הלבנת הון

שופט המחלקה הכלכלית מותח ביקורת על התיקון לחוק הקובע כי עבירות מס חמורות ייחשבו גם לעבירות הלבנת הון - דבר המאפשר לחלט את רכושו של החשוד ■ מזהיר: "לרשות המסים יש כיום כוח עצום"

יניב בלטר, בעלי חברת דנה לוגיסטיקה, נידון ל-18 חודשי מאסר בפועל ■ אחיו, אורי בלטר, ירצה 6 חודשי עבודות שירות

ענף כוח-האדם, בו מועסקים עובדים זרים לא חוקיים, מהווה קרקע פורייה לעבירות מס: באחרונה נחשפה פרשה של העלמות מס בהיקף של מעל למיליארד שקל; בפרשה החדשה נעצרו שני חשודים

(עדכון) - בנוסף למעצרו של איש העסקים והמיליארד הישראלי בני שטיינמץ, עצרה הבוקר המשטרה חשוד נוסף במעורבות בפרשה, וכעת הותר לפרסום שמו

(עדכון) - שטיינמץ שוחרר למעצר בית בערבות של 100 מיליון שקל ■ פרקליטו: "נשיאה המושחת של גינאה מנסה להפקיע ממנו זכויות כרייה. הניסיונות מתמשכים וחסרי בסיס"

לפי החשד, במשך 5 שנים ניהלו 6 ישראלים מיזם עברייני חובק-עולם להברחת תרופות, שהניב להם הכנסות של עשרות מיליוני שקלים, עליהן לא דיווחו ■ מרבית לקוחותיהם, לפי החשד, היו אמריקאים שאינם נהנים מביטוח רפואי מלא

חומר החקירה יועבר למחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המסים, שתכריע האם להגיש כתב אישום נגד בכירי החברה בחשד להעלמות מע"מ בהיקף גדול ולהלבנת הון

לפי החשד, בעת שכיהן בתפקידו כח"כ קיבל כהן שוחד מאיש עסקים, בין היתר באמצעות הטבות בעלות אופי מיני ■ חשוד גם במירמה והפרת אמונים ועבירות על חוק איסור הלבנת הון

במסגרת הסדר הטיעון עם מאיר נחמני בפרשת "האור הגנוז", ביקשה המדינה להטיל עליו עונש של חצי שנת מאסר בפועל - אך ביהמ"ש הסתפק בעבודות שירות, 40 אלף שקל קנס וחילוט בסך 1.7 מיליון שקל

עם זאת, מכתב האישום המתוקן שהוגש נגד רז, ושבעובדותיו היא הודתה, הוסרה הטענה שהופיעה בכתב האישום המקורי, ולפיה רז ניצלה את עובדת היותה עיוורת כדי להונות את קורבנותיה

(עדכון) - נתן פורמן נעצר בחשד שקיבל לכאורה שוחד מחברת רכב בינלאומית בתמורה לקידום ענייניה ■ בנוסף הוא חשוד שמסר מידע כוזב במסגרת הליך של רשות המסים

לוי, שהואשם בעבירות מס ובהלבנת הון בהיקף של עשרות מיליונים במסגרת פרויקט בנייה בארסוף, הגיע להסגר טיעון עם רשות המסים שאושר ע"י ביהמ"ש ■ ישלם גם קנס בסך חצי מיליון שקל

הרשות ביקשה להסיר את החילוטים על רכושה של ענבל אור, אולם הסרת החילוטים לא נותנת לאור גישה לנכסיה, שכן כל הנכסים נתונים כיום לשליטת מפרק, עו"ד איתן ארז

יוסף דוד אבולעפיה, בעל עסק בתחום המצבות, נאשם כי מכר במירמה חלקות קבר שלא היו בבעלותו ■ מואשם בקבלת דבר במירמה בהיקף של כ-5.6 מיליון שקל ובהלבנת הון בהיקף דומה

15 חשודים נעצרו, בהם עורכי דין ורואי חשבון ■ לפי החשד, הפעילות הפלילית נעשתה בעזרת הקמת עשרות חברות-קש, כמו גם יצירת תשתית תאגידית כוזבת ע"י "גניבת זהות" של חברות פעילות

המאבק של לשכת רוה"ח, לשכת עוה"ד ולכת יועצי המס נשא פרי: מייצג לא יועמד לדין בשל סיוע להלבנת הון אלא באישור פרקליט המחוז, וכן לא יבוצע חילוט זמני של עסקיו