הלבנת הון

הבקשה לשלילת רישיון חברות השמירה נולדה על רקע כתב אישום חמור שהוגש 31 נאשמים וחברות בפברואר השנה, במסגרתו נטען כי ארגון פשע מאזור הצפון דרש וקיבל "פרוטקשן" (דמי חסות) בהיקף כולל של מיליוני שקלים מבעלי עסקים בצפון

המשטרה פשטה על בתיהם של חשודים בביצוע עבירות סרסרות, שידול לזנות והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים ■ שתי נשים חשודות כי ניהלו את בתי הבושת והעסיקו למעלה מ-30 נשים

השופט: "אם בנק ישראל מתקשה להכריע בסוגיה העקרונית - מה לנו כי נלין על המשיב או על כל בנק אחר?" ■ למדריך מטבעות וירטואליים

המשטרה עצרה את העובדת ובן זוגה ■ עפ"י החשד, בת הזוג, שעבדה כממיינת במפעל, נהגה במשך כ-9 שנים לגנוב יהלומים בשווי מיליוני שקלים ולמוסרם לבעלה, שהוא בעל חנות תכשיטים בעיר

(עדכון) - הבוקר נעצרו 6 חשודים בחשד לשוחד, הפרת אמונים, קבלת דבר במירמה, הטיית מכרזים, עבירות מס והלבנת הון ■ צפויים מעצרים נוספים ■ רייבוך, שמעצרו הוארך ב-7 ימים, מכחיש את החשדות נגדו

כתב אישום שהוגש הבוקר נגד איתי ניב ובן כהן משרטט שלב אחר שלב איך עובדת השיטה לכאורה, וכיצד פועלים נותני שירותי מטבע להעלמת הון מקופת המדינה

העבירות המיוחסות לאריה דרעי הן מירמה, גניבה, הלבנת הון ועבירות מס ■ שר הפנים: "מודה בשמי ובשם אשתי הצדקת לקדוש ברוך הוא על כל מה שקורה"

צים חשוד בכך שסייע, באמצעות החברה הציבורית אס.אר אקורד שבשליטתו, לבניית תשתית למירמה נגד רשויות המס, הביטוח הלאומי ומשרד הכלכלה ■ ביהמ"ש: "טרם הוגש כתב אישום בתיק, ולא ברור אם ומתי יוגש כזה"

ולדימיר יבסטפייב, שהוסגר לאחרונה מגרמניה לאחר שנמלט מהארץ, הורשע בהסדר טיעון בשורה ארוכה של עבירות של גניבה בידי מורשה, תרמית בני"ע, קבלת דבר במירמה, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט והעלמת הכנסות

ב-2009 נעלם אלכסיי זכרנקו כשהוא "מותיר" ייפוי כוח המאפשר העברת מניות והון לשותפו ניסים דז'לזטי ■ דז'לדטי ואלינה מלר העוזרת האישית של זכרנקו, הורשעו בזיוף, מרמה והלבנת הון, במסגרת ההשתלטות על נכסיו

היום נכנס לתוקפו תיקון 20 לחוק איסור הלבנת הון, אשר מרחיב את סמכויות ועדת העיצומים הפועלת מכוח החוק

עד כה הסתפקה רשות המסים בצווי הקפאה לרכוש של חשודים ישראלים בישראל ■ מומחי מס: "ישראלים שחיו בחו"ל יהיו חשופים להקפאת חשבונותיהם בארץ, תיווצר אנדרלמוסיה"

בני הזוג דניאל וליאורה מלול מאילת הורשעו בניהול מספר מועדוני הימורים באילת, מהם הפיקו הכנסות של לפחות 10 מיליון שקל מבלי לדווח לרשויות המס

7 פעילים בפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית ושני תאגידים המזוהים עם התנועה מואשמים בעבירות נגד ביטחון המדינה שעניינן חברות ופעילות בארגון טרור, ביצוע פעולות ברכוש אסור למטרות טרור, הלבנת הון ועוד

בבנקים, שציפו שהעברת המידע תחל רק ב-2019, מוטרדים מלוחות הזמנים הצפופים ■ ל"גלובס" נודע כי נציגי הבנקים ייפגשו עם נציגי רשות המסים השבוע

בפעילות משותפת של חקירות מע"מ ירושלים ומשטרת ישראל נעצרו 6 חשודים בחשד להונאת סחר בחומרי בניין והלבנת הון בהיקף של כ-70 מיליון שקל, באמצעות 6 חברות-קש