הונאה

אופק וקנין, זיו קיסוס ולירז וקנין נעצרו בחשד לקבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר להונות והונאה בכרטיסי חיוב

עפ"י החשד, מנהל חשבונות מחיפה ו-3 מאעכרים מכפר מנדא פיתחו מנגנון להונאה שיטתית כלפי הביטוח הלאומי ורשויות המס, ע"י הגשת מאות תביעות לקצבאות תוך שימוש בתלושי שכר פיקטיביים

שושן שלם הודה והורשע בהסדר טיעון בשורת עבירות הונאה ומס, כשהתחזה ליועץ השקעות והוציא במירמה כ-12 מיליון שקל מלפחות 25 אנשים, ובהם השחקן שלום מיכאלשווילי והעיתונאי חיים אתגר

החברות א.ד סמארט קאסט ייצוג בע"מ, התעשייה פרסום וטלוויזיה בע"מ מת"א וגלובוס ייצוג אמנים בע"מ חשודות בקבלת דבר במירמה והלבנת הון, לאחר שגבו אלפי שקלים מהורים בתואנת-שווא של ליהוק ילדיהם לפרסומות

3 חשודים נעצרו, ולמעלה מעשרה נוספים עוכבו לחקירה, בחשד להונאה שיטתית ומקיפה כלפי הביטוח הלאומי ■ השיטה: הגשת מאות תביעות לקצבאות מסוגים שונים, תוך שימוש בתלושי שכר החשודים כפיקטיביים

דיירי רחוב שערי ניקנור היוקרתי ביפו יתקשו לנחש כי שכניהם רונן ומריה אברבוך, זוג צעיר וחביב, מצויים במרכזה של פרשת הונאה והברחת נכסים לכאורה בשווי מאות מיליוני שקלים ■ והוא בכלל טוען שנפל קורבן למזימה

יוסף סמאט גנב כ-4 מיליון שקל שהעבירו לקוחותיו דרכו לרשויות המס ■ בעבר הוא הורשע בגניבת כספים מחברה בה שימש כחשב ■ הלקוחות: "אילו נשלל רישיונו מיד עם הרשעתו הקודמת כמתבקש, היה ניתן למנוע את מעשיו"

ילנה ארושנוב, בעלת משרד הנסיעות ילנה טורס, נאשמת בהונאה בהיקף של כ-630 אלף שקל

חצי שנה אחרי חשיפת "גלובס" על העוקץ במאות אלפי שקלים, התלונות עדיין זורמות ■ "זה משהו שמשנה חיים - אנחנו בבורות תקציביים מאז" ■ "הייתי דקה מהעברת כסף, ואז קפצה הכתבה ב'גלובס'. הצטמררתי"

ירון דוגה ומשה קירמה חשודים כי ביצעו הונאה מתוחכמת נגד רשות המסים, רשות מקרקעי ישראל ועמידר בעת רכישת קרקע בעין-כרם בירושלים שזכו בה במכרז - וגזלו מקופת המדינה למעלה מרבע מיליון שקל

הסיפורים מאחורי הונאת האודישנים הגדולה שהפכה למכת מדינה: כך עבדו המלכודות שפיתו אלפי ישראלים להוציא עשרות אלפי שקלים לחינם

שאול כהן, תושב אשקלון בן 25, מואשם כי הציג את עצמו כעוסק בגמ"ח מוצרי חשמל וקיבל במירמה עשרות אלפי שקלים מאנשים רבים

(עדכון) - פריצת סייבר שבה נגנבו פרטי חשבונות בנק של 80 מיליון לקוחות בנקים, בהם של JP מורגן, הסעירה אשתקד את העולם הפיננסי ■ כעת נחשף כי בין החשודים מעורבים גם שני ישראלים, גרי שאלון וזיו אורנשטיין

חשד: מספר תושבי לקיה פעלו כ"מאעכרים" והשיגו במירמה גמלאות ביטוח לאומי בעבור עשרות תושבי האזור

כתב האישום מיחס לעו"ד שפריר ולאמיר אל-הייב 12 אישומים בגין קשירת קשר לפשע, זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון

קבוצה של רו"ח ומנהלי כספים קוראת למנכ"ל האוצר לפעול: "קיים ספק גדול לגבי התאמתם של מנגנוני הבקרה הנוכחיים בחברות למציאות בשטח"