הונאה

בית משפט בצרפת הרשיע את המיליארדר שהעיד כי העניק לראש הממשלה בנימין נתניהו כמיליון אירו בקמפיין הבחירות בשנת 2009 ■ לפני חודש הורה היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לבחון את עדותו

מנגנוני הבקרה של רשות ני"ע אינם מגנים על המשקיעים מהונאה בחברות ציבוריות

באת-כוחו: "אין ראיה שעדי צים לקח לכיסו, ואילו יש חטיבת ראיות נגד איציק ואזנה. הניסיון לחבר ביניהם - עוול" ■ ביהמ"ש: "יש בסיס לחשדות נגד צים" ■ חשבונות אס.אר.אקורד הוגבלו

(עדכון) - 19 עצורים חשודים בעבירות מירמה, מס והלבנת הון בתחום שירותי כ"א ■ צים חשוד כי סייע, באמצעות חברת אס.אר.אקורד, לבניית התשתית למירמה ■ אס.אר.אקורד: "לצים ולנו אין קשר לחשדות"

מרים אילתי מקיבוץ מחניים הודיעה לבנה חן כי לא תמשיך להשכיר לו את הדירה ■ לפי האישום, בתגובה לכך הוא חנק אותה למוות ■ אשתו הואשמה בהונאה

לפי האישום, לירז רז כבדת-הראייה הפעילה עוקץ שיטתי כלפי אנשים שעמם קשרה יחסי ידידות, תוך שהיא מנצלת היותה עיוורת כדי לרכוש את אמונם

יצרנית הרכב השישית בגודלה ביפן הודתה כי זייפה נתוני צריכת דלק של 20 דגמים, וזאת לאחר שלפני כחודשיים מסרה כי זייפה נתונים רק של קומץ מכוניות מיני המשווקות ביפן בלבד ■ תפריש השנה כ-50 מיליארד ין לפיצוי הלקוחות

מעצרה של רז - החשודה כי ניצלה את מוגבלותה כדי לבצע הונאה בתחום הנדל"ן בהיקף של כ-10 מיליון שקל - הוארך עד יום ראשון

הנרי עומיסי, דניאל אלון, ג'רמי ללום ומרדכי ללוש נאשמים בקשירת קשר לפשע, ריבוי עבירות קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, זיוף, התחזות, השמדת ראיות וכן עבירות הלבנת הון ועבירות מס

עפ"י החשד, לירז רז יצרה קשרים קרובים עם הקורבנות, ניצלה את מוגבלותה ליצור יחסי אמון מולם באמצעות מסמכים מזויפים ומצגי-שווא והציעה להם עסקאות נדל"ן שונות

לביהמ"ש לפשעים כלכליים ביוהנסבורג הוגש אישום נגד השניים, בחשד לפרשת הונאה חמורה לכאורה ■ השניים מואשמים בגניבת מניות של החברה הדרום-אפריקאית "לייף דאימונדס"

69% מסך ההונאות והמעילות שנבדקו בוצעו ע"י גברים ■ כ-40% מהארגונים בחרו לטפל באירועים בהליכים משמעתיים או פנימיים ■ ב-70% מהמקרים מדובר בארגונים עם יותר מ-100 עובדים

רשות המסים: מספר חברות ייעוץ בתחום המטבחים התעשייתיים, שנשכרו ע"י גופים שונים, בהם גופים ציבוריים וממשלתיים, חברו לבעלים ומנהלים בחברות המספקות שירותים בתחום זה והונו בצוותא את החברות והגופים ששכרו את שירותיהם

הכותרות עוסקות בתקופה האחרונה בלא מעט הונאות, חברות שהטעו משקיעים ופעולות כלכליות אסורות שבוצעו בכל זאת ■ בכל המקרים עולה אותה שאלה: איפה היה הפיקוח?

9 חשודים עוכבו לחקירה בחשד כי ביצעו עשרות חדירות לחשבונות בנק מקוונים והעבירו לרשותם כספים בשווי מוערך של למעלה ממיליון שקל ■ הבנקים מסרו כי הלקוחות פוצו ולא נפגעו כספית

כריסטינה פרננדז דה קירשנר מואשמת כי אישרה תוכנית לנפח את ערך הפזו הארגנטיני באמצעות מכירת דולרים ע"י הבנק המרכזי בשער נמוך משער השוק