הונאה

עקבות כוזבים בפיליפינים, קשרים וכסף רב – המצוד אחר סמנכ"ל התפעול האוסטרי יאן מרסלק (40), החשוד בפרשה, אינו מתקדם

ד"ר טיראן רוטמן, מנכ"ל חברת הייעוץ פרוסט אנד סאליבן ישראל, מתייחס לפרשת הונאת הענק בחברת וויירקארד הגרמנית • איך ניתן להימנע מהשקעה בחברות שבהן עלולה להתגלות הונאה? "לפתוח דוח כספי ולראות איך ההכנסות וההוצאות מתנהגות לאורך תקופה, גם ביחס לחברות אחרות"

הפרשה שבה נעלמו כ־2 מיליארד אירו מחשבונה של ענקית התשלומים וויירקארד מעלה שאלות קשות • רואי חשבון בישראל מסכימים שבמצב שבו העובדים הזוטרים הם אלו שעושים את הבדיקות עצמן בחברות, הסיכוי לעלות על תרמית קטן

על פי תכתובות מייל, חברת ראיית החשבון אישרה שלושה דוחות שנתיים של וויירקארד הגרמנית למרות סימני שאלה כבדים שעלו כבר לפני 4 שנים • אגודת בעלי המניות בוויירקארד הגישה תלונה והאשימה את EY בביקורת חשבונות כוזבת • EY טוענת בתגובה כי היא רומתה כמו כל האחרים

135 אלף כתבים של אישי מדע ותרבות, בהם גלילאו, איינשטיין, פרוסט וקפקא, נמכרים במכירות פומביות בצרפת במחירי רצפה • מאחורי הזדמנויות הקנייה מסתתרת הונאת פונזי בהובלת ז'ראר לריטייה, "מיידוף של צרפת", שפיתה אלפי משקיעים לרכוש מניות של פריטים היסטוריים בשווי מנופח

הצוללת |

בגרמניה "הופתעו" מהיקף התרמית בוויירקארד • אולם, סקירה של ההיסטוריה "המלוכלכת" של התאגידים במדינה מעלה שלל פרשות שחיתות, שוחד וזיוף מסמכים: מסימנס ותיסנקרופ ועד לדיזלגייט של פולקסווגן • כעת מומחים קוראים להחמרת הענישה על פשעים כלכליים בגרמניה • האזינו

בכך מגיעה לשיאה פרשת המרמה במאזני החברה, שבה חשודים בכירים בה לשעבר, כולל המנכ"ל שהתפטר ביום שישי האחרון • "הרקע לבקשה הם חובות-יתר וחוסר סיכוי לפרוע אותם" • מוקדם יותר היום דווח כי הרשויות הגרמניות והפיליפיניות מחפשות אחר סמנכ"ל החברה

בית המשפט בניו יורק אישר סופית את הסדר הטיעון של ערן אייל, שנתבע על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית בהונאה של מאות משקיעים בהנפקת מטבעות דיגיטליים בהיקף של 42.5 מיליון דולר ב-2018

חברת התשלומים המקוונים וויירקארד עומדת במרכז פרשה שחושפת כשלים של גופי הפיקוח הפיננסיים • חקירה חשבונאית חשפה כי החברה ניפחה את שווייה ורבע מנכסיה מבוססים על מסמכים מזויפים • המנכ"ל נעצר, רואי החשבון עומדים בפני גל תביעות, וגרמניה תוהה "איך זה קרה אצלנו?"

מניית החברה צללה היום ב-62% בתגובה לפרסומים על ההונאה • מדובר בירידה הגדולה ביותר בהיסטוריה של מדד המניות של פרנקפורט

חברת MBD Telecom הגישה תביעה נגד סלע ונגד חברת Orsam Telecom שבבעלותו, העוסקת במכירת מכשירי סלולר ברומניה • טוענת כי סלע התחמק מלהחזיר לה כסף והגיש נגדה תביעת סרק שכוללת אישום כוזב

דוח שפירסם היום הרגולטור הקנדי בעניינה של QuadrigaCX, שהותירה חובות של מאות מיליוני דולרים אחרי מותו המסתורי של המייסד והמנכ"ל ג'ראלד קוטן, קובע כי בעלי הבורסה הונה באופן שיטתי את לקוחותיה

ערן אייל, שהורשע לפני כחצי שנה בניו יורק בהונאת מאות משקיעים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים בכמה חברות שהקים וניהל, גורש לישראל לפני כשלושה שבועות, לפי דיווח באתר דרום אפריקאי

שמעון אוחיון נאשם כי הקים שני אתרי אינטרנט שנחזו בכזב לאתרים למכירת מוצרים להתמודדות עם נגיף הקורונה, בשמות "אדל מרקט" ו"פרוטקטלנד", השתמש בפרטי האשראי של משתמשים שביצעו הזמנות באתרים וביצע העברות כספים לכרטיסי האשראי שלו ושל שותפיו

זאת בעקבות תופעת המסרונים המזוייפים • הנדל: "החלטה זו תחסום את התופעה ומהווה בשורה חשובה למאבק בפייק ניוז וחיזוק הדמוקרטיה"

לפי התלונות שנבדקו על ידי הרשות להגנת הצרכן, נציגי חברת דאבל פייס הונו אנשים כאשר שיווקו חבילות מזל של מפעל הפייס מבלי להזדהות באופן תקין ותוך מסירת מידע מסולף