העלמת מס

חוות-דעת חיצונית שהזמין דירקטוריון לאומי קבעה כי הדירקטוריון והנהלת הבנק טיפלו היטב בחקירה

משרד המשפטים בארה"ב הודיע על סיום החקירה נגד בנק לאומי, שישלם קנס של 1.6 מיליארד שקל ■ המשרד חושף כיצד סייע הבנק ללקוחותיו האמריקאיים להעלים מס, תוך קיום פגישות חשאיות ושימוש בשמות בדויים בחשבונות

עו"ד דרקסלר, מנהל מינהל מקרקעי ישראל לשעבר, הורשע בהעלמת הכנסות בסך 780 אלף שקל, שקיבל בין היתר כדמי תיווך בעסקה למכירת הבנק הרומני יורום

כך עולה מקובץ החלטות ועדות הכופר למחצית הראשונה של 2013 שפירסמה היום רשות המסים ■ עוד ברשימה: הזמר ישי לוי, הסופרת סביון ליברכט, בעלי מכבי חיפה בכדורסל, בכיר בחברת אשב"ל ויבואן מכוניות

הרשויות בארה"ב הודיעו הלילה רשמית על ההסדר, שאינו כולל פטור לנושאי משרה בבנק

כך עולה מטיוטה שפרסם בנק ישראל, הקובעת כללים ונהלים לעבודה מול תושבי חוץ ■ הרקע למהלך: התגברות הרגולציה בחו"ל סביב העלמות המס

"תמנון המס" ממזרח ירושלים: השוטרים במחסום המשטרת חיפשו פעילי פח"ע - ועלו על חשוד בהונאת מס מתוחכמת של עשרות מיליוני שקלים

מחקר חדש של בנק ישראל מנפץ מיתוסים: העלאת מס לא גורמת לעלייה בהעלמות מס ויותר משתלם להעלות מס על חברות מאשר על יחידים

אברהם פרויליך, המשמש כראש כולל, נעצר ביולי 2011 בעקבות חקירה שהתבצעה על ידי משרד חקירות מס הכנסה ירושלים, במהלכה נבדקו מספר חשבונות בנק על שמו

נוהל "גילוי מרצון" מעניק למבקש הגילוי, בתנאים מסוימים, חסינות מפני העמדה לדין בקשר למסים שהשתמט מתשלומם ■ ואולם, המסלול האנונימי הקיים בנוהל החדש, מותנה, בין היתר, בהיקף ההכנסות המדווח, כאשר תיקים קטנים מופנים ל"מסלול מקוצר" שאינו אנונימי

היועץ המשפטי של לאומי: התפקיד שלנו להגיע להסדר הכי זול ומהיר ■ להערכת הבנק, ההסדר יסתיים בקנס של כ-1.5 מיליארד ש' ■ זקן: "נחקור היבטים של ניהול ואחריות נושאי משרה... ישר קופצים לבונוסים, אבל קודם נבדוק"

עד כה נחקרו ונעצרו בפרשה 28 חשודים, ביניהם, בין היתר: שני ישראלים המחזיקים עשרות מרפאות בחו"ל, בעל פיצוציה בת"א, מתווך נדל"ן ושכיר בחברה העוסקת בעבודות חשמל

שוחררו בערבות 4 ישראלים נוספים החשודים שהחזיקו בבנקים בשווייץ, ובהם UBS, חשבונות עליהם לא דיווחו לרשויות בישראל ■ בכך מגיע מספר החשודים שנחקרו ונעצרו בפרשה ל-28 ■ רשות המסים: צפויים מעצרים נוספים

מלכה הורשע בכך שבהיותו רואה החשבון של יניב בן-דוד, אסיר שהורשע במגוון עבירות של העלמת מס והקמת חברות-קש, סייע ביודעין לביצוע עבירות אלה ואף סייע לאחיו של לקוחו להשמיד ראיות המעידות על ביצוע העבירות

ועידת ישראל לעסקים: מושב "פשיעה כלכלית, שחיתות והון שחור" יארח בין השאר את משה אשר וליאת בן-ארי

אליאס, המטפל ישירות בחשבונות בנק של ישראלים ב-UBS, נעצר ב-26 ביוני בתל-אביב, במסגרת פרשה של חשבונות בנק המוחזקים על-ידי ישראלים בבנקים שווייצרים