הונאת פונזי הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 

"חבר אמר לי שיש הזדמנות; הפסדתי 30 אלף שקל - אין כסף קל"

ישראלי שנפל קורבן להונאת הפונזי: "פתחתי רשתות זרות, ראיתי שה-SEC פשטה על משרדי זיקריוורדס והבנתי שהכול נגמר" ■ "שוקל פנייה למשרד החוץ"

הלל קורן 19.08.2012

חשד להונאת פונזי עולמית; כ-20 אלף ישראלים נפגעו

הרשויות בארה"ב הורו להקפיא את נכסי זיקריוורדס בחשד כי הונתה כמיליון משקיעים ■ משקיע מישראל: "הפסדתי 30,000 שקל" ■ צפו במצגת הפיתוי

משה גולן 18.08.2012

הונאת מיידוף: תביעות מאיימות לטלטל בתי-חולים בישראל

חשיפת G: תביעות שהוגשו טוענות כי בתי-חולים בארץ, אוניברסיטאות ומכוני מחקר, מרכז פרס לשלום ועוד גופים שקיבלו תרומות, הרוויחו בעקיפין (ולא ביודעין) מכספי הקורבנות ■ איך זה ייגמר? בתי המשפט בניו-יורק ובירושלים יכריעו

חן מענית 18.08.2012

הנאמן לנכסי מיידוף: עמותה ישראלית משכה מכספי ההונאה

בהתנגדות להליך פירוק מרצון של עמותת ישעיהו הורוויץ, טוען הנאמן על נכסי מיידוף כי ההליך אינו חוקי בשל תביעה נגד העמותה בניו-יורק ■ לטענתו, אף שהעמותה הפקידה אצל מיידוף רק 3 מיליון דולר, היא משכה 138 מיליון דולר

חן מענית 23.07.2012

110 שנות מאסר נגזרו על אלן סטנפורד על הונאת פונזי ענקית

התביעה בארה"ב דרשה 230 שנות מאסר לסטנפורד, המנהל לשעבר של סטנפורד פייננשל גרופ, לאחר שהורשע בהונאת ענק בחודש מארס השנה

קובי ישעיהו 14.06.2012

נשאר בכלא: מעצרו של הברוקר ערן מזרחי הוארך בשבועיים

השופט: "נוכח התמונה המצטיירת עתה, בלתי אפשרי לתת אמון במזרחי, באופן שיאפשר ולו לשקול לשחררו לחלופת מעצר"

חן מענית 07.06.2012

שחקן NBA לשעבר מואשם בהונאת פונזי בהיקף 2 מיליון דולר

טייט ג'ורג' מואשם ב-4 סעיפי הונאה וצפוי למאסר של עד 20 שנה - על כל סעיף ■ עפ"י כתב האישום, הוא שיכנע ספורטאים להשקיע בפרויקטים בתחום הנדל"ן

פאדי מועלם 24.03.2012

פרשת מיידוף: צעדים משמעתיים נגד 8 עובדי הרשות לני"ע

ברשות לניירות ערך בארצות הברית נקטו בצעדים משמעתיים נגד 8 עובדים שכשלו במניעת ההונאה ■ אף אחד מהעובדים לא פוטר ■ ההונאה של מיידף מוערכת בכ-65 מיליארד דולר

פאדי מועלם 12.11.2011

אשתו של ברנרד מיידוף חושפת: כך ניסינו להתאבד

רות מיידוף: "זה היה מצב בלתי נסבל: מכתבי משטמה, שיחות הטלפון, עורכי הדין" ■ לדבריה, היא ובעלה בלעו גלולות שינה רבות והלכו לישון, אך לדבריה היא "שמחה להתעורר" למחרת

רן דגוני, וושינגטון 27.10.2011

אישום בארה"ב: אתר "פול טילט פוקר" הונה מהמרים

במהלך 4 שנים מפעילי האתר לקחו 444 מיליון דולר מחשבונות השחקנים על מנת לשלם לדיריקטוריון ■ התובע: "האתר לא היה חברת משחקי פוקר חוקית אלא הונאת פונזי כלל-עולמית"

פאדי מועלם 21.09.2011

עונשי מאסר למבצעי הונאת פונזי ישראלית

עונשי מאסר של 9 ו-3 שנות מאסר בפועל נגזרו על בועז חכים וציון בבא אשר הונו קורבנות, רובם שוטרים, בסכום של כ-10 מיליון שקל

חן מענית 20.07.2011

מיידוף: "אני מופתע שלא דנו אותי לסקילה באבנים בכיכר העיר"

השופט דני צ'ין: מדוע דנתי את מיידוף ל-150 שנות מאסר? "חשבתי ש-20 או 25 שנות מאסר זה מעט מדי" ■ "ניו-יורק טיימס" חושף את ההתלבטויות מאחורי הקלעים על חומרת גזר הדין

רן דגוני, וושינגטון 29.06.2011

נאמן מיידוף שילש את התביעה נגד JP מורגן ל-19 מיליארד דולר

אירווינג פיקאר טוען כי JP מורגן התעלם מתמרורי אזהרה שצצו במהלך קשריו עם מיידוף

שירות גלובס 25.06.2011

שותפתו לכאורה של מיידוף: "מצטערת שפגשתי אותו"

סוניה קאהן מכחישה את האישומים נגדה וטוענת כי נפלה קורבן להונאת הענק של מיידוף, בדיוק כמו שאר הקורבנות ■ מיידוף מצידו ממשיך לגלגל את האשמה על הבנקים והרשויות בארה"ב

שירות גלובס‏ 10.04.2011

מיידוף בראיון למגזין ניו-יורקי: הממשל עצמו - הונאת פונזי

מיידוף, שנדון ל-150 שנות מאסר בגין הונאת פונזי, אמר בראיון טלפוני מהכלא כי "כל הרגולציה החדשה היא בדיחה" ■ עוד הוא התוודה: "אשתי כועסת עליי, הרסתי את המשפחה שלנו"

טל מויסה 28.02.2011

מיידוף מהכלא: "בנקים וקרנות גידור היו שותפים להונאה"

בראיון ראשון שהעניק מהכלא האשים מיידוף מספר בנקים וקרנות גידור ב"עיוורון מרצון" ■ "הגישה שלהם היתה - אם אתה עושה משהו לא בסדר, אנחנו לא רוצים לדעת"

ענבל עומר 16.02.2011

   1234567891011   

   נמצאו 170 כתבות   |   עמוד 5 מתוך 11

צרו איתנו קשר *5988