העלמת מס

פתיחת החקירה נגד בעלי "הגרה אופנת מעצבים" החלה מחשבונית "תמוהה" מבית בד שעוררה את חשד החוקרים

רשות המסים ביצעה 234 ביקורות באזור חיפה והקריות - ב-10% מהעסקים שנבדקו התגלה כי הם אינם רושמים הכנסות

עו"ד יעל גרוסמן: "תגובת הרגולטורים היא דוגמה קיצונית למסר הכפול שהמדינה משדרת" ■ מנגד, עו"ד תומר ברם קורא להרחיק לכת עוד יותר ולהקים ועדת חקירה שתבדוק את ההתנהלות בנושא בכל המערכת הבנקאית

שילוב פרקליט המדינה ונציגי המשטרה בפגישה הבוקר מעיד על חשש לעבירות פליליות גם בישראל ■ בשבועות הקרובים יוחלט אם לפתוח בחקירה ■ לאומי הקפיא את המגעים להסדר הפשרה בתביעה

שלחה מכתב ליו"ר לאומי דוד ברודט ודרשה ממנו לאשר באסיפת בעלי המניות את הפשרה בתביעה הנגזרת בפרשת העלמות המס בארה"ב

וינשטיין צפוי לשתף בבדיקה רגולטורים נוספים, בהם בנק ישראל, הפרקליטות ורשות המסים ■ משרד המשפטים: "יש מקום לבדיקה מקיפה של האירוע ותוצאותיו" ■ לאחר הבדיקה יוחלט אם ללכת לאכיפה אזרחית או פלילית

עו"ד מוטי מאיר בניטה מאשקלון חשוד כי לפחות מאז שנת 2010 ועד היום הוא העלים במירמה הכנסות של מאות אלפי שקלים שקיבל מלקוחותיו

במסגרת ההסדר ישלם בנק לאומי קנס של מעל ל-1.5 מיליארד שקל ■ אתמול דווח ב"גלובס" כי מבקר המדינה יבחן את התנהלות בנק ישראל בפרשה, וכי החשכ"לית תבחן את מוערבות נושאי המשרה בבנק לאומי

רשות המסים: "ממצאי המבצע אמש בת"א ובחיפה מצביעים כי 9% מבעלי העסקים שבוקרו אינם רושמים את ההכנסות בהתאם לדרישות החוק"

אפקט החקירה ב-‏UBS‏? הבנקים הגדולים בשווייץ שלחו בשבועיים האחרונים מכתבים ללקוחות הישראלים ■ בעקבות הדרישה: בעלי החשבונות עשויים להצטרף לתוכנית הגילוי מרצון החדשה של רשות המסים

ביקורת של מס הכנסה ב-140 עסקים בדרום ת"א גילתה כי 7% ביצעו עבירות מס ■ בעל מוסך לפחחות לא רשם הכנסות בכ-3,500 שקל "כי לא חש בטוב"

בנק ישראל צפוי להתחיל בבדיקת האירועים שלפיהם בנק לאומי ובכיריו סייעו באופן פעיל ללקוחותיהם האמריקאיים להעלים מס ■ במקביל עולות קריאות למוסדיים לתבוע את המעורבים בהסדר של בנק לאומי בארה"ב

אם הרשויות בארה"ב היו רוצות, הן היו יכולות להביא לסגירתו

חוות-דעת חיצונית שהזמין דירקטוריון לאומי קבעה כי הדירקטוריון והנהלת הבנק טיפלו היטב בחקירה

משרד המשפטים בארה"ב הודיע על סיום החקירה נגד בנק לאומי, שישלם קנס של 1.6 מיליארד שקל ■ המשרד חושף כיצד סייע הבנק ללקוחותיו האמריקאיים להעלים מס, תוך קיום פגישות חשאיות ושימוש בשמות בדויים בחשבונות

עו"ד דרקסלר, מנהל מינהל מקרקעי ישראל לשעבר, הורשע בהעלמת הכנסות בסך 780 אלף שקל, שקיבל בין היתר כדמי תיווך בעסקה למכירת הבנק הרומני יורום