצפון

מכתב האישום עולה כי 27 איש התאגדו יחד לארגון פשיעה שקנה לעצמו שליטה בתחום דמי החסות ברמת הגולן ובגליל ■ הכנופייה הטילה אימתה על בעלי עסקים, דרשה תשלום באלפי שקלים עבור "שירותי שמירה" וגרמה נזקים כלכליים למי שסירב לשלם

אלה לוי-וינריב 19.02.2017

5 שנות מאסר לדוד מורגנשטרן בגין עבירות מס במיליארדים

גזר דין נוסף בפרשת עבירות המס בשוק הדלק המכונה "פרשת אנרגיה מחודשת" ■ בנוסף הוטלו על מורגנשטרן קנס בסך 400 אלף שקל וחילוט רכוש

אלה לוי-וינריב 13.02.2017
בית עלמין / צילום אילוסטרציה: איל יצהר

3 בכירים לשעבר בחברה קדישא נעצרו בחשד להלבנת הון

לפי החשד, השלושה גבו תשלום עבור רכישת חלקות קבר ובפועל לא העבירו את הכסף כולו או חלקו למועצה הדתית ■ חשודים גם בגניבה בידי מורשה וקבלת דבר במירמה

אלה לוי-וינריב 08.02.2017
שוחד / צילום: Shutterstock

כוכב לא נולד: אישום - קיבל במירמה מיליונים מילדים שחלמו להתפרסם

אורן כהן מואשם כי הבטיח לרבים, בעיקר קטינים, להופיע בסרטים, בפרסומות ובתוכניות טלוויזיה וקיבל מהם 20 מיליון שקל במירמה

אלה לוי-וינריב 07.02.2017
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

הרשות הישראלית לאיסור הלבנת הון זכתה במקום ראשון מבין 152 מדינות

הרשות הישראלית זכתה בתחרות לחקירת הלבנת ההון הטובה בעולם, בעקבות חשיפת רשת בינלאומית של מלביני הון מקצועיים שהלבינו כספי פשיעה בהיקפים של מיליארדי שקלים

אלה לוי-וינריב 06.02.2017
change / צילום: תמר מצפי

חשד: הלבינו הון, סחטו באיומים ועמדו בראש ארגון פשיעה

הבוקר נעצרו 9 חשודים במסגרת הפרשה, בין היתר בחשד להפעלת קו הלוואות כספים לא מדווח, כאשר גביית הכספים בוצעה באופן אלים ותוך סחיטות הלווים ■ בנוסף נחקר החשד כי צ'יינג' בראשל"צ הופעל במטרה להלבין כספים

אלה לוי-וינריב 23.01.2017
ניידת משטרה / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

המשטרה: נחשפה כנופייה מהצפון שנתנה שירותי פרוטקשן

בחשיפה לקחה חלק רשות המסים ■ חברי הכנופייה, ובראשם שני תושבי טובא זנגרייה, חשודים כי הטילו במשך שנים את אימתם על אזור הצפון וסחטו סכומי כסף גדולים מבעלי עסקים כ"דמי שמירה"

אלה לוי-וינריב 16.01.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

בעלי קבוצת כדורגל - בין החשודים בהונאת מס בתחום כ"א

המשטרה עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים נוספים בחשד למעורבות בפרשה שעניינה חשד לעבירות מירמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כוח-אדם המייבאות עובדים זרים בתחום הבניין

אלה לוי-וינריב 11.01.2017
השופט חאלד כבוב / צילום: שלומי יוסף

כבוב: חילוט רכוש לעברייני מס פוגע לעתים פגיעה לא חוקתית

שופט המחלקה הכלכלית מותח ביקורת על התיקון לחוק הקובע כי עבירות מס חמורות ייחשבו גם לעבירות הלבנת הון - דבר המאפשר לחלט את רכושו של החשוד ■ מזהיר: "לרשות המסים יש כיום כוח עצום"

אלה לוי-וינריב 11.01.2017
יניב בלטר / צילום: אלון רון

פרשת נמל אשדוד: אושר הסדר הטיעון של האחים בלטר

יניב בלטר, בעלי חברת דנה לוגיסטיקה, נידון ל-18 חודשי מאסר בפועל ■ אחיו, אורי בלטר, ירצה 6 חודשי עבודות שירות

חן מענית 10.01.2017
פועלי בניין / צילום: תמר מצפי

זר לא יבין: פרשת הונאת מס נוספת בתחום יבוא עובדים זרים

ענף כוח-האדם, בו מועסקים עובדים זרים לא חוקיים, מהווה קרקע פורייה לעבירות מס: באחרונה נחשפה פרשה של העלמות מס בהיקף של מעל למיליארד שקל; בפרשה החדשה נעצרו שני חשודים

אלה לוי-וינריב 09.01.2017
בני שטיינמץ/  צילום: יוסי כהן

החשוד הנוסף בפרשת השוחד בגינאה: נשיא BSGR אשר אבידן

(עדכון) - בנוסף למעצרו של איש העסקים והמיליארד הישראלי בני שטיינמץ, עצרה הבוקר המשטרה חשוד נוסף במעורבות בפרשה, וכעת הותר לפרסום שמו

חן מענית 20.12.2016

   171819202122232425262728293031   

   נמצאו 895 כתבות   |   עמוד 24 מתוך 56